10/03/2014
ÿþd
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 3 6 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a c i l i c o m W h e e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r p l a a t s 7 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e c o m m i s s a r i s , V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e e r E m i l e W a l k i e r s e n d e h e e r M a r c M a r i s s e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , D i t o n t s l a g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e o p t e e r d h e b b e n o m e e n g r o e p s a u d i t o r t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t o n t s l a g i s v r i j w i l l i g e n w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n o p v e r z o e k v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n M a r c M a r i s s e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b r i e k v l a m K o o p h a n d e i f i e A n t w e r p e n , o p
2 0 F E R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 9 2 3 1 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþ M o d W o r d 7 7 , 7
â L ü i _ ~ ` B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
i l
N e e r r e i e t e r r , ; n ü d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 m E l 2 . 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 3 6 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A C I L I C O M W H E E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N O O R D E R P L A A T S 7 B U S 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t a i l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 5 2 1 4 a a n d e h e e r R o n n y V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e s t e e n w e g 1 1 , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i n t e t r e k k e n .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e l e z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 14.08.2012 12409-0394-025
13/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 5 2 1 4 *
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
¢' Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r N o o r d e r p l a a t s 7 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n _
V o l m a c h t e n
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e : n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 a a n :
A l a i n V a n d e n b r a n d e
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r A l a i n V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , S c h o o l s t r a a t 4 6 , o p
h e t g e b i e d v a n h e t H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t , h e t F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t , h e t A d m i n i s t r a t i e f .
M a n a g e m e n t , h e t C o m m e r c i e e l M a n a g e m e n t e n h e t O p e r a t i o n e e l M a n a g e m e n t v o l m a c h t i n z a k e : h e t a a n g a a n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r h e t b e s t u u r d e r d o u a n e , p o s t e r i j e n , b e s t e l g o e d e r e n d i e n s t e n , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , t e l e g r a a f - e n t e l e f o o n d i e n s t e n , p r i v a t e o f o p e n b a r e o v e r h e d e n e n o r g a n e n ( o . a . R S Z , b e l a s t i n g e n ) , a l l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , ; o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s - v e r e n i g i n g e n , e . a . a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c i , B T W ) p e r o v e r e e n k o m s t o f v e r b i n t e n i s ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a s t e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c l . B T W ) p e r o f f e r t e o f c o n t r a c t ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n l o f d e e l n a m e a a n v e r g a d e r i n g e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g h e e f t ;
h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m i t s r a a d p l e g i n g v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r ;
0 4 6 4 . 5 3 6 . 6 6 1
F A C I L I C O M W H E E L S
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D I J Z E R L A A N 1 1 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N ( B E L G I Ë )
Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - I N T R E K K I N G E N T O E K E N N I N G V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l i c v o n d e ï ' e c h t b º%. = i f e v a r r K o o p h a n d e l
D M g 2 0 1 2
G r i f f i e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , h e t v e r l e n e n v a n a v a l i n z a k e b r i e f w i s s e l i n g , t e l e g r a m m e n
e n b e s c h e i d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e h e r e n v a n i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s , h e t a f h a l e n
v a n g e l d s o m m e n i n h e t k a d e r v a n a a n g e g a n e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n ; h e t g e v e n v a n
b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t t e k e n e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n , h e t e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n v a n w i s s e l b r i e v e n b i j o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s t o t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c l . B T W ) p e r v e r r i c h t i n g ;
d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l ( a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n ) e v e n a l s d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g .
W a l t e r S c h e l l e k e n s
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r W a l t e r S c h e l l e k e n s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z w a r t z u s t e r s s t r a a t 8 b u s 1 1 , o p h e t g e b i e d v a n h e t F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t e n h e t A d m i n i s t r a t i e f M a n a g e m e n t v o l m a c h t i n z a k e :
h e t a a n g a a n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n t e g e n o v e r h e t b e s t u u r d e r d o u a n e , p o s t e r i j e n , b e s t e l g o e d e r e n d i e n s t e n , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , t e l e g r a a f - e n t e l e f o o n d i e n s t e n , p r i v a t e o f o p e n b a r e o v e r h e d e n e n o r g a n e n ( o . a R S Z , b e l a s t i n g e n ) , a l l e g e r e c h t e l i j k e d i e n s t e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , e . a . a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c i , B T W ) p e r o v e r e e n k o m s t o f v e r b i n t e n i s ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n / o f d e e l n a m e a a n v e r g a d e r i n g e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g h e e f t ;
h e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s e n v a s t e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c i . B T W ) p e r o f f e r t e o f c o n t r a c t ; h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m i t s r a a d p l e g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , h e t v e r l e n e n v a n a v a l i n z a k e b r i e f w i s s e l i n g , t e l e g r a m m e n e n b e s c h e i d e n g e a d r e s s e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e h e r e n v a n i n b e w a r i n g g e g e v e n g e l d s o m m e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s , h e t a f h a l e n v a n g e l d s o m m e n i n h e t k a d e r v a n a a n g e g a n e k r e d i e t e n e n l e n i n g e n ; h e t g e v e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , h e t t e k e n e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n , h e t e n d o s s e r e n e n a c c e p t e r e n v a n w i s s e l b r i e v e n b i l o m h e t e v e n w e l k e b a n k i n s t e l l i n g e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s t o t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c i . B T W ) p e r v e r r i c h t i n g ;
d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l ( a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n ) e v e n a l s d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g .
D a v i d G r a m m e n i d i s
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r D a v i d G r a m m e n i d i s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , N e k k e r s p o e l s t r a a t
1 7 4 , o p h e t g e b i e d v a n h e t A d m i n i s t r a t i e f M a n a g e m e n t v o l m a c h t i n z a k e :
d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n / o f d e e l n a m e a a n v e r g a d e r i n g e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e l a n g h e e f t ;
h e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o f f e r t e s e n v a s t e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o ( e x c l . B T W ) p e r o f f e r t e o f c o n t r a c t .
R o n n v V a n d e n B e r g h
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r R o n n y V a n d e n B e r g h , w o n e n d e t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , Z a n d v l i e t s e s t e e n w e g 1 1 , o p h e t g e b i e d v a n h e t H u m a n R e s o u r c e M a n a g e m e n t v o l m a c h t i n z a k e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l ( a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n ) e v e n a l s d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g .
J o h a n n e s A d r i a n u s G e n n i s s e n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþr " .
"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 1 5 7 7 *
1 1 ë . r . _ r E " f e g d e e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V e n h o O p h f 1 . 4 1 t e A l l w e r p e n , o p
7 t J A N 1 0 1 2
d á . « _ . . . ~ . . . . : } ~ . ~ 0 4 6 4 . 5 3 6 . 6 6 1
G O M D O M E S T I C S E R V I C E S
" G D S
R 2 c ~ ~ s v l " 1 7 : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I J z e r l a a n 1 1
v e i l e : i a a c r e s ) 2 0 6 0 A n t w e r p e n
É v : e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " F a c i l i c o m W h e e l s
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " F a c i l i c o m W h e e l s " . "
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n
a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e v e r h u r i n g e n l e a s e v a n p e r s o n e n w a g e n s , b e s t e l w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , h o o g t e w e r k e r s , ( a d d e r l i f t e n
e n a n d e r e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n v o e r t u i g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e v o e r t u i g e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w i s s e l s t u k k e n e n b e n o d i g d h e d e n v a n v o e r t u i g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e
r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
f ) h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
g ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
J = . . c I £ ~ . ~ : = ~ ~ - - _ . . . . f I ? " . ~ _ ~ _ E 7 . . c c . _ ~ . ç ~ . _ ¢ , ; . . . . - ~ - . . . . . . . = - . 3 . " A " . ] _ - - - .
" . ~ ~ . . , . . . ~ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
3 . B i j d e z e w o r d t a a n m e v r o u w D E N A E Y E R T a n j a , m e d e w e r k s t e r b i j " W a l k i e r s & C o " , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e " B . T . W . " , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t ' B . T . W . " - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
~
- . . ~ . ~ _ _ . _ - . s , ~ . ~ . _ . . . . , F . c K , . 1 . . .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0320-023
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 19.07.2010 10327-0447-023
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0249-027
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 14.07.2008 08389-0177-034
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 12.07.2007 07387-0108-033
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 14.07.2006 06471-2911-015
17/02/2006 : TU086004
26/07/2005 : TU086004
05/08/2004 : TU086004
25/11/2003 : TU086004
14/08/2003 : TU086004
26/07/2002 : TU086004
06/10/2001 : TU086004
13/09/2000 : TU086004
21/11/1998 : TU86004