21/08/2013
ÿþM a d W o e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 A u 6 . 2 0 1 3
* 1 3 1 3 0 1 6 6 *
O n d e r n a m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 . 7 4 6
E 3 e n a r n i r i g
( v o l u i t ) : F A B L I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S B E I R E N S L A A N 2 5 . 2 1 5 0 B O R S B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 i u n i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
- D , S . R . H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 3 3 0 . 4 0 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e , A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 b u s C l , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ;
- d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 b u s C 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r R o e l a n d V e r l i n d e n , w o n e n d e t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 4 5 , 2 5 7 0 : D u f f e l , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 i u n i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D . S . R . H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 3 3 0 . 4 0 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 b u s C l , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D . S . R . H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 3 3 0 . 4 0 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 b u s C l , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D . S . R . H o l d i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J o a n n e s V e r t i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h o f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþ n a o s z . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 1 0 8 2 9 0 4 *
a t ~ ~ P . : e e ; i t i v e l d o h e l d k e r À
I r a s K o s p ! , , , < 4 ; 5 ~ ~ A i e N a . f c e n r O p
G r i f f i e 2 3 M F I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 8 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A B L I N E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F R A N S B E I R E N S L A A N 2 5 , 2 1 5 0 B O R S B E E K
O n d e r w e r p a k t e : O N B E Z O L D I G D E M A N D A T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 / C 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 a p r i l 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r J o a n n e s V e r l i n d e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 5 4 / C 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D . S . R . H o l d i n g B V B A , g e v e s t i g d t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 3 3 0 . 4 0 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n F a b l i n e N V , o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t s e d e r t 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
D . S . R . H o l d i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J o a n n e s V e r t i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .