FAST-EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FAST-EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.604.843

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 24.10.2013, NGL 02.04.2014 14083-0392-037
04/09/2014
ÿþModWQrt11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de am%

in4

Varipen op

griff

"

ter ie van de lyederlendstatige

rechtbank van li3ha

Ondernemingsnr 0886.604.843

Benaming

(voluit): FAST-EUROPE (in vereffening)

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Bourgetlaan 40, 1130 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte: Sluiting van de vereffening

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 12 augustus 2014:

De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap bewaard zullen worden te Verbrandebrugsesteenweg 58, 1850 Grimbergen, waar zij gedurende een termijn van tenminste vie jaar, te rekenen vanaf heden, zullen bijgehouden worden in een opslagruimte van de firme IRON MOUNTAIN.

Er worden geen maatregelen genomen voor de consignatie van gelden en waarden.

De algemene vergadering stelt vast dat de vereffening van de vennootschap bijgevolg definitief is afgehandeld en beslist om de vereffening te sluiten. Dienvolgens houdt de vennootschap op heden definitief op te bestaan.

Tenslotte beslist de algemene vergadering om de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Plette en: mevrouw Hannelore De Ly, elk met recht van substitutie, van het advocatenkantoor K law burg. CVBA, met, maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met recht van substitutie, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle formaliteiten te vervuilen' inzake de sluiting van de vereffening, waaronder o.m. de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de Nederiandstallge Rechtbank van Koophandel te Brussel, de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de doorhaling van de registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook bij de BTW-administratie.

Voor eensluidend uittrekstel,

Christophe Plette

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

M

M1.1»11111

2 6

Alla 20/4

ei.grti..8,

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2014
ÿþBenaming (voluit) : FAST-EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hellegatstraat 10

2590 BERLAAR

Onderwerp akte :GOEDKEURING JAARREKENING - ONTBINDING EN

INVEREFFENINGSTELLING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig oktober tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

« Geregistreerd vier bladen twee renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 06 november 2013. Boek 82 blad 23 vak 03. Ontvangen vijftig Euro (50,00 EUR) (getekend) MARCHAL D. »

dat de gewone en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap FAST-EUROPE, waarvan de zetel gevestigd is te 2590 Berlaar, Hellegaststraat 10,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van de jaarrekening per 31 augustus 2013 afgesloten op 31 augustus 2013, inclusief de, daarin voorgestelde resultaatsbestemming.

2° Kwijting werd verleend aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 augustus 2013.

Kennisname dat het mandaat van de commissaris een einde neemt ingevolge onderhavige gewone: algemene vergadering en besluit tot herbenoeming over te gaan voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

3° Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur van 10 oktober 2013 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1130 Brussel, Bourgetlaan 40 en dit per 24 oktober 2013.

Wijziging van artikel 3, alinea 1 van de statuten als volgt : "De vennootschap is gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40."

4° Ontbinding van de Vennootschap en invereffeningstelling, te rekenen vanaf vierentwintig oktober

tweeduizend dertien. "

5° Kennisname van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding de hiernavolgende bestuurders van

rechtswege ontslagnemend zijn:

- de heer Xavier Ringeard, wonende te Héliodore Durand 56, 85000 La Roche-Sur-Yon (Frankrijk);

- de vennootschap naar Frans recht Fast-Concept-Car, met zetel te rue du Bocage 33, 85170 Le Poire sur

Vie (Frankrijk) met als vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Ringeard.

6° Werd benoemd als vereffenaar:

de heer Xavier Ringeard, wonende te Héliodore Durand 56, 85000 La Roche-Sur-Yon (Frankrijk),

De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

7° Machten van de vereffenaar

De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek

van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien In artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder

dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle

zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder

betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere

belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de,

Vennootschap.

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn

machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen

door de vereffenaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, .

NEERGELEGD

24«12- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANmfftite MECHELEN

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0886.604.843

mad 11,1

t Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, dient de vereffenaar, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de Vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de Vennootschap op het ogenblik van de Indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft, Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de Vennootschap.

8° Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap, aanpassing van de statuten in functie van de coördinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de Vennootschap zich bevindt.

Wijziging van de statuten als volgt

- vervanging van artikel 1 door de volgende tekst:

"De vennootschap, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap is in vereffening. Haar benaming luidt " FAST-EUROPE, in vereffening","

- vervanging van artikel 2 door de volgende tekst:

"De vennootschap bestaat met ingang van 24 oktober 2013 enkel nog voor haar vereffening."

- schrapping van de alinea 2 en 3 in artikel 3,

vervanging van artikel 9 door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één vereffenaar."

- schrapping van artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

- vervanging van artikel 16 door de volgende tekst:

"De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire; inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen,

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de

vennootschap. "

Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor duur die hij vaststelt."

- vervanging van artikel 17 door de volgende tekst:

"Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar."

-vervanging doorheen de statuten van de woorden 'raad van bestuur' door 'vereffenaar'.

- hernummering van de statuten.

9° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Plette en de heer Stefaan Declercq, woonstkeuze gedaan hebbende te K Iaw burg. CVBA, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten, een beschikking van de rechtbank van koophandel van Mechelen ter bevestiging van de benoeming van de heer Xavier Ringeard als vereffenaar).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 20.02.2013, NGL 22.04.2013 13093-0514-038
15/04/2013
ÿþOndememingsnr Benaming 0886.604.843

(voluit) : (verkort) : FAST-EU ROP E

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hellegatstraat 10, 2590 Eerlaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 20 februari 2013

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Kenny Vermeulen, als bestuurder, wonende te Honsdonkstraat 51, 3120 Tremelo en dit met ingang vanaf 31 december 2012. De vergadering stelt tevens voor kwijting le verlenen aan dhr. Vermeulen voor zijn uitgevoerde mandaat gedurende het behandelde boekjaar.

MOd Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGP

q 3 -04- 2013

GRIFFcE ~ i'BAE~K vei KüDPHA~ .~ta MeCHt*Li:N

" 13058717*

i

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering herbenoemt de heer Xavier Ringeard, wonende te Rue Héliodore Durand 56, 85000 La Roche-Sur-Yon (Frankrijk) en de vennootschap Fast-Concept-Car, met zetel te La Ribotiéné rue du Bocage 33, 85170 Le Poire sur Vie (Frankrijk) vertegenwoordigd door Xavier Ringeard als bestuurders binnen de vennootschap. Hun mandaat wordt aangegaan voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 28 december 2012.

Hun mandaat zal ten kosteloze titel worden uitgevoerd.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Fast-Concept-Car vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Xavier Ringeard Bestuurder

Xavier Ringeard

Bestuurder

Op.-de-laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 29.02.2012, NGL 30.04.2012 12105-0525-038
08/09/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mcd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van KooDhaandAe 2011

te Leuven, de

DEGGe FIER,

Onderrtemingsnr : 0886.604.843

Benaming

(veurt) : FAST-EUROPE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : AMBACHTENLAAN 38 BUS C, 3001 HEVERLEE

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - WIJZIGING MAATSCHAPPELLIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 08 augustus 2011:

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, de burg.bvba - scprt Peter BOGAERT, Fazantenlaan 10 le 3050 Oud-Heverlee, als commissaris te benoemen, en. met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Bogaert, en dit voor een periode van 3 jaar met ingang van het. boekjaar eindigend op 31108/2011.

Dit mandaat zal ten einde lopen tijdens de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening eindigend. op 31/08/2013.

Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel op 25 juli 2011.

De Raad van Bestuur beslist, met éénparigheid van stemmen, de zetel van de vennootschap, met ingang, van 14/07/2011, te wijzigen naar

Hellegatstraat 10

2590 Berlaar

België

UNIIIIMIM

Kenny Vermeulen Fast-Concept-Car

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Xavier Ringeard

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 21.02.2011, NGL 02.03.2011 11050-0362-017
04/01/2011
ÿþ eaod 2.0

L i1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*11001694'

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 le DEC. 201D DF~~~~FlER;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening..

Ondernemingsnr : 0886.604.843

Benaming

(voluit) : FAST-EUROPE

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 38 C te 3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FAST-EUROPE" met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 38 C, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op tien december tweeduizend en tien, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 14 DEC. 2010 BOEK 289 BLAD 61 VAK 6 vijf BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (¬ 25) Getekend C. JACOBS E.A.INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd duizend euro (¬ 300.000,00) om het te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op driehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 361.500,00).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door alle aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Kapitaalverhoging ten belope van driehonderd duizend euro (¬ 300.000,00) volgestort ten belope van driehonderd duizend euro (¬ 300.000,00).

De vergadering bevestigt dat de fondsen, voor heden gedeponeerd werden bij BNP Paribas/Fortis bank door overschrijving op de speciale rekening nummer 001-6288243-03, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde bank op tien december 2010.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder omgezet werden in aandelen op naam en ingeschreven werden in het aandelenboek.

De vergadering beslist bijgevolg alle aandelen aan toonder te vernietigen.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en een volledig nieuwe tekst van statuten in Nederlandse taal aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen te aanvaarden

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL 1. NAAM  ZETEL  DUUR  DOEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 1.- De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "FAST-EUROPE". Artikel 2.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3.- De vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Arnbachtenlaan 38 C.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied door besluit van de raad van bestuur, of Brussel.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschap-pen oprichten door besluit van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taal-wetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 4.- De vennootschap heeft tot doel:

- alle handelingen met betrekking tot het bouwen, herstellen, het op punt stellen en de verkoop van alle soorten bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens, evenals van alle aanhorigheden, uitrusting en

ontmantelde onderdelen , de recuperatie en omvorming van metalen;

- het huren /verhuren van aile rollend materieel en andere bestemd voor privé en professioneel gebruik, alsook de huur op lange termijn van voertuigen voor gemeenschappelijk transport, zonder het ter beschikking stellen van de chauffeur;

- de handel van alle voertuigen voor toerisme of bedrijven, nieuw of tweedehands;

- de oprichting, verwerving, huur,verhuur en installatie van alle handelszaken of ondememingen in verband met voormelde activiteiten;

- de deelname, direct of indirect, van de vennootschap in alle soorten verrichtingen en ondernemingen zowel burgerlijk, commercieel, financieel, roerend en onroerend, die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, en meer bepaald door de oprichting van nieuwe vennootschappen, burgerlijk of commercieel, aan-en verkoop van titels of aandelen, door fusie of vereniging van vennootschap door deelname of andere.

- en in het algemeen alle handelingen zowel burgerlijke, commercieel, financieel, roerend en onroerend die rechtstreeks op het doel betrekking hebben zoals voormeld of van alle gelijkaardige of aanverwante projecten

TITEL Il. KAPITAAL  AANDELEN

Artikel 5.- Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 361.500,00).

Het is verdeeld in zeshonderd vijftien (615) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/zeshonderd vijftiende (1/615) van het kapitaal uitmaken.

Artikel 6.- Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7.- De volgestorte aandelen zijn op naam, en worden ingeschreven in een register van aandelen.

Artikel 8.- De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam; zij worden ingeschreven in een daartoe gehouden register.

TITEL III. BESTUUR  VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan

tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Artikel 10.- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 11.- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12.- De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

e

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

e De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk

arrondissement waar de zetel gevestigd is, aange-wezen in de oproepingsbrief.

Artikel 13.- De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van

zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voor-zit, doorslaggevend.

N De bestuurder die belet is kan door eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, volmacht geven aan een van

c zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

g.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordi-gen.

et Artikel 14.- In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden

genomen met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

et

et

Artikel 15.- Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging

worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld

r " en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

pQ Artikel 16.- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

:r.

e Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen

D de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan

et inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zo een verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17.- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend.

Artikel 18.- Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

TITEL IV. CONTROLE

Artikel 19.- De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening wordt geregeld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.- De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 20 februari om tien (10.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijeenroeping van de algemene vergadering zal geschieden bij aangetekende brief ten minste acht dagen op voorhand te versturen aan elke aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris, met opgaaf van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders, en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die hierom verzoeken.

Ingeval alle aandeelhouders aanwezig zijn en daarmee instemmen, kan van de naleving van deze formaliteiten worden afgezien.

Artikel 21.- De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22.- De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de in deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen.

Artikel 23.- Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de door de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 24.- De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Artikel 25.- Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

Artikel 26.- Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van ver-tegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zo een aanwijzing niet gedaan is blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar.

TITEL VI. INVENTARIS  JAARREKENING  RESERVE  WINSTVERDELING

Artikel 27.- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 28.- Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap

" uit.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo.

Artikel 29.- De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de door de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL VII. ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 30.- Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 31.- De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld het Wetboek van Vennootschappen. TITEL VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 32.- De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 20.02.2010, NGL 31.03.2010 10085-0458-017
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 20.02.2009, NGL 25.03.2009 09095-0052-017
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 20.02.2008, NGL 30.04.2008 08126-0086-011

Coordonnées
FAST-EUROPE

Adresse
HELLEGATSTRAAT 10 2590 BERLAAR

Code postal : 2590
Localité : BERLAAR
Commune : BERLAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande