02/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 5 3 0 0 0 9 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 8 2 7 8 6 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
F A N U C B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F a n u c F r a n c e S A S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 R u e L é o n a r d d e V i n c i , 9 1 0 9 0 L i s s e s , F r a n k r i j k , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E v r y o n d e r h e t n u m m e r 3 4 7 4 3 7 0 1 4 , m e t B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 8 0 9 . 5 9 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , m e t d e n a a m : F a n u c B e n e l u x .
Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e v e r k o o p v a n r o b o t s , c o n t r o l e - e n a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n v a n w e r k t u i g m a c h i n e s e n m a c h i n e s . H e t d o e l o m v a t o o k d e v e r k o o p v a n r e s e r v e o n d e r d e l e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n d i e m e t d e b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a a n s c h a f f e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n . Z i j m a g a l l e c o n t r a c t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g a f s l u i t e n e n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m u i t b a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p a t i e s e n a n d e r e d i r e c t e o f i n d i r e c t e b e l a n g e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n e n d i t o n g e a c h t h u n v o r m o f d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n , o n d e r i e d e r e v o r m e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n p a r i i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F a n u c F r a n c e S A S , v o o r n o e m d . I e d e r a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t . H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d i n b r e n g i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e D e u t s c h e B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
O n d e r w e r p a k t e :
G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 5 2 8 0 0 M e c h e l e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e z e k a n h e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , m a a k t d e z e h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e d e r s z i j n , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e . D e z e l a s t h e b b e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 j u l i o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n d i e n e n d e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . R E S U L T A A T V E R W E R K I N G . H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t t e v e r w e r k e n r e s u l t a a t .
V E R E F F E N I N G . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g .
D e h e e r P a u l R i b u s , m e t w o o n p l a a t s t e B o r c h t s t r a a t 3 4 1 V E , 2 8 0 0 M e c h e l e n w e r d t o t z a a k v o e r d e r
b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . E e r s t e b o e k j a a r - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n
z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e , v o l m a c h t .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
20/02/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' R G E L E G D
1 0 - 0 2 - 2 0 3 5 1
_ - ~ - - . . . . . . , , . . . . _ . - . w , , . . ~ . . ~ t ~ , . . . . _
" :
% . " ? ? ) " . . E N
* 1 5 0 2 8 5 1 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 7 . 8 2 7 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a n u c B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t b e s l o t e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 , 2 0 1 7 e n 2 0 1 8 .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m K o e n H e n s B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
P a u l R i b u s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2015
ÿþt d o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - t e
r
. i
1 1 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P b t j d . M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 7 . 8 2 7 . 8 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a n u c B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l . v a n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
W e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n , h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F a n u c F r a n c e S . A . S . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e R u e L é o n a r d d e V i n c i 1 5 , 9 1 0 9 0 L i s s e s , F r a n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E v r y o n d e r h e t n u m m e r 3 4 7 4 3 7 0 1 4 e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 8 0 9 . 5 9 3 , v a n h a a r B e l g i s c h e b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , t e n v o o r d e l e v a n F a n u c B e n e l u x B V B A .
P a u l R i b u s
Z a a k v o e r d e r
L
1 0 2 9 5 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .