07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 24.10.2013, NGL 02.04.2014 14083-0392-037
04/09/2014
ÿþM o d W Q r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a m %
i n 4
V a r i p e n o p
g r i f f
"
t e r i e v a n d e l y e d e r l e n d s t a t i g e
r e c h t b a n k v a n l i 3 h a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 6 0 4 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S T - E U R O P E ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e V e r b r a n d e b r u g s e s t e e n w e g 5 8 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , w a a r z i j g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i e j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z u l l e n b i j g e h o u d e n w o r d e n i n e e n o p s l a g r u i m t e v a n d e f i r m e I R O N M O U N T A I N .
E r w o r d e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g d e f i n i t i e f i s a f g e h a n d e l d e n b e s l i s t o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D i e n v o l g e n s h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r C h r i s t o p h e P l e t t e e n : m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y , e l k m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r K l a w b u r g . C V B A , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n ' i n z a k e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w a a r o n d e r o . m . d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l l g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e d o o r h a l i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s t e l ,
C h r i s t o p h e P l e t t e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
M 1 . 1 » 1 1 1 1 1
2 6
A l l a 2 0 / 4
e i . g r t i . . 8 ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : F A S T - E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l l e g a t s t r a a t 1 0
2 5 9 0 B E R L A A R
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - O N T B I N D I N G E N
I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 0 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 8 2 b l a d 2 3 v a k 0 3 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p F A S T - E U R O P E , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 9 0 B e r l a a r , H e l l e g a s t s t r a a t 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n c l u s i e f d e , d a a r i n v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
2 ° K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
K e n n i s n a m e d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g o v e r t e g a a n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
3 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n d i t p e r 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 . "
4 ° O n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . "
5 ° K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n
r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d , w o n e n d e t e H é l i o d o r e D u r a n d 5 6 , 8 5 0 0 0 L a R o c h e - S u r - Y o n ( F r a n k r i j k ) ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F a s t - C o n c e p t - C a r , m e t z e t e l t e r u e d u B o c a g e 3 3 , 8 5 1 7 0 L e P o i r e s u r
V i e ( F r a n k r i j k ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d .
6 ° W e r d b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r :
d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d , w o n e n d e t e H é l i o d o r e D u r a n d 5 6 , 8 5 0 0 0 L a R o c h e - S u r - Y o n ( F r a n k r i j k ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
7 ° M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n I n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r
b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e ,
V e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, .
N E E R G E L E G D
2 4 « 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N m f f t i t e M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 0 4 . 8 4 3
m a d 1 1 , 1
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , d i e n t d e v e r e f f e n a a r , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e I n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t , V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
8 ° I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " F A S T - E U R O P E , i n v e r e f f e n i n g " , "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- s c h r a p p i n g v a n d e a l i n e a 2 e n 3 i n a r t i k e l 3 ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r . "
- s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l e n 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 8
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e ; i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n ,
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 7 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
- v e r v a n g i n g d o o r h e e n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n ' r a a d v a n b e s t u u r ' d o o r ' v e r e f f e n a a r ' .
- h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
9 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r C h r i s t o p h e P l e t t e e n d e h e e r S t e f a a n D e c l e r c q , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e K I a w b u r g . C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d a l s v e r e f f e n a a r ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 20.02.2013, NGL 22.04.2013 13093-0514-038
15/04/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 6 . 6 0 4 . 8 4 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : F A S T - E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e l l e g a t s t r a a t 1 0 , 2 5 9 0 E e r l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e n n y V e r m e u l e n , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e H o n s d o n k s t r a a t 5 1 , 3 1 2 0 T r e m e l o e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v o o r k w i j t i n g l e v e r l e n e n a a n d h r . V e r m e u l e n v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b e h a n d e l d e b o e k j a a r .
M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G P
q 3 - 0 4 - 2 0 1 3
G R I F F c E ~ i ' B A E ~ K v e i K ü D P H A ~ . ~ t a M e C H t * L i : N
" 1 3 0 5 8 7 1 7 *
i
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d , w o n e n d e t e R u e H é l i o d o r e D u r a n d 5 6 , 8 5 0 0 0 L a R o c h e - S u r - Y o n ( F r a n k r i j k ) e n d e v e n n o o t s c h a p F a s t - C o n c e p t - C a r , m e t z e t e l t e L a R i b o t i é n é r u e d u B o c a g e 3 3 , 8 5 1 7 0 L e P o i r e s u r V i e ( F r a n k r i j k ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r R i n g e a r d a l s b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H u n m a n d a a t z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F a s t - C o n c e p t - C a r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r R i n g e a r d B e s t u u r d e r
X a v i e r R i n g e a r d
B e s t u u r d e r
O p . - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 29.02.2012, NGL 30.04.2012 12105-0525-038
08/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o D h a a n d A e 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e
D E G G e F I E R ,
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 0 4 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v e u r t ) : F A S T - E U R O P E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 3 8 B U S C , 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g . b v b a - s c p r t P e t e r B O G A E R T , F a z a n t e n l a a n 1 0 l e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e t . b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 1 0 8 / 2 0 1 1 .
D i t m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d . o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 j u l i 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g , v a n 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 , t e w i j z i g e n n a a r
H e l l e g a t s t r a a t 1 0
2 5 9 0 B e r l a a r
B e l g i ë
U N I I I I M I M
K e n n y V e r m e u l e n F a s t - C o n c e p t - C a r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r R i n g e a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 21.02.2011, NGL 02.03.2011 11050-0362-017
04/01/2011
ÿþ e a o d 2 . 0
L i 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 1 0 0 1 6 9 4 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 l e D E C . 2 0 1 D D F ~ ~ ~ ~ F l E R ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 0 4 . 8 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A S T - E U R O P E
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 3 8 C t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F A S T - E U R O P E " m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , A m b a c h t e n l a a n 3 8 C , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G E R E G I S T R E E R D t e H E I S T - O P - D E N - B E R G o p 1 4 D E C . 2 0 1 0 B O E K 2 8 9 B L A D 6 1 V A K 6 v i j f B L A D E N g e e n V E R Z E N D I N G O N T V A N G E N : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) G e t e k e n d C . J A C O B S E . A . I N S P E C T E U R "
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e f o n d s e n , v o o r h e d e n g e d e p o n e e r d w e r d e n b i j B N P P a r i b a s / F o r t i s b a n k d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 2 8 8 2 4 3 - 0 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p t i e n d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t a a n d e l e n b o e k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n i n N e d e r l a n d s e t a a l a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e a a n v a a r d e n
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L 1 . N A A M Z E T E L D U U R D O E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " F A S T - E U R O P E " . A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , A r n b a c h t e n l a a n 3 8 C .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p - p e n o p r i c h t e n d o o r b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l - w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 4 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n , h e t o p p u n t s t e l l e n e n d e v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s , e v e n a l s v a n a l l e a a n h o r i g h e d e n , u i t r u s t i n g e n
o n t m a n t e l d e o n d e r d e l e n , d e r e c u p e r a t i e e n o m v o r m i n g v a n m e t a l e n ;
- h e t h u r e n / v e r h u r e n v a n a i l e r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r e b e s t e m d v o o r p r i v é e n p r o f e s s i o n e e l g e b r u i k , a l s o o k d e h u u r o p l a n g e t e r m i j n v a n v o e r t u i g e n v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k t r a n s p o r t , z o n d e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e c h a u f f e u r ;
- d e h a n d e l v a n a l l e v o e r t u i g e n v o o r t o e r i s m e o f b e d r i j v e n , n i e u w o f t w e e d e h a n d s ;
- d e o p r i c h t i n g , v e r w e r v i n g , h u u r , v e r h u u r e n i n s t a l l a t i e v a n a l l e h a n d e l s z a k e n o f o n d e m e m i n g e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- d e d e e l n a m e , d i r e c t o f i n d i r e c t , v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l b u r g e r l i j k , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n m e e r b e p a a l d d o o r d e o p r i c h t i n g v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , b u r g e r l i j k o f c o m m e r c i e e l , a a n - e n v e r k o o p v a n t i t e l s o f a a n d e l e n , d o o r f u s i e o f v e r e n i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p d o o r d e e l n a m e o f a n d e r e .
- e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d e n o n r o e r e n d d i e r e c h t s t r e e k s o p h e t d o e l b e t r e k k i n g h e b b e n z o a l s v o o r m e l d o f v a n a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e p r o j e c t e n
T I T E L I l . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 ) v a n h e t k a p i t a a l u i t m a k e n .
A r t i k e l 6 . - T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 . - D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n . D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m ; z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e g e h o u d e n r e g i s t e r .
T I T E L I I I . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 9 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n
t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 1 0 . - D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 1 . - E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 2 . - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
e
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
e D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e - w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 3 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n
z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r - z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
N D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n d o o r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f t e l e x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n
c z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
e t A r t i k e l 1 4 . - I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n
g e n o m e n m e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
e t
e t
A r t i k e l 1 5 . - A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g
w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d
r " e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
p Q A r t i k e l 1 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
: r .
e O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n
D d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n
e t i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o e e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 7 . - O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 8 . - H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L I V . C O N T R O L E
A r t i k e l 1 9 . - D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 0 . - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 f e b r u a r i o m t i e n ( 1 0 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d t e v e r s t u r e n a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g e n u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e h i e r o m v e r z o e k e n .
I n g e v a l a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a a r m e e i n s t e m m e n , k a n v a n d e n a l e v i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n w o r d e n a f g e z i e n .
A r t i k e l 2 1 . - D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 . - D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n .
A r t i k e l 2 3 . - O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 4 . - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 5 . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d e a r t i k e l i s b e p a a l d .
A r t i k e l 2 6 . - W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r - t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o e e n a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r .
I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e d o e l d e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t g e z a m e n l i j k b e l a n g v a n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r .
T I T E L V I . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 . - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 2 8 . - H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p
" u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
A r t i k e l 2 9 . - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 0 . - M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 3 1 . - D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . T I T E L V I I I . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 3 2 . - D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 20.02.2010, NGL 31.03.2010 10085-0458-017
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 20.02.2009, NGL 25.03.2009 09095-0052-017
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 20.02.2008, NGL 30.04.2008 08126-0086-011