24/10/2013
ÿþr i
M c d W o r d 1 1 . 1
~ I d i e r l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i 1 1 f l i 3 1 u m a n i a
6 1 8 0 9 * 1
* 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 8 . 0 7 6 B e n a m i n g
( v o l t e ) : P G Z B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
i l o e r e e i E g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b u t 4
v a a X e s y h a r s i c i 4 e M e i e r / m e , q
£ 1 5 0 M . 2 0 1 ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 2 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l e m s N i c o l a a s J o h a n n e s C h r i s t i a a n H e n d n k u s , w o n e n d e t e 5 1 2 1 E M R i j e n ( N e d e r l a n d ) , b u r g e m e e s t e r S w e e n s p l e i n 3 0 , a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 ,
M e t i n g a n g v a n 1 j u i f 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t r e e d t a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d )
- d e h e e r P a u l u s N i c o l a a s V e r l a a n , w o n e n d e t e 3 7 4 2 C M B a a r n ( N e d e r l a n d ) , J a v a s t r a a t 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 3
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
A l b e r t u s v a n V e l d h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n ~ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a b t e n h a n d t e k e n i n g ,
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 10.07.2013 13283-0241-029
24/01/2013
ÿþM o d W o r d n . t
i i , c ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
i i J J ` W J e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o , i 2 f A i b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t i r p e n ,
1 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
i n a m A o i ~ i i ~ ~ i d n i ~ X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 2 7 8 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P G Z B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 2 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r R o b e r t J o h n C o r n e l i s S i n k e , w o n e n d e t e 3 7 4 3 D H B a a r n ( N e d e r l a n d ) , A d e l h e i d l a a n 2 , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- d e h e e r R o b e r t u s C l e m e n s D i r k s , w o n e n d e t e 2 1 0 2 A L H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) , J o z e f I s r a ë l p l e i n 5 ; b e i d e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
M e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t r e e d t a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r
( o n b e z o l d i g d ) , t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r A l b e r t u s v a n V e l d h u i z e n , w o n e n d e 6 7 4 1 Z X L u n t e r e n ( N e d e r l a n d ) , M i e l w e g 4 4 .
A l b e r t u s v a n V e l d h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12267-0185-032
21/06/2012
ÿþ1 r b I ~ , ~ . , . . . . . . . M o d W o r d 1 7 . 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r d . R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i ~ S ~ ~ y j 2 t i 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 8 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P G Z B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 2 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t c o l l e c t i e f o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
- d e h e e r F r e d d y N o l l e k e n s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 R u i l e , S p a r r e n d r e e f 3 0 ;
- d e h e e r J o h a n n e s B i e s h e u v e l , w o n e n d e t e 2 2 4 4 G K W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , V . C a l c a r l a a n 1 5 ;
- d e h e e r N i c o l a a s J o h a n n e s C h r i s t i a a n H e n d r i k u s W i l l e m s , w o n e n d e t e 5 1 2 1 E M R i j e n ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r S w e e n s p l e i n 3 0
e n v a n d e g e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n
- d e h e e r F r e d d y N o l l e k e n s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 P u l l e , S p a r r e n d r e e f 3 0
e n d i t m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
M e t i n g a n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r N i c o l a a s J o h a n n e s C h r i s t i a a n H e n d r i k u s W i l l e m s , w o n e n d e t e 5 1 2 1 E M R i j e n ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r S w e e n s p l e i n 3 0
- d e h e e r R o b e r t u s C l e m e n s D i r k s , w o n e n d e t e 2 1 0 2 A L H e e m s t e d e ( N e d e r l a n d ) , J o z e f I s r a ë l p l e i n 5 ;
- d e h e e r R o b e r t J o h n C o r n e l i s S i n k e , w o n e n d e t e 3 7 4 3 O H B a a r n ( N e d e r l a n d ) , A d e l h e i d i a a n 2
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e t i n g a n g v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r R o b e r t J o h n C o r n e l i s S i n k e , w o n e n d e t e 3 7 4 3 O H B a a r n ( N e d e r l a n d ) , A d e l h e i d l a a n 2 Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
R o b e r t J o h n C o r n e l i s S i n k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n I I I I I I 1 f l I 1 I I 1 1 H 1 1
* 1 2 0 0 4 6 4 7 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K O O P H A N D E L ;
L _ 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 2 7 8 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P G Z B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 2 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V P G Z B e l g i u m g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 1 7 . 0 0 u u r .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 t 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
F r e d d y N o l l e k e n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
r . 1 - 1 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! i l 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 9 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 2 7 8 . 0 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P G Z B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 2 5
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A N A A M S W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G S C H R A P P I N G Z E T E L V E R M E L D I N G - C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
h e r b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , d i e i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r . D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n z a l g o e d k e u r e n .
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d l n ; " F e e d e r O n e B e l g i ë " .
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" f f ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e o p h a l i n g v e r s p r e i d i n g e n a f l e v e r i n g o v e r h e t g e h e l e g r o n d g e b i e d e n i n h e t b u i t e n l a n d , m e t d e m i d d e l e n e n o p d e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , v a n z a k e n e n g o e d e r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d e n i n h e t b i j z o n d e r p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n v o o r b o u w m a r k t e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a i l e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n v o e r e n m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n g e l d w a a r d e n , e v e n a l s a i l e l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t i n z a m e l i n g , g r o e p a g e , o p s l a g , o v e r s l a g , b e w a r i n g , s o r t e r e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n a i l e g o e d e r e n e n z a k e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s n a m e n s e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n o p d r a c h t g e v e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n m e t b e t r e k k i n g l o t v e r v o e r e n l o g i s t i e k e d i e n s t v e r l e n i n g s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , m a a r d i e n t n i e t a i l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n e n k a n d e z e v o e r e n a l s o n d e r s c h e i d e n a f d e l i n g e n , "
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 6 3 9 6 , 6 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 0 0 2 0 8 , 5 7 ) o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 2 6 6 0 7 , 2 6 ) , d o o r u i t g i f t e v a n
; ; h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 9 ) K l a s s e A a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e A a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g e r v a n , e n w a a r o p b o v e n p a r i i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v a s t e i n r i c h t i n g , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 5 9 8 0 , 5 0 ) , z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 2 0 6 7 , 0 6 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n a f g e r o n d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 0 2 , 5 1 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 6 4 , 5 5 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a i s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t w e r d e n .
- d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " z a l i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
! : d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- d e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d e B e l g i s c h e l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p v o l g e n s N e d e r l a n d s r e c h t " F e e d e r O n e B . V . " m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e N i e u w e g e i n ( N e d e r l a n d ) e n o n d e r n e m i n g s a d r e s t e O o s t e i n d e 1 6 , 9 3 0 1 Z P R o d e n ( N e d e r l a n d ) , o p g e r i c h t o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e
C à i ; r o
m o a 1 1 . 1
g V o o s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 3 3 5 2 6 e n B e l g i s c h o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 7 8 3 . 9 3 0 .
- d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d c o r i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 0 . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F e e d e r O n e B . V . t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P G Z B e l g i u m , m e t u i t g i f t e v a n 1 1 9 n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F e e d e r O n e B . V . , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ( i n c l u s i e f c o n t r a c t e n e . a . ) v a n d e B e l g i s c h e v a s t e i n r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F e e d e r O n e B . V . , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 4 5 . 9 8 0 , 5 0 E U R .
W e v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n d a t d e i n b r e n g v a n u i t j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t , u i t w e r k i n g z a ! h e b b e n p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 0 . 0 0 u ' s o c h t e n d s . D a a r o p h e t m o m e n t v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g , d e w a a r d e v a n h e t i n t e b r e n g e n n e t t o - a c t i e f ( i n c l u s i e f c o n t r a c t e n e . a . ) n o g n i e t k a n w o r d e n b e p a a l d , z a l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d a a n d e h a n d v a n d e s i t u a t i e p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n z a l h e t v e r s c h i l i n n e t t o - a c t i e f t u s s e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n I f e b r u a r i 2 0 1 5 n a d e r h a n d b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n v e r w e r k t . M a n a g e m e n t i s v a n o o r d e e l d a t g e z i e n d e s t a b i l i t e i t v a n d e b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t e n e n d e v e r b o n d e n h e i d v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , d a t d e z e h a n d e l s w i j z e g e e n f u n d a m e n t e l e w e e r s l a g z o u h e b b e n o p d e b e l a n g h e b b e n d e n . G e z i e n h e t t i j d s v e r l o o p k u n n e n w i j o n s e v e n w e l n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e i n v l o e d d i e d e r e s u l t a t e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r F e e d e r O n e B , V . B i n d e m a a n d e n d e c e m b e r 2 0 1 4 e n j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n h e b b e n o p d e i n b r e n g w a a r d e v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
M a n a g e m e n t h e e f t o n s g e ï n f o r m e e r d d a t e r z i c h g e e n r e l e v a n t e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n s e d e r t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t h e d e n a a n g a a n d e d e p e r f o r m a n t i e e n f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n h e t i n t e b r e n g e n B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t F e e d e r O n e B . V . a l s v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n o v e r w e g i n g z o u d e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n b i j d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , z o n d e r d a t w e u i t s p r a a k d o e n o v e r d e f y s i s c h e v o o r r a a d a a n g e z i e n w i j d a a r o p g e e n c o n t r o l e s h e b b e n k u n n e n u i t v o e r e n g e z i e n o n z e l a a t t i j d i g e a a n s t e l l i n g ;
3 . b e h o u d e n s h e t f e i t d a t w i j g e e n u i t s p r a a k k u n n e n d o e n o v e r d e f y s i s c h e v o o r r a a d , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n g e l e t o p d e l o t s v e r b o n d e n h e i d v a n d e p a r t i j e n , v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r m e e r d e r d h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 1 9 k l a s s e A a a n d e l e n v a n P G Z B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g ( 2 4 5 . 9 8 0 , 5 0 ) , z a l e e n b e d r a g v a n 2 2 6 . 3 9 8 , 6 9 E U R i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 9 . 5 8 1 , 8 1 E U R a l s u i t g e i f t e p r e m i e .
A a n g e z i e n d e d e f i n i t i e v e i n b r e n g w a a r d e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p d a t u m v a n h e t h u i d i g e v e r s l a g n o g n i e t g e k e n d i s e n w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e i n v l o e d v a n d e r e s u l t a t e n d i e z u l l e n w o r d e n b e h a a l d d o o r h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v o o r d e m a a n d e n d e c e m b e r 2 0 1 4 e n j a n u a r i 2 0 1 5 , i s h e t o n s n i e t m o g e l i j k t e v e r k l a r e n d a t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g o p d e d a t u m v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 z a l l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L i e v e C o m e l i s
V e n n o o t "
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 5 8 1 , 8 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 2 6 6 0 7 , 2 6 ) o p t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 0 5 4 6 1 8 9 , 0 7 ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d ; e l k e m e d e w e r k e r v a n O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n v a n P a r t e n a o f S D W o r x , a l s o o k m e v r o u w N a t h a l i e B o o n e n , m e t w o o n s t k e u z e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e i r b i j - n e t B e l g i s i l r - S t a a t s b t a t t z 0 3 7 0 3 / 2 0 * S - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d i l , l
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I i = B , R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 07.07.2011 11263-0465-032
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 30.06.2010 10247-0593-028
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0028-029
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 29.08.2008 08656-0163-029
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 16.07.2007 07411-0163-020
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 10.07.2015 15288-0101-027