23/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e . S t a S
1 1 1 1
* i a o s s a e v
M r e r g : % g d t e r g r i f f i e v a n d : r e d e n t v a n K o o p h a n d e l t e k e t w e r p o n i o p
i 0 M E ! 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : * o Ç g 4 , 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F E N V A N T R I E R
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C a m b e e n b o s l a a n D 7
2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n ' t - G o o r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t o p 8 m e i 2 0 1 2 d a t :
1 / M e v r o u w V A N T R I E R F e n o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t / S i n t - J o b - i n ' t - G o o r , C a m b e e n b o s l a a n D 7 ,
2 / M e v r o u w S C H E L L E M A N S D e n i s e M a g d a A u g u s t e w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t / S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r ,
C a m b e e n b o s l a a n D 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r J a n F r a n s M a r i a V a n T r i e r
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g F E N
V A N T R I E R .
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n 1 8 . 0 0 0 ¬ d o o r d e v e r s c h i j n e r o n d e r 1 e n t e k e n d e i n o p
1 8 0 a a n d e l e n e n t o t b e l o o p v a n 2 . 0 0 0 ¬ d o o r d e v e r s c h i j n e r o n d e r 2 e n t e k e n d e i n o p 2 0 a a n d e l e n . H e t
k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n ' t - G o o r ) C a m b e e n b o s l a a n D
7 ,
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - / a l g e m e n e s c h r i j n w e r k e r i j ,
- / h e t p l a a t s e n v a n i s o l a t i e ,
- / d e b i n n e n a f w e r k i n g ( d e u r e n , k a s t e n , v l o e r e n e n z o v o o r t s )
- / v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n ,
- / p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s ,
- I v e r v a a r d i g e n v a n t r a p p e n e n l e u n i n g e n ,
- / d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k e r i j v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n ,
t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n e n z o v o o r t s ,
- / d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s , e n z o v o o r t s
i n h o u t o f k u n s t s t o f ,
- / p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g v a n h o u t o f a n d e r e m a t e r i a l e n ,
- / h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , h o u t , p a r k e t , b i n n e n - e n b u i t e n d e u r e n e n z o v o o r t s ,
- / r e a l i s a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r
d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g ,
e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g o p 8 m e i 2 0 1 2 e n b e g i n t t e
w e r k e n v a n a f 2 a p r i l 2 0 1 2 .
K A P i T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - , H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n
2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : J a a r l i j k s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r w o r d t d e g e w o n e
. a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T : D e v e n n o t e n , c e r t i f i c a a t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o f e n i n w e l k e m a t e d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . B i j d e b e n o e m i n g s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a i s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
O N B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r a l d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e V e n n o o t s c h a p s w e t . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n % v a n h e t k a p i t a a l . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v o o r n o e m d e m e v r o u w F e n V a n T r i e r a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d i e , h i e r a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t . D e o p d r a c h t , d i e b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
E E R S T E B O E K J A A R : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 a p r i l 2 0 1 2 w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . V O L M A C H T : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n M i e r t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 8 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k a f z o n d e r l i j k , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i i k v o r m i g a n a l y t i s c h u l t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H
( W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v d ó r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g