03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 30.09.2014 14614-0445-014
05/12/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 ( z o n e B ) t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ° b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A Ç A B E L L E , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k 2 0 ( z o n e B ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1 , R P R M e c h e l e n , m e t B T W n u m m e r B E 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 4 3 4 0 7 , w a a r i n . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 7 1 7 ) : n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l o p h e d e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n e e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 5 7 4 5 0 6 8 9 0 1 8 9 6 .
H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 , 7 1 7 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 .
' V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ,
( 1 . 7 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n . D e z e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d .
z e v e n t i e n ( 1 . 7 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n d e n B r a n d e J a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e :
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 1 , 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 2 . 3 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d d . 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
: r
i r ~ c c , r - ~ ~ . - D
: r ~ . e " ,
2 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I i = r ° k E t ' C B A N K v a n K C 7 O P H A i ' + O a , t o M a C H I ~ I r E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
F a ç a b e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 07.10.2013 13622-0265-014
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 24.09.2012 12573-0273-015
20/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; 1 + , x l r i + i d r i f Z C J U r
u , d .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t l i i i ! ! ! 1 1 , 1 ' ~
u w 7 * ~ n ~
1 5 0 8 1
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A Ç A B E L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 ( z o n e B ) t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r B e n e d i k t C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , . o n d e r g e t e k e n d , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A Ç A B E L L E , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , : I n d u s t r i e p a r k 2 0 ( z o n e B ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1 , R P R M e c h e l e n , m e t B T W n u m m e r B E 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e s t i e n f e b r u a r i : t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : t w e e m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 6 0 4 3 4 0 7 w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k e n s , p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e n e d i k t C u y p e r s o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e
' t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 8 2 4 2 3 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n n a a r e e n k a l e n d e r j a a r , t e w e t e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e g a a n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g 7 j u n i 2 0 1 6 o m 2 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 2 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 3 : P L A A T S - D A T U M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e z a l a a n g e d u i d z i j n i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . T e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s e n m a g e c h t e r o o k e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
O p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
A R T I K E L 2 7 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a n
l e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r z u l l e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s m a k e n d e j a a r r e k e n i n g o p b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e B o e k h o u d w e t i s z i j n i e t v e r p l i c h t e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
"
4
- -
.
A 1 1 1 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
S t a a t s b l a d ( G e t e k e n d : B e n e d i k t C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 / 0 1 / 2 0 9 5
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 15.11.2011 11607-0452-016
27/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A M I I I ~ I I I I i A N R N I N
* 1 1 0 1 4 7 3 0 '
b e l a e B e S t a :
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E A i n t i l D I T B A N K v a n K ~ o r I A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 6 5 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A Ç A B E L L E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 Z o n e B - 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
V a n a f 0 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N E W C O C O M P A N Y , G e i s t e r w e g 6 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 7 7 . 5 5 6 , a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e h e e r J o c h e n R o u m a n s , G e i s t e r w e g 6 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n g e n o e m d e o n d e r n e m i n g e n a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g .
J a n V a n d e n B r a n d e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 29.10.2010 10597-0514-015
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 27.10.2009 09831-0136-015
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 31.10.2008 08799-0172-015
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 08.10.2007 07767-0300-015