i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 I i n 1 w ~ ~ 1 1 1 1 1 m ~ 1 . m 1 1 m i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 7 2 7 4 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a r o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s i r a a t 5 2 m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e
v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 D e C r o n o s G r o u p N V B e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e r o o s t
J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A 1 1 6 . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- G r i f f i e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 3 7 1 4 1 *
i a
I
A
i
i
i
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u c
a a n h c
B a l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b j T i ë t l l e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 4 A 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 1 . 0 6 , 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 D e C r o n o s G r o e p N V
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n v a n b e s t u u r d e r d e h e e r D a n n y G e e n e n s e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 . D e z e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t d i t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e C r o n o s G r o e p , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e b e s t u u r d e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t h e r n i e u w d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p X p l o r e G r o u p , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l C l a e s , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a c ! . 2 . 1
L u D C p 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 3 2 0 9 *
N e e e e g d t e r g e b e v e s d e R e c h i h r i c K e t i p h a d e i * d u p e
° P - M O R T 1 1 1 1
D e B r f K i e F ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 1 7 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e