17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0330-033
06/08/2014
ÿþ A 7 o t l W o r d 1 t . 1
l e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 . 0 5 . 2 0 1 4 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- F i l i p P e r s y n , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 :
- G e e r t G e k i e r e
M e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 8 1 2 0 1 3 b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- P a u l J a c o b B i n s
- W o u t e r C o p p e n s
- G e e r t G e l e i e r e
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 M p i i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 7 3 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a s t C u s t o m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 J U L I 2 0 1 4
a f d g r r i a l l a t w e r p e n
i
18/10/2013
ÿþ M o d W o e i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 I I l
* 1 3 1 5 8 5 6 1 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a
G r i f f i e 0 9 O n 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 7 3 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a s t C u s t o m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 o k t o b e r 2 0 1 3
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 v a n F i l i p P e r s y n , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- G e e r t G e k i e r e
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- W o u t e r C o p p e n s
- P a u l J a c o b B i n s
- G e e r t G e k i e r e '
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0321-034
23/01/2013
ÿþ( D 1 M \
C ! i I , I 1 i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 , 1
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g I n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h a a r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
4 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ . 2 2 . 9 0 4 , 7 8 ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 9 5 2 , 5 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ . 2 2 9 . 0 4 7 , 8 0 ) , d i t o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e a l d u s g e c r e ë e r d e r e s e r v e , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n l a t e r e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d ; z e m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h a a r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
5 . O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o
t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 2 9 . 0 4 7 , 8 0 ) . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e
S t a a t s b l a
B e l g i s a a l l o g i g n
a a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 7 3 . 4 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F A S T C U S T O M S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p , a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S T C U S T O M S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 7 7 3 . 4 9 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 2 5 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s , w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n ,
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 9 5 . 2 7 6 , 9 0 ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n ' o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 2 9 . 7 2 3 , 1 0 ) , d i t d o o r . a a n z u i v e r i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h a a r v o l l e d i g e u i t p u t t i n g e n v e r v o l g e n s h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 7 7 , 7 7 0 , 5 2 ) , o m h e t v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ . 3 2 9 . 7 2 3 , 1 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 9 5 2 , 5 8 ) , d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s p a r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . H e t g e l e d e n v e r l i e s p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t u i t h e t A T T E S T d a t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e s t e l d e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e g e a s s o c i e e r d N o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d o m i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d s - R e F l t S a n k v a n # o o i r h a n d d t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 g J A N . 2 0 . 3
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n ' v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l l l l l l l l I I I i I I i i U U I I I
* 1 3 1 8 5 9 6 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t e v e r p e n , i '
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 7 3 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a s t C u s t o m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2 :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A a n d e h e e r M a r c P a e l i n c k w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 1 1 1 2 0 1 1 - A a n D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , m e t K e n J o r i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
W o u t e r C o p p e n s
- F i l i p P e r s y n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a ! e i n d i g e n n i e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
- W o u t e r C o p p e n s
- P & P B V B A , m e t M a r c P i r e n n e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- F i l i p P e r s y n '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 : ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n :
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- P a u l J a c o b B i n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- W o u t e r C o p p e n s
- F i l i p P e r s y n
- P a u l J a c o b B i n s '
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 I 1 1 "
V o o r -
b e h o u d e n a a r r h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 25.06.2012 12210-0363-034
17/11/2011
ÿþM e d 2 . i
l , J I ¬ f I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e m a n d a t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- M a r c P A E L I N C K
- P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P R E N N E
- D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e n J O R I S '
M a r c P a e l i n c k
B e s t u u r d e r
D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e n J o r i s
B e s t u u r d e r
t , f e c P e G l e f , : C e c h P k i e ~ ~ . ~ ~ 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ; ~ r h f a t t y o r p o g , o p
G r i f f i e 0 á N O V . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 7 3 4 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a s t C u s t o m s
I I I l l h I l l h I 1 1 1 1 1 i i i J l l h J l J i I I ! I I I
* 1 1 1 7 2 8 5 9 *
f l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 20.07.2011 11315-0027-039
18/01/2011
ÿþ n s o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f i t u " C i l , ` t î r r r e % V 9 1 ! *
R e c h t b a l i l Ó a , ~ ' ' ~ ~ ~ . 1 t ~ r e c p e n
~ ? i
O e a i f f i e r
G r i f f i e
V o o r - I 8 ~ 8 ~ I V 0 ~ 1 1 , " 1 1 ~
b e h o u d e n " 1 1 0 0
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 7 3 . 4 9 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F A S T C U S T O M S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 H a v e n 1 8 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i i z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t g i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S T C U S T O M S " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 7 7 3 . 4 9 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 I : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m z e v e n t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e v e n t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e v e n t i e n u u r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 29.12.2010 10649-0374-033
22/11/2010 : AN314152
31/05/2010 : AN314152
31/05/2010 : AN314152
27/11/2009 : AN314152
20/02/2009 : AN314152
24/12/2008 : AN314152
23/12/2008 : AN314152
27/02/2008 : AN314152
04/01/2008 : AN314152
31/12/2007 : AN314152
04/12/2007 : AN314152
02/08/2007 : AN314152
25/08/2006 : AN314152
11/07/2006 : AN314152
07/10/2005 : AN314152
20/09/2005 : AN314152
20/07/2015
ÿþF
1 1 1
I I
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 0 9 6 1 8 *
I l
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 6 . 7 7 3 . 4 9 3
( v e r k o r t ) : F a s t C u s t o m s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 :
P a u l J a c o b B i n s
W o u t e r C o p p e n s
G e e r t G e k i e r e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P a u l J a c o b B i n s , W o u t e r C o p p e n s , G e e r t G e k i e r e , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s
m a n d a a t l o o p t t o t a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
P a u l J a c o b B i n s
W o u t e r C o p p e n s
G e e r t G e k i e r e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a f l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v . e . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e i l o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h o n o r a r i u m v a n E U R 8 . 6 0 0 p e r j a a r g o e d w a a r t e g e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A z i j n o p d r a c h t u i t v o e r t . D e z e g o e d k e u r i n g g e l d t u i t d r u k k e l i j k v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 e n d i t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , E r w o r d t g e n o t e e r d d a t h e t b e d r a g i n d e z e p e r i o d e g e ï n d e x e e r d k a n w o r d e n .
P a u l J a c o b B i n s - B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n l i o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n . )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2004 : AN314152
22/01/2004 : AN314152
07/07/2003 : AN314152
17/07/2002 : AN314152
22/06/2001 : AN314152
05/01/1996 : AN314152
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0366-035