09/12/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
1 1 1 8 1 § 1 3 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 N O V . 2 0 1 4
G f i a f d e l i n g A n t w e r p e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 2 5 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a b r i G r o e p V Z W
( v e r k o r t ) : F G V Z W
R e c h t s v o r m : V Z W
Z e t e l : F i l i p W i l l i o t s t r a a t 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t r e k s e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V e r s l a g
S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
F A B R I G R O E P v z w
1 1 . 0 9 . 2 0 1 4
A a n w e z i g : M e v r o u w A . M , J o r i s
D e h e r e n J . A e l t e r
J . D e K e s e l
B . L i e b a e r t
E . W i l l e k e n s
L . A l l a e r t s
V e r o n t s c h u l d i g d m e t v o l m a c h t e n :
D e h e r e n S . V a n T h i e l e n
P . F r i g n e
P . R e y n a e r t
O p e n i n g
J a n D e K e s e l v e r w e l k o m t i e d e r e e n e n o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 1 6 u 1 0 .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e n o t e e r d .
I . O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n z a l b e s t a a n u i t :
" S t e f a a n V a n T h i e l e n ( v o o r z i t t e r )
" J a n D e K e s e l
" P a u l F r i g n e
" B e r t L i e b a e r t
" P e t e r R e y n a e r t
" T h e o V a n h e u s d e n
" J o h a n A e l t e r
" A n n e - M a r i e J o r i s
" E r i k W i l l e k e n s
C o n f o r m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n z i j n v o l g e n d e b e s t u u r s l e d e n o n t s l a g n e m e n d o m d a t z i j h u n b e d r i j f v e r l a t e n h e b b e n o f o p p e n s i o e n z i j n g e g a a n :
" F i r m i n P i e c k
" M i c k K e r r e m a n s
" C a r l a S o o r s
" J o h a n D e C o s t e r
" J o z e f D e N e e f
" L u c D e W i n t e r
' G e o r g e s R o o b a e r t
" D i d i e r L e c l e r c q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 , 2
L u i k B - V e r v o l g
2 . S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r
I n d e R a a d v a n b e s t u u r n o t e r e n w i j d e v o l g e n d e o n t s l a g n a m e s
F i r m i n P i e c k w o r d t v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w A M J o r i s
M i c k K e r r e m a n s w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e J a n D e K e s e l ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
G e o r g e s R o o b a e r t w o r d t n i e t v e r v a n g e n
C a r l o S o o r s w o r d t v e r v a n g e n d o o r E r i k W i l l e k e n s
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l v a n a f h e d e n b e s t a a n u i t :
" S t e f a a n V a n T h i e l e n ( v o o r z i t t e r ) - 5 3 1 1 2 2 0 2 3 2 2 - P u t s e b a a n 2 6 3 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , g e b o r e n t e D u f f e l o p
2 2 / 1 1 / 5 3
- J a n D e K e s e l - 5 3 0 1 0 4 0 4 9 7 8 H o n o r é S t a e s s t r a a t 1 6 9 2 4 0 Z e l e , g e b o r e n t e G e n t o p 0 4 / 0 1 / 5 3
' B e r t L i e b a e r t - 5 0 0 5 1 0 1 4 3 6 0 O o s t e n d s e s t e e n w e g 2 8 5 8 0 0 0 B r u g g e g e b o r e n t e B r u g g e n o p 0 5 / 1 0 / 5 0
* A n n e - M a r i e J o r i s - 5 3 0 3 2 7 1 9 2 3 5 D e n n e n l e i 5 2 9 3 0 B r a s s c h a a t g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 7 / 0 3 / 5 3 ' E r i k W i l l e k e n s - 6 1 1 2 2 7 2 3 9 2 5 V o o r t 6 0 2 4 4 0 G e e l g e b o r e n t e B a l e n o p 2 7 / 1 2 / 6 1
3 . A c t i v i t e i t e n v e r s l a g
I n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r l e e s t L u c A l l a e r t s h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v o o r . H e t v e r s l a g w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
4 . F i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n
5 . 1 . B a l a n s - e n a d m i n i s t r a t i e r e k e n i n g 2 0 1 3
D e b a l a n s m e t d e b i j h o r e n d e a d m i n i s t r a t i e r e k e n i n g w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
5 . 2 . B e g r o t i n g 2 0 1 4 w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
5 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
L u c A l l a e r t s g e e f t l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
6 . O n t h e f f i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p b a s i s v a n d e v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t h e f f i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
7 . T r e d e n o p a l s g e r e c h t i g d e c o r r e s p o n d e n t v o o r d e o r g a n i s a t i e
- d e h e e r S . V a n T h i e l e n , v o o r z i t t e r
- d e h e e r J . D e K e s e l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r L . A l l a e r t s , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f d i r e c t e u r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 6 u 3 0 .
V o o r z i t t e r
S . V a n T h i e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþ- 4 1
M O D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l J I l l ' I 1 l l l 1 l i I ' I l i l I l ' I l i i i I ' l l l I
* i a o s s a i s "
R E C H T B A N K
K O 0 ~ ` - ~ ' . ' ~ ~ ~
, , R r ~ ~ Î . ~ s ~ 1
0 8 U r 2 0 1 2
G r u e
A N T W E R P E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 2 5 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a b r i G r o e p
( v e r k o r t ) : E G
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : F i l i p W i l l i o t s t r a a t 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 0 9 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n E D O B e d r i j f r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e n e e r J a n V e r c a u t e r e n a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d r a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n ' 2 0 1 1 .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s l i s t E D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t a a n : t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j d e v z w F a b r i - G r o e p .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t
M i c k K e r r e m a n s S t e f a a n V a n T h i e l e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e v e r e n i g i n g . s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : W a a r e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþ M 0 0 2 . 2
[ ' ~ - 1 ( » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I
1 5 0 2 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 F E B . 2 0 1 5
a f d d i j f 4 t o v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 2 5 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a b r i G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : F i l i p W i l l i o t s t r a a t 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v z w
V E R S L A G B U I T E N G E W O N E S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G F A B R I G R O E P v z w 1 7 . 1 2 . 2 0 1 4
A a n w e z i g : M e v r o u w A . M . J o r i s
D e h e r e n J . D e K e s e l , B . L i e b a e r t , S . V a n T h i e l e n
V e r o n t s c h u l d i g d m e t v o l m a c h t e n : D e h e r e n J . A e l t e r , P . R e y n a e r t , T . V a n h e u s d e n , E . W i l l e k e n s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e a a n w e z i g h e i d i s o m d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g t e l a t e n d o o r g a a n .
O p e n i n g
J a n D e K e s e l v e r w e l k o m t i e d e r e e n e n o p e n t d e v e r g a d e r i n g o m 1 7 u 0 0 .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e n o t e e r d .
J a n g e e f t t o e l i c h t i n g b i j h e t o n t s l a g v a n L u c A l l a e r t s a l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r v a n F a b r i G r o e p . '
1 . V o o r s t e l l i n g v a n h e t a c t i v i t e i t e n v e r s l a g o v e r h e t j a a r 2 0 1 4 ( t o t 3 1 / 1 0 ) e n v e r s l a g v e r g a d e r i n g 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4
H e t a c t i v i t e i t e n v e r s l a g w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
H e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ( t o t 3 1 / 1 0 )
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n o v e r l o p e n e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r d o o r d e A V
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t o v e r l o p e n e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . V o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e V Z W e n d e r e d e n e n d a a r v o o r ( z i e
v e r s l a g 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 )
V o o r s t e l w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
6 . B e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v z w
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v z w .
7 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n C a p i t a i n e a l s v e r e f f e n a a r , b e p a l i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n z i j n v e r g o e d i n g h
U n a n i e m e g o e d k e u r i n g v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n C a p i t a i n e , g e d o m i c i l i e e r d : K u r s 9 , 9 8 3 1 D e u r l e a l s v e r e f f e n a a r .
I n h e t k a d e r v a n d e t a k e n v a n e e n v e r e f f e n a a r z a l h i j d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p z i c h n e m e n z o n d e r v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a p 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
8 . B e s l i s s i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d o m h e t n e t t o - a c t i e f o v e r t e d r a g e n a a n A g o r i a v z w , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e e f t ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 8 u 0 0 .
S , V a n T h i e l e n
V o o r z i t t e r
V o o e e
h b h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g