29/04/2015
ÿþM a l w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I l 1 l 1 l u I 1 I I l
* 1 5 0 6 1 9 1 8 *
V b e h a a B e S t a z n
i i u
f ; e c ; l i t b a r i k v a n i k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G 7 i f f i e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 6 3 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F A N C Y C O L L E C T I O N F I N E J E W E L L E R Y " ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N G E L I J K T I J D I G E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A N C Y C O L L E C T I O N F I N E J E W E L L E R Y " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g g e v i n g
C o m p a r a n t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g t e h e b b e n o p g e s t e l d w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t . t o e g e l i c h t , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
O v e r d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r F I G U R A D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n F A N C Y C O L L E C T I O N F I N E J E W E L L E R Y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o v e n i e r s s t r a a t 4 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r , 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 . 3 9 1 , 1 1 E U R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ( 3 2 1 , 3 5 ) E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , c , q . d e z a a k v o e r d e r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t : c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
W i j f o r m u l e r e n e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e , a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
N a a r v e r k l a a r d d o o r d e z a a k v o e r d e r z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A F A N C Y C O L L E C T I O N F I N E J E W E L L E R Y e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
F I G U R A D - B e d r i j f s r e v i s o r e n - B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) T i m V a n H u l l e b u s c h V e n n o o t , "
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n s e d e r t d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l , d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
- d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , h i j a l s h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T W E E D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e - n i n g i n é é n a k t e ,
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 , e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 , a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 d e r d e l i d , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r N A T H A N E L A v i n o a m , v e r b i n d t e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e , i n d i e n e r ' a c h t e r a f n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f z o u b l i j k e n w a a r v a n h i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e e f t , d i t i n t e g r a a l v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r l i e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e , e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a v o l l e d i g w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e h e e r N A T H A N E L A v i o a m , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Q u i n t e n M a t s i j s l e i 1 1 v o o r h e e n e n t h a n s 2 1 F , 4 L i Y u e n S t r e e t E a s t , C e n t r a l H o n g K o n g , z o h i j v e r k l a a r t .
V I E R D E B E S L U I T - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " F A N C Y C O L L E C T I O N F I N E J E W E L L E R Y " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r N A T H A N E L A v i n o a m v o o r m e l d ( R R n r 5 3 1 0 2 3 - 4 7 5 . 1 8 ) .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b i j d e h e e r N A T H A N E L A v i n o a m v o o r m e l d .
E r m o e t e n g e e n m a a t r e g e l e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o c r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r M O O R E S T E P H E N S , t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W .
- - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
i
V o o r - , b e h o u d e n a a n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g