FALCK INVESTMENTS

De algemene vergadering van aandeelhouders van 13 september 2013 beslist onmiddellijk ontslag te geven als bestuurder aan de heer Marc de Béer. De mandaten van Ailan Soogaard Larsen en Morten Reignald Pedersen worden verlengd voor een nieuwe période van zes (6) jaar, en eindigen alszo op het einde van de algemene vergadering van het jaar 2019, waardoor de Raad van Bestuur tôt die datum als volgt samengesteld

îs:

a. Dhr. Allan Soogaard Larsen, wonende in Denemarken, Christiansminde 13 te 8541 Skodstrup;

b. Dhr. Morten Reignald Pedersen, wonende în Denemarken, Fuglehaven 12 te 8660 Skanderborg.

Er wordt tevens beslist een commissaris te benoemen voor een termijn van drie (3) jaar, eindigendj

onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de: jaarrekening met betrekking tôt het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Wordt alzo benoemd tôt: commissarris: de coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren,: gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, die zal vertegenwoordigd worden, voor de uitvoering: van haar mandaat, door de heer Jurgen Kesselaers, bedrijfsrevisor.

Er wordt volmacht gegeven aan dhr. Eric De Roeck, woonplaats kiezende bij Finq NV, Accountants ert

Belastingconsulenten, Fruithoflaan 95 bus 28 te 2600 Berchem, om alleen individueel bevoegd met; mogelijkheid tôt indeplaatssteliîng, de formaliteiten te vervullen met het oog op het opstellen, ondertekenen en: neerleggen van de publicatîeformulieren betreffende voormelde beslissingen.

Eric De Roeck

Gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch - Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Ahnexes'du Moniteur belge



Rechtbank van koophandel

Antwerpen .

03 FEB. 2015

afdeling Á twerpen

50293

Ondernemingsnr : 0807.735.628.

Benaming

(voluit) : "Faick Investments"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontbinding en in vereffening stelling - Benoeming van een vereffenaar - Bevoegd heden

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op zeventien december tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Falck Investments", gevestigd te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 8, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0807.735.628 en niet geregistreerd als B.T.W: plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

Vanaf heden wordt de vennootschap geacht verder te bestaan voor haar vereffening.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot ontbinding en in vereffening stelling de opdracht

van de hierna vermelde bestuurders van rechtswege een einde heeft genomen:

1.de heer LARSEN Atlan Sogaard, geboren te Vesthimmerland (Denemarken) op 29 januari 1956, wonend,

te 8541 Skodstrup (Denemarken), Christiiansminde 13;

2.de heer PEDERSEN Morten Reignald, geboren te Hjerring (Denemarken) op 30 september 1968, wonend

te 8660 Skanderborg (Denemarken), Fuglehaven 12.

2. Het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1).

Tot vereffenaar wordt benoemd: de heer MORTELMANS Luc Jozef Adrienne, gehuwd, geboren te Wilrijk op! 8 juni 1965, wonend te 2500 Lier, Leopoldplein 37, met rijksregistemumrner 65.06.08-287.07.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, treedt de vereffenaar pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

De vereffenaar zal onverwijld een afschrift van deze beslissing tot bevestiging aan de instrumenterende geassocieerd notaris ter beschikking stellen.

3. Dat de vereffenaar bevoegd is tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit omvat bijgevolg de gewone bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen) en de handelingen waarvoor de vereffenaar toestemming van de algemene vergadering nodig heeft.

Deze toestemming, vereist krachtens artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, werd uitdrukkelijk verleend.

Onverminderd de rapporteringsverplichtingen voorgeschreven door artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen, legt de vereffenaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met, vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De vereffenaar maakt de inventaris en de jaarrekening op over het volledig thans lopend boekjaar.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal tevens een door de vereffenaar op heden opgemaakte inventaris, exploitatierekening en staat van activa en passiva worden voorgelegd, zodat de algemene vergadering kan besluiten over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun opdracht tijdens het lopend boekjaar tot op heden.

Onverminderd zijn verplichting om het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel, legt de vereffenaar, na afloop van de vereffening en ten minste één maand v66r de sluiting van de vereffening, op de zetel van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-behouçt,i aan het Belgisch Staatsblad vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving, dit overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap in vereffening wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vereffenaar.

4. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de naamloze vennootschap "FINQ", met ondernemingsnummer 0449.397.832, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 95 bus 28, vertegenwoordigd door de heer MORTELMANS Luc of door andere aangestelden van de vennootschap, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 december 2014, met in bijlage : twee volmachten, bevestiging benoeming vereffenaar, en uittreksel.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening