26/02/2014
ÿþ M o d W o r d i t S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i g n i n 1 1 1 1 / 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e , R e r h t b a n k v a t k f o O h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
1 7 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 1 . 4 8 6 . 0 1 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A U R E B E A U T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t e r C o e c k e l a a n 1 4 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G , A A N P A S S I N G E N C O b R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 1 4 . 0 2 . 2 0 1 4 , B o e k 2 1 1 , b l a d 8 4 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e w n e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) D E B E L D E R M . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A U R E B E A U T Y " m e t z e t e i t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t e r C o e c k e l a a n 1 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r D e h a n d s c h u t t e r , n o t a r i s t e A a r t s e l a a r o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 0 0 9 1 4 9 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 1 4 8 6 0 1 5 ;
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A ) . V e n n o t e n .
Z i j n a a n w e z i g :
1 ) . D e h e e r F A U R E , F r e d e r i c C h a r l e s W i l l i a m , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 2 . 0 1 - 2 4 7 . 0 6 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t e r C o e c k e l a a n 1 4 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n .
2 ) . M e v r o u w V A N R A V E S T Y N , C l a i r e M a r i e - N o ë l l e T h i e r r y B é a t r i c e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 1 2 , 2 5 - 0 0 8 . 9 6 ,
w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P i e t e r C o e c k e l a a n 1 4 , e i g e n a r e s , z o v e r k l a a r d v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B ) . Z a a k v o e r d e r .
I s t e v e n s a a n w e z i g d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r F A U R E , F r e d e r i c C h a r l e s W i l l i a m , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o q u é & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f ; V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e p a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e B V B A F a u r e B e a u t y h e e f t a a n d e v e n n o t e n . D e i n b r e n g b e d r a a g t 1 1 4 . 9 9 2 , 0 7 E U R d i e a i s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
" R e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r F r é d é r i c F a u r e : 7 6 . 6 6 1 , 3 8 ê
" R e k e n i n g - c o u r a n t v a n m e v r o u w C l a i r e V a n R a v e s t y n : 3 8 . 3 3 0 , 6 9 e
" T O T A A L 1 1 4 . 9 9 2 , 0 7 ¬
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 4 8 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F a u r e B e a u t y , z c n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l d e v o l g e n d e w e z e n :
" T o e k e n n i n g a a n d e h e e r F r e d e r i c F a u r e : 7 6 5 a a n d e l e n .
" T o e k e n n i n g a a n m e v r o u w C l a i r e V a n R a v e s t y n : 3 8 3 a a n d e l e n .
" T o t a a l : 1 . 1 4 8 a a n d e l e n .
" W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W I B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
" D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
" O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
" F o q u é & P a m e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o F o q u é , B e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 1 4 . 9 9 2 , 0 7 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 3 3 . 5 9 2 , 0 7 ¬ ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
N i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n h i e r n a o n v e r a n d e r l i j k " d e i n b r e n g e r s " g e n o e m d h e b b e n v e r k l a a r d d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n .
D e i n b r e n g e r s b r e n g e n e e n s o h u l d v o r d e r i n g i n , d i e z i j v e r k l a r e n t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t d e e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
D e z e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f h e d e n z i j n a l l e r e c h t e n , b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r v o r e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 1 4 . 9 9 2 , 0 7 E ) , h e t z i j o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 7 6 . 6 6 1 , 3 8 E ) v o o r r e k e n i n g v a n d e h e e r F a u r e , F r e d e r i c e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 8 . 3 3 0 , 6 9 E ) v o o r r e k e n i n g v a n m e v r o u w V a n R a v e s t y n , C l a i r e .
V e r g o e d i n g .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 ) v a n d e n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r s e n w e l a l s v o l g t : - a a n d e h e e r F a u r e F r e d e r i c , z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 6 5 ) a a n d e l e n .
- a a n m e v r o u w V a n R a v e s t y n , C l a i r e , d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 8 3 ) a a n d e l e n .
S a m e n : d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 1 4 8 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 3 3 . 5 9 2 , 0 7 E ) .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n t e n e m e n b e s l i s s i n g e n :
- a a n a r t i k e l 5 § 1 ; d e z e p a r a g r a a f w o r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
4 d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h c n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n c e n t ( 1 3 3 . 5 9 2 , 0 7 E ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 3 3 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
S T E M M I N G .
A l l e v o r e n g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e l k e b e s l i s s i n g a f z o n d e r l i j k
b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y M B I O R I X , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n
o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n i n o f v a n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e f i s c a l e
b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F "
A n t w e r p e n , 1 4 f e b u r a r i 2 0 1 4 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r b v b a F a u r e B e a u t y ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a F o q u é & P a r t n e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g