15/10/2013
ÿþ M a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
I v e e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 O K T . 2 0 1 3
T U R A t i v i p U T
D e ' G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 8 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E E D W A Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 5 t e 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n p a r i g h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n A r t e b e a u B V B A , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r , 0 8 3 1 . 4 6 7 . 2 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d i t v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
E v e n e e n s w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t , A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , N e t e s t r a a t 2 , 2 4 3 0 L a a k d a l , 0 5 3 7 . 1 9 3 . 7 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n M e y n a e r t s , L a n g e s t r a a t 3 9 A t e 3 2 0 2 R i l l a a r . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d d e e e n p a r i g h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A r t e b e a u B V B A , 0 8 3 1 . 4 6 7 . 2 7 1 , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d i t v a n a f h e d e n . T e v e n s k e u r d e d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d v a n A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , 0 5 3 7 . 1 9 3 . 7 2 0 , N e t e s t r a a t 2 , 2 4 3 0 L a a k d a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d l t v a n a f h e d e n , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n M e y n a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
I v e e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 O K T . 2 0 1 3
T U R A t i v i p U T
D e ' G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 8 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E E D W A Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 5 t e 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n p a r i g h e t o n t s l a g a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n A r t e b e a u B V B A , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r , 0 8 3 1 . 4 6 7 . 2 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d i t v a n a f h e d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
E v e n e e n s w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t , A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , N e t e s t r a a t 2 , 2 4 3 0 L a a k d a l , 0 5 3 7 . 1 9 3 . 7 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n M e y n a e r t s , L a n g e s t r a a t 3 9 A t e 3 2 0 2 R i l l a a r . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d d e e e n p a r i g h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A r t e b e a u B V B A , 0 8 3 1 . 4 6 7 . 2 7 1 , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d i t v a n a f h e d e n . T e v e n s k e u r d e d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g o e d v a n A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A , 0 5 3 7 . 1 9 3 . 7 2 0 , N e t e s t r a a t 2 , 2 4 3 0 L a a k d a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e y n a e r t s H e r m a n , L a n g e s t r a a t 3 9 A , 3 2 0 2 R i l l a a r e n d l t v a n a f h e d e n , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A r t e m i s I n t e r n a t i o n a l B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n M e y n a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþL e s
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
A W d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D i a f t i r M E C H E L E N
" u o a a ~ s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 8 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P L O G I S T I C M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 8 3 0 T i s s e l t ( W i l l e b r o e k ) B r i e l e n 2
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i .
V o o r m i j , A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T W E R P L O G I S T I C M A N A G E M E N T a f g e k o r t A L M , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 T i s s e l t ( W i l l e b r o e k ) ,
B r i e l e n 2 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 4 5 8 . 4 4 1 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g K a p s a l o n F r a n k y b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d V a n P u t t e A n t w e r p e n -
B e r c h e m o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n z e s J u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 2 1 3 - 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r A d r i e n n e S p a e p e n ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 4 1 8 1 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t w a a l f u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W E C K H U Y S E N P a t r i k ,
h i e r n a v e r n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w B E C Q U E T D a n i e l l e , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
L e e u w e r i k w e g 1 5 .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n :
1 ) D e m a a t s c h a p m e t b u r g e r l i j k d o e l e n z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d M E Y N A E R T S V O E T S , m e t z e t e l t e 3 2 0 2 R i l l a a r , L a n g e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 1 A , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 1 0 4 2 6 9 - 2 6 , m e t d e b e v o e g d h e i d d e m a a t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 4 8 ) a a n d e l e n
2 ) D e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , h i e r n a v e r n o e m d , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 1 A .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j h e t v e r k l a r e n .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 0 1 0 4 2 6 9 - 2 6
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
3 ) M e v r o u w V O E T S C h a n t a l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , e c h t g e n o t e
v a n d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ,
w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A 0 0 0 .
G e h u w d o n d e r v o o r m e l d s t e l s e l t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j h e t v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 5 . 0 2 . 1 6 - 3 0 0 . 1 7
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
D e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n e n m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , b e i d e n v o o r n o e m d , z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r W E C K H U Y S E N P a t r i k L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 0 0 3 2 7 9 - 7 5 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 2 2 ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ; d e z e v o l m a c h t w o r d t a a n
d e z e a k t e g e h e c h t e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . N a a m w i j z i g i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 6 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) g e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) - v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 . O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
7 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n e e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ( v e r v o l g )
D e v o o r z i t t e r v e r v o l g t z i j n u i t e e n z e t t i n g m e t d e n a v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n o m t r e n t d e l e g i t i m i t e i t v a n d e
v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g e n , d e t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g , h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ,
h e t s t e m r e c h t e n h e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d s q u o r u m .
1 . U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
2 . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n .
3 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e v o o r a f g a a t w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e
e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m w i i z i p i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n A N T W E R P
L O G I S T I C M A N A G E M E N T a f g e k o r t A L M , i n F E E D W A Y E U R O P E .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 3 0 T i s s e l t
( W i l l e b r o e k ) , B r i e l e n 2 , n a a r 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 2 5 .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e l d
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 6 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p b e h o u d e n b l i j f t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) .
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t , h o e w e l i n v o o r l i g g e n d g e v a l i n p r i n c i p e n i e u w e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s a k k o o r d z i j n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
G e z i e n d e v e n n o t e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , k a n d e n i e t - u i t g i f t e d e r n i e u w e a a n d e l e n n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s e n i g e b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g . Z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r e l k e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - i n b r e n g - v e r g o e d i n g a a n d e l e n
A a n a i l e h u i d i g e v e n n o t e n w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n z i j n :
- d e m a a t s c h a p m e t b u r g e r l i j k d o e l e n z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d M E Y N A E R T S V O E T S , v o o r n o e m d s u b 1 ) , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 9 4 2 , 3 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ;
- d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n , v o o r n o e m d s u b 2 ) , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 2 3 2 , 8 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , v o o r n o e m d s u b 3 ) , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 2 , 8 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n .
V o o r n o e m d b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 0 8 3 2 6 8 4 - 7 6 b i j I N G g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e b e w a r e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d i t b e s l u i t w o r d t d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e m a b e p a a l d .
V i e r d e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . T e v e n s w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d a t o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E D E K E N , S C H E F F E R , V A N R E U S E L & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A i m é S c h e f f e r , v e n n o o t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , w e r d o p g e m a a k t o m t r e n t d e z e s a m e n v a t t e n d e s t a a t e n w a a r i n w o r d t v e r n i e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , n a u w k e u r i g e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k :
" B E S L U I T
H u i d i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e e n v o o r d i t o o g m e r k b r u i k b a a r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o v e r e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T W E R P L O G I S T I C S M A N A G E M E N T t e T i s s e i t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n d e r u b r i e k v o o r r a d e n o m w i l l e v a n h e t n i e t k u n n e n b i j w o n e n v a n d e f y s i e k e i n v e n t a r i s c o n t r o l e o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 w e g e n s o n z e l a a t t i j d i g e a a n s t e l l i n g .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s 4 2 . 9 4 1 , 5 4 E U R k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 . N a v o l s t o r t i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d . m . v . d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 1 7 4 . 7 0 7 , 9 9 E U R z a l h e t n e t t o - a c t i e f o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 0 e v e n w e l 9 7 . 4 5 8 , 4 6 E U R h o g e r z i j n d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
T e A n t w e r p e n , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 0
B u r g . C V B A D e D e k e n , S c h e f f e r , V a n R e u s e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A i m é S c h e f f e r
V e n n o o t "
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n M e c h e l e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n
a r t i k e l 7 7 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p ( m i t s a a n p a s s i n g v a n d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) z o o o k a l l e a c t i v a
e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m a g h e t n u m m e r 0 4 1 3 . 4 5 8 . 4 4 1 , w a a r o n d e r d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n b e h o u d e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p
v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t
o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
V i j f d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s : m e t n a m e :
- d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 1 0 4 2 6 9 - 2 6 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A ;
- m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 5 0 2 1 6 3 0 0 - 1 7 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A 0 0 0 ;
- d e h e e r D A E S E L E I R E P i e t e r F r a n s J o z e f P a u l W a l t e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 6 2 2 4 8 3 - 1 5 , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t ,
M o n n i k e n h o f s t r a a t 9 .
Z i j b e k o m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d v o l g e n s 7 8 2 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H i e r u i t v o l g e n d u i t t r e k s e l :
R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g F E E D W A Y
E U R O P E .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 2 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . P r o d u c t i e , o p s l a g e n o u t s o u r c i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n t w e r p , v e r k o o p , a d v i e s v e r l e n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n , i m p l e m e n t a t i e v a n s y s t e m e n , b e d r i j f s v o e r i n g e n d i t a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t i e - , c h e m i s c h e - , v o e d i n g s , - v e e v o e d i n g s e n r e c y c l a g e i n d u s t r i e i n d e r u i m s t e z i n .
2 . I m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n .
3 . H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . H e t b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o v e r e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o m v o r m e n , u i t b a t e n , i n r i c h t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n o m h e t e v e n w e l k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w o n i n g e n i n h e t a l g e m e e n o f o p p l a n .
5 . B e m i d d e l i n g b i j a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e m a k e l a r i j v e r r i c h t i n g e n , i n v e r b a n d h i e r m e d e , d e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e e n d e r a a d g e v i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , d e o r g a n i s a t i e v a n e e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n e n e r h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n d o e n .
7 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , m e t i n b e g r i p v a n b e m i d d e l i n g , b e w e r k i n g , i m p o r t - e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g r o n d s t o f f e n , c h e m i c a l i ë n , a d d i t i e v e n , v o e d e r s , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , e x t r a c t e n , c o s m e t i s c h e - e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n v o o r h u m a n e , d i e r g e n e e s k u n d i g e e n / o f a n d e r e t o e p a s s i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
8 . U i t b a t i n g v a n e n a l l e a c t i v i t e i t e n m . b . t . d e u i t b a t i n g v a n e e n w e b w i n k e l .
9 . E l e k t r o n i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g .
1 0 . U i t b a t i n g v a n e e n p a a r d e n s t o e t e r i j e n m a n è g e .
1 1 . H a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n .
1 2 . A f r i c h t e n , t r a i n e n , h o u d e n , k w e k e n , e n z . v a n a l l e s o o r t e n l e v e n d e d i e r e n , o . a . p a a r d e n .
1 3 . O r g a n i s a t i e , u i t v o e r e n , a d v i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n ( s p o r t ) e v e n e m e n t e n .
1 4 . V e r h u r e n v a n g e b o u w e n , t e r r e i n e n , s t a l l i n g e n , i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , v o e r t u i g e n e n d i e r e n .
1 5 . U i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
. . " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
1 7 . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p o e l i i k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r .
- d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 1 0 4 2 6 9 - 2 6 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s s h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A ;
- m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 2 1 6 3 0 0 - 1 7 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t F E E D W A Y , m e t z e t e l t e 2 2 1 4 0 C a v a n ( F r a n k r i j k ) , 4 6 Z A d e K e r b i q u e t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L A E R O N N i c o l a s , g e b o r e n t e L a n n i o n ( F r a n k r i j k ) o p e l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 0 0 L a n n i o n ( F r a n k r i j k ) , r u e A n g e l a D u v a l 8 . D e h e e r L A E R O N N i c o l a s , v o o r n o e m d , i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W E C K H U Y S E N P a t r i k L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 0 0 3 2 7 9 - 7 5 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 2 2 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ; d e z e v o l m a c h t w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
f&- "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k E r V e r v o l n
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t o n d e r b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k
o p t r e d e n .
I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n l e d e n v a n d e r a a d b e s t u u r b e s l u i t e n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r .
- d e h e e r M E Y N A E R T S H e r m a n J o s e p h , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p v i e r j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 1 0 4 2 6 9 - 2 6 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A ;
- m e v r o u w V O E T S C h a n t a l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 5 0 2 1 6 3 0 0 - 1 7 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 R i l l a a r ( A a r s c h o t ) , L a n g e s t r a a t 3 9 / A .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t o n d e r v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d
i s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s b e h o e f t , w o r d t e r o o k g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
A c h t s t e a g e n d a p u n t : e e r s t e b o e k l a a r - e e r s t e j a a r v e r u a d e r i n q
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n a r t i k e l 2 1 1
W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C K M O A C C O U N T A N T S & T A X A D V I S E R S , m e t z e t e l t e 2 1 5 0
B o r s b e e k , E u g e e n V e r e l s t l e i 5 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n
R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S L O T
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
w e r d g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e k o s t e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b e d r a g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 1 9 , 7 3 ) .
2 . D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e , m e t n a m e o p a c h t f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 . D e v e r m e l d i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n a l s m e d e d e w i j z i g i n g e n d i e a a n h e t o n t w e r p w e r d e n a a n g e b r a c h t .
4 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t v o e r i g t o e g e l i c h t .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s i s g e w e z e n o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m
e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e
b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e r k l a r i n g i n z a k e r e c h t o p g e s c h r i f t e n
R e c h t v a n ¬ 9 5 b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e n n o t e n , d i e d a t w e n s e n , e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , m e t m i j n o t a r i s , g e t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g