22/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e N i X S S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N o o r d e r l a a n 2 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r :
L i s a n c o b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n D r i e s e n .
- N a m a x e l n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o L a u k e n s .
w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- D e h e e r A l l E l B o u a z z a o u i , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 4 . 0 3 - 2 5 5 - 8 1
M i e z a C o n s t u l t i n g b v b a , O N 0 8 8 1 . 2 2 2 . 3 3 3 , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , P r o c e s s i e s t r a a t 1 1 ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k L o o m a n s .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z u l l e n d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e e f t a a n A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u r g . b v b a o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n h i e r v o o r t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e b v b a L i s a n c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n D r i e s e n , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e h e e r A l i E l B o u a z z a o u i w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e e f t a a n A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u r g . b v b a o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n h i e r v o o r t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r B u r g . b v b a
v e r t e g . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
C y r i e l C o r n e l i s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : e e c f o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v á r i d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t á r i s , h e t z i j v a n d é p e r s - 6 ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M ~ .
M o d F D F 1 1 . 1
k f t i < < I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
i 0 j U L i 2 0 1 4
G r i f f i e
03/04/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k à v e r m e l d e n : i k e c t o : N a a m e n l i ó ë d à n i g F i ë i i i v a n - a ë e e e e e e m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ë p e r s f l f f l e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 7 3 0 7 3 8
u h I I
r t e e r g s t e g a l t e r c e Y ; ? " p a R e e t b a n i e .
v a r ? K Q c e a n d c j - . 7 , 4 = o p
2 4 M A U ! 2 . 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; F e N i X S S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 2 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s T e k s t .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n G o l d B l o o m A s l a P a c i f i c L i m i t e d , O N 0 5 2 5 . 8 0 3 . 6 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b v b a L i s a n c o , 0 N 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n D r i e s e n , r i j k s r e g . n r . 7 7 . 1 1 . 0 9 - 0 1 1 - 5 5 , m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d o m n v N a m a x e l , O N 0 8 8 5 . 1 7 3 . 9 9 3 , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - I l e i s t , K u s t t a a n 3 8 5 b u s 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o L a u k e n s , r i j k s r e g . n r . 5 2 . 0 1 . 0 9 - 0 0 3 - 5 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
O p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- A m i n T r a d e C o n s u l t i n g b v b a , O N 0 8 2 2 . 6 5 3 . 4 3 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l B o u a z z a o u i A l i , r i j k s r e g . n r . 7 9 . 0 4 . 0 3 - 2 5 5 - 8 1 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . - G o l d B l o o m A s i a P a c i f i c L i m i t e d , O N 0 5 2 5 . 8 0 3 . 6 4 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i e r b v b a L i s a n c o , O N 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n D r i e s e n , r i j k s r e g . n r . 7 7 . 1 1 . 0 9 - 0 1 1 - 5 5 , t e o n t s l a a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- b v b a L i s a n c o , O N 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , g e v e s t i g d t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h o t e l s t r a a t 2 5 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J ü r g e n D r i e s e n , r i j k s r e g . n r . 7 7 . 1 1 . 0 9 - 0 1 1 . 5 5 , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
L i s a n c o b v b a
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J ü r g e n D r i e s e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A x e £ M o e u r b e i g e .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 23.12.2013 13698-0304-035
26/08/2013
ÿþ M o d w o n l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I M M I N 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r e m n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 A I G , Z 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F e N i X S S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 2 9 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 . 0 7 . 2 0 1 3 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z i j n d e o n t s l a g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ;
B V B A A M I N T R A D E C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , A z a l e a l a a n 4 0 e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 6 5 3 . 4 3 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A l i E l B o u a z z a o u i ;
- D h r . A l i E l B o u a z z a o u i , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , A z a l e a l e i 4 0 ;
- G O L D B L O O M A S I A P A C I F I C L I M I T E D , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o l g e n s h e t r e c h t v a n H o n g - K o n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o m 2 0 0 4 , 2 0 1 F , C e n t r e P o i n t , 1 8 1 - 1 8 5 G l o u c e s t e r R o a d , W a n c h a i , H o n g - K o n g , a l d a a r g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 5 5 7 0 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A L i s a n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h o t e l s t r a a t 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J u r g e n D r i e s e n
2 , B e n o e m i n g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- B V B A A M I N T R A D E C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , A z a l e a l a a n 4 0 e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 6 5 3 . 4 3 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A l i E l B o u a z z a o u i ;
G O L D B L O O M A S I A P A C I F I C L I M I T E D , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o l g e n s h e t r e c h t v a n H o n g - K o n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o m 2 0 0 4 , 2 0 1 F , C e n t r e P o i n t , 1 8 1 - 1 8 5 G l o u c e s t e r R o a d , W a n c h a i , H o n g - K o n g , a l d a a r g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 5 5 7 0 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A L i s a n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h o t e l s t r a a t 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J ü r g e n D r i e s e n ;
- B V B A L I S A N C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h o t e l s t r a a t 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J ü r g e n D r i e s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 . 0 8 . 2 0 1 3 h e e f t m e t u n a n i m i t e i t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d h r . A l i E l B o u a z z a o u i , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , A z a f e a l e i 4 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . B e n o e m i n g v a n B V B A A M I N T R A D E C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , A z a l e a f a a n 4 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 6 5 3 . 4 3 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A l i E l
B o u a z z a o u i , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . B e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n G O L D B L O O M A S I A P A C I F I C L I M I T E D , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o l g e n s h e t r e c h t v a n H o n g - K o n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o m 2 0 0 4 , 2 0 1 F , C e n t r e P o i n t , 1 8 1 - 1 8 5 G l o u c e s t e r R o a d , W a n c h a i , H o n g - K o n g , a l d a a r g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 5 5 7 0 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A L i s a n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , S c h o t e l s t r a a t 2 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 8 7 1 . 6 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , J ü r g e n D r i e s e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d h r . J ü r g e n D r i e s e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
J ü r g e n D r i e s e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l b . g t _ B e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
f _ t r i j . f : : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i f f h l I M l I I I I I I I I I I Y I I I I
s * 1 3 0 6 0 0 2 9 *
R e o r g e l e g d v t " R e c h t b a n k v a n K o o p % o i k t i e d A n i i ; m ' p e h ë , o p
O 8 A P f t , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e N i X S S t e e l
( v e r k a s t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 2 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
G o l d b l o o m A s i a P a c i f i c L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o l g e n s h e t r e c h t v a n H o n g - K o n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o m 2 0 0 4 , 2 0 1 F , C e n t r e P o i n t , 1 8 1 - 1 8 5 G l o u c e s t e r R o a d , W a n c h a i , H o n g - K o n g , a l d a a r g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t K o c o m p a n y r e g i s t r a t i o n n u m b e r 1 5 5 7 0 0 8 .
G o l d b l o o m A s i a P a c i f i c L i m i t e d d u i d t h i e r v o o r P o w e r A c h i e v e L i m i t e d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o o m 2 0 0 4 , 2 0 1 F , C e n t r e P o i n t , 1 8 1 - 1 8 5 G l o u c e s t e r R o a d , W a n c h a i , H o n g - K o n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e n a e r t s M i c h e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 0 2 2 0 - 0 7 7 4 4 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e P o s t b a a n 5 4 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E l B o u a z z a o u i A l i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e , . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2012
ÿþd
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K a f g e n t l g i i â a + c ¬ 1 1 1 1 %
R e c h t b a n k k , : r . g r p g 0 C I D , 2 à D ~ T ~
D o G r i f f f i r
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 . 7 *
é n
s
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
( v e r k o r t ) : F e N i X S S t e e l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 2 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
d e h e e r A l e x D e B r u y n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
E l B o u a z z a o u i A l i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : b i a a m e n h o e d a n i g i i ë i d v a n a e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2012
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 5 0 6 . 9 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F e N i X S S t e e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A z a l e a f e i 4 0 , 2 1 7 0 M e r k s e i n ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r T e k s t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r :
N o o r d e r l a a n 2 9
2 0 3 0 A n t w e r p e n
E l B o u a z z a o u i A i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k 8 v e r m e l d e n : " R e c t o : i i a r n ë n l i ó a d â n i e e i v a n à i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 , 7
F E W
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 ' i I I I I I 1 1 1 I I I I I 1 1 1 I t i I 1
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b e l a a B e S t a
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~ e ~ r g ~ l e ~ I J ~ ~ . ,
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Q ~ I ~ i ~ i ~ F ~ , 4 A ! ? e ; ~ Y ~ , " ~ ; e , ~ r , , p ~ J
0 I . M o 2 4 1
G r i f f i e
18/01/2012
ÿþ I r Y . ~ ' . . " i n ~ ¬ ~ k M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ ~ . . . r . ~
R e c h t h m i t h "
o p ~ . ~ - _ 0 g m n 2 2 1 2 . . . :
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I I I 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 6 6 6 9 *
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O n d e r n e n 3 i n g s n r : 8 7 2 . a ó . o C O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F B N i X S S T E E L
( v e r i o r i )
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. " Z e t e l : 2 1 7 0 A N T W E R P E N ( M E R K S E M ) , A z a l e a l e i 4 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e . e r t a a k t e : O P R I C H T I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) ` o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ° " A M I N T R A D E C O N S U L T I N G " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , A z a l e a l e i 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; B T W B E 0 8 2 2 . 6 5 3 . 4 3 6 R P R A n t w e r p e n ;
2 ) D e h e e r E L B O U A Z Z A O U I A l i , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , A z a l e a l e i 4 0 . A L S V O L G T :
1 ) N a a m : " F e N i X S S T E E L "
2 ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 2 1 7 0 A N T W E R P E N ( M E R K S E M ) , A z a l e a l e i 4 0 ;
3 ) D u u r : o n b e p a a l d v a n a f z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
4 ) D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G :
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ,
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , ° e r f p a c h t , e n z o v o o r t ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , : r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t : i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d ' s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n : v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n " v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e ; r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n ; d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 . D e i n v o e r , u i t v o e r , g r o o t h a n d e l i n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , a s s e m b l a g e , t r a n s f o r m a t i e e n f a b r i c a g e v a n . a l l e n i e t a f g e w e r k t e , h a l f a f g e w e r k t e e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n f e r r o - e n n o n - f e r r o m e t a a l n i j v e r h e d e n e n v a n : d e ( r o e s t v r i j e ) s t a a l n i j v e r h e d e n e n a l l e s w a t h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e s t u d i e , h e t f a b r i c e r e n , h e t m o n t e r e n , h e t v e r h a n d e l e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a l l e m e t a a l g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n , c o n s t r u c t i e s e n m a c h i n e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n i n " b i n n e n - e n b u i t e n l a n d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n z o w e l v o o r n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s m a c h i n e s , p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e n .
2 . C o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g , i n d e m e e s t e r u i m e z i n , a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n .
3 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , w a a r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n . z a a k v o e r d e r , m e t i n b e g r i p v a n . d e z e v a n . v e r e f f e n a a r . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
! ~ V o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I l l . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N :
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n , m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e " h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n
" e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 ) K a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) " g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n . "
6 ) A a r d v a n d e a a n d e l e n : d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e n i e t v o l g e s t o r t e ' a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
7 ) I n b r e n g : g e s c h i e d d e d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n o p i e d e r a a n d e e l g e s c h i e d d e e e n s t o r t i n g t o t b e l o o p v a n i ' é é n / v i e r d e v a n h u n w a a r d e t e n d a g e v a n d e o p r i c h t i n g . H e t b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o " ( 8 7 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e " D e x i a B a n k " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o t a a n 4 4 , h e t g e e n d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d .
A l d u s d i e n t d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 1 ° n o g e e n b e d r a g g e s t o r t t e w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d é é n e n - : z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 ° e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g ; e u r o .
B ) B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , d i e - o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d - s a m e n g e s t e l d i s u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s m a g e v e n w e l b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e , i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n d a a r t o e v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
" A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
9 ) J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E r z i j n g e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , z o d a t d e w e t e n d e g e b r u i k e n t e r z a k e v a n t o e p a s s i n g z i j n .
1 0 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
1 1 ) A a n l e g g e n r e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g - v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
0 e d e l a a l a t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n É e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g l s c h S t a a t s b l a d
" " - ' " V a ~ ~ a z e w d w o r d t m i n s t e ' o n o m d o v w » t t æ U j k e n a s e r v e u y v o , m o m ó o t d a Ó >
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s s o n t a ; a a n d o l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
" E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e s t a t u t a i r e . b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r d e l i n g n a v o r a f f e n i n g , z o d a t d e w e t e n d e : g e b r u i k e n t e r z a k e v a n t o e p a s s i n g z i j n e n i e d e r a a n d e e e e n g e l i j k d e e l h e e f t i n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a d e v e r e f f e n i n g . 1 2 ) B e n o e m i n g : t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r : a / v u u m m y m d u v e n n o o t s c h a p ' A M I N T R A D E C O N 8 U L T | N G ^ , h e b b e n d e ' a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . c u n f n n n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e h e e r E L ;
B O U A Z Z A O U | A | i ; ~
b i d e h e e r E L B O U A Z Z A O U I A h , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s l a t e r a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r !
b e d r a g e n v a n h u n r e s p e c t i e v e b e z o l d i g i n g z a l e e n l a t e r e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n . Z i j v é r k l a a r d e n a l l e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e h e e r E L B O U A Z Z A O U I A h , v o o r n o e m d .
" 1 3 ) V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n ^ C L O V | ^ , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 7 0 2 w i j n d r o c h t , L e o V e r b e e c k l a a n , 2 3 / 3 , m e t n n d e p . n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 2 . 8 5 1 . 9 8 8 R P R A n t w e r p e n , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g a v o | m a u h ó g d a n , m a t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e U | n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m i n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U | T T R E K S E L , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l . D E N O T A R I S .
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ` . ~
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t i e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- - - - - ' ' - - - - - ' ' '
O p d e a s e b : c . a ^ L u i k B m : n n e l d a n : R e c t o : N e e n t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n y b e v o e ç d d e r e n t s p e r s o o r e i 1 a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m h a n d t e k e n i n g
17/07/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h I b s n k v a n k o o p h a n d e l A n t W o r c e n
G r i f f i e
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~ ' , ~
0 3 J U L I 2 0 1 5
i i l l m m o n " ~ " ° ° °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 5 0 6 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F e N i X S S T E E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E W I N S T B E W I J Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e
W e m m e l o p d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F e N i X S S T E E L i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T U I T G I F T E V A N W I N S T B E W I J Z E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h o n d e r d ( 1 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n , d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d e k e n m e r k e n e n r e c h t e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t a i l e i n d e a g e n d a w e e r g e g e v e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n g o e d .
V o l g t h i e r n a d e t e k s t v a n d e a g e n d a b e t r e f f e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
1 o . D e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n l o t u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n e n d e
r e c h t e n , z o a l s o o k n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t w i n s t b e w i j z e n p l a n d a t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t o m d e e l
u i t t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n :
a ) A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e w i n s t b e w i j z e n z u l l e n o p n a a m z i j n ; e e n c e r t i f i c a a t z a l a a n d e e i g e n a a r s v a n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n
o v e r h a n d i g d .
b ) S t e m r e c h t
D e w i n s t b e w i j z e n v e r l e n e n g e e n s t e m r e c h t a a n h u n e i g e n a a r s ( d i e g e e n r e c h t h e b b e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e e l t e n e m e n ) , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 5 5 9 , 5 6 0 , 6 2 0 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) W i j z i g i n g v a n k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e b e s l u i t e n t r e f f e n d i e z i j n o d i g a c h t i n h e t k a d e r v a n h a a r k a p i t a a l , h a a r s t a t u t e n o f h a a r b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n d e i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s a l d a n n i e t m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n , z e l f s i n d i e n d e z e b e s l u i t e n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r d e l e n a a n g e b o d e n a a n d e W i n s t b e w i j s h o u d e r s a l s g e v o l g z o u d e n k u n n e n h e b b e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e z e b e s l u i t e n d u i d e l i j k e e n d e r g e l i j k e v e r m i n d e r i n g a l s e n i g d o e l z o u d e n h e b b e n ,
d ) O v e r d r a c h t
D e t o e g e k e n d e W i n s t b e w i j z e n v e r v a l l e n
( a ) b i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n d e C o n s u l e n t e n o v e r e e n k o m s t ( o f b i j b e p a a l d e g e v a l l e n v a n z u l k E i n d e ) ;
( b ) b i j o v e r l i j d e n ;
( c ) b i j o p p e n s i o e n s t e l l i n g ;
( d ) b i j e i n d e v a n h e t a f f i l i a t i e v e r b a n d m e t e e n D o c h t e r o n d e r n e m i n g ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n n o g a n d e r e r e d e n e n v a n v e r v a l v a n t o e g e k e n d e W i n s t b e w i j z e n w e e r h o u d e n , v o o r z o v e r z i j z i c h h i e r b i j c o n f o r m e e r t e n e r z i j d s a a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n z o a l s h e t v e r b o d o p b e w u s t e e n g e r i c h t e b e s l i s s i n g e n d i e a l s e n i g d o e l h e b b e n h e t W i n s t b e w i j z e n p l a n u i t t e h o l l e n , e n a n d e r z i j d s a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e v o r m , q u o r u m , d e e l n a m e e n m e e r d e r h e d e n o p d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g .
W i n s t b e w i j z e n k u n n e n t i j d e n s h u n v o l l e d i g e g e l d i g h e i d s d u u r n i e t w o r d e n o v e r d r a g e n , i n p a n d g e g e v e n , o f a n d e r s z i n s o v e r g a a n .
e ) R e c h t o p d e e l n a m e i n d e w i n s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e i g e n a a r s v a n d e W i n s t b e w i j z e n k u n n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r
w a a r i n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V a n a f h e t e e r s t e b o e k j a a r k a n m e n v o l l e d i g e w i n s t d e e l n a m e r e c h t e n g e n i e t e n . D e u i t k e r i n g a a n
W i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d e e l n a m e i n d e w i n s t v e r b o n d e n a a n i e d e r W i n s t b e w i j s z a l
j a a r l i j k s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n b o v e n g r e n s v a n d u i z e n d e u r o p e r w i n s t b e w i j s .
f ) R e c h t i n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r l e n e n d e w i n s t b e w i j z e n g e e n e n k e l r e c h t n a v e r e f f e n i n g
o p h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
2 o W i j z i g i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d a g e n d a p u n t :
- n i e u w i n t e v o e g e n a r t i k e l n a h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" a r t i k e l 1 0 b i s , W i n s t b e w i j z e n
E r b e s t a a n 1 0 0 w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d a i s
t e g e n p r e s t a t i e v a n i n b r e n g v a n a r b e i d , b e g r e p e n a l s e e n b i j z o n d e r e b i j d r a g e v o o r h e t s u c c e s e n d e g r o e i v a n
d e g r o e p i n h e t k a d e r v a n e e n l a n g d u r i g e e n v o o r t d u r e n d e s a m e n w e r k i n g m e t p e r s o o n l i j k e i n z e t i n h e t k a d e r
v a n d e o n t w i k k e l i n g e n h e t s u c c e s v a n d e o n d e r n e m i n g .
A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e w i n s t b e w i j z e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n l n h e t r e g i s t e r v a n d e w i n s t b e w i j z e n o p n a a m ; e e n
c e r t i f i c a a t d a t d e z e l f d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n , w o r d t a a n d e e i g e n a a r s v a n d e w i n s t b e w i j z e n
o v e r h a n d i g d .
V e r v a l e n O v e r d r a c h t
D e t o e g e k e n d e W i n s t b e w i j z e n v e r v a l l e n
( a ) b i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n d e C o n s u l e n t e n o v e r e e n k o m s t ( o f b i j b e p a a l d e g e v a l l e n v a n z u l k E i n d e ) ;
( b ) b i j o v e r l i j d e n ;
( c ) b i j o p p e n s i o e n s t e l l i n g ;
( d ) b i j e i n d e v a n h e t a f f i l i a t i e v e r b a n d m e t e e n D o c h t e r o n d e r n e m i n g ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n n o g a n d e r e r e d e n e n v a n v e r v a l t o e g e k e n d e W i n s t b e w i j z e n w e e r h o u d e n , v o o r z o v e r z i j z i c h h i e r b i j c o n f o r m e e r t e n e r z i j d s a a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n z o a l s h e t v e r b o d o p b e w u s t e e n g e r i c h t e b e s l i s s i n g e n d i e a l s e n i g d o e l h e b b e n h e t W i n s t b e w i j z e n p l a n u i t t e h o l l e n , e n a n d e r z i j d s a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n i n z a k e v o r m , q u o r u m , d e e l n a m e e n m e e r d e r h e d e n o p d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g .
W i n s t b e w i j z e n k u n n e n t i j d e n s h u n v o l l e d i g e g e l d i g h e i d s d u u r n i e t w o r d e n o v e r d r a g e n , i n p a n d g e g e v e n , o f a n d e r s z i n s o v e r g a a n .
R e c h t e n
D e z e w i n s t b e w i j z e n v e r l e n e n d e v o l g e n d e r e c h t e n :
a ) S t e m r e c h t
A a n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n g e e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n , D e r h a l v e v e r l e n e n d e w i n s t b e w i j z e n g e e n s t e m r e c h t a a n h u n e i g e n a a r s ( d i e g e e n r e c h t h e b b e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e e l t e n e m e n ) , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 5 5 9 , 5 6 0 , 6 2 0 e n 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) R e c h t o p d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e e i g e n a a r s v a n d e W i n s t b e w i j z e n k u n n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r w a a r i n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V a n a f h e t e e r s t e b o e k j a a r k a n m e n v o l l e d i g e w i n s t d e e l n a m e r e c h t e n g e n i e t e n . D e u i t k e r i n g a a n W i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d e e l n a m e i n d e w i n s t v e r b o n d e n a a n i e d e r W i n s t b e w i j s z a l j a a r l i j k s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n d e v o r m e n e n v o l g e n s d e r e g e l s d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n , w a a r b i j d e b o v e n g r e n s i n z a k e u i t k e r i n g w o r d t b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o p e r w i n s t b e w i j s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o u d t h e t r e c h t o m v o o r z i e n i n g e n a a n t e l e g g e n o f w i n s t t e r e s e r v e r e n o f o v e r t e d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r .
c ) R e c h t i n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r l e n e n d e w i n s t b e w i j z e n g e e n e n k e l r e c h t t e n a a n z i e n v a n
h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o "
- T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n n a d e l a a t s t e z i n :
" I n d e g e v a l l e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t e n w e e r g e g e v e n i n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n d e h o u d e r s
v a n w i n s t b e w i j z e n u i t g e n o d i g d w o r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 9 V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S E N W I N S T B E W 1 J S H O U D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n i n d e g e v a l l e n v o o r g e s c h r e v e n
d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n d o o r d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n e v e n e e n s .
D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n h e t r e c h t o m a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n a a n g a a n d e
a a n g e l e g e n h e d e n d i e v o o r z i e n z i j n d o o r d e w e t o f i n a r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o f d e s g e v a l l e n d h o u d e r v a n e e n w i n s t b e w i j s o p d e
v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n
w i n s t b e w i j s "
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 1 - S T E M R E C H T
1 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
x ' . à r ~
} 1 "
V o o r d
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e g e v a l l e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d e r g e l i j k e h y p o t h e s e , o e f e n e n z i j h u n s t e m r e c h t u i t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 4 1 v a n v o o r n o e m d W e t b o e k .
3 . l n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 4 4 2 , § 1 , 4 6 1 , 5 4 1 , 5 8 5 , § 1 , 6 2 2 , § 1 , 6 3 3 1 , § 1 , e n 6 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e w e t v a n t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , k a n h e t s t e m r e c h t v a n d e e f f e c t e n d i e d o o r d i e b e p a l i n g e n w o r d e n b e d o e l d , g e s c h o r s t w o r d e n .
4 . S t e m o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e l d i g , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e b e d o e l d z i j n i n a r t i k e l 5 5 1 , § 1 , a l i n e a 3 , v a n h e t v o o r n o e m d e W e t b o e k ; d e s t e m m e n d i e z i j n u i t g e b r a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g r o n d v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t i g z i j n , z i j n n i e t i g o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o m o e m d e a r t i k e l 5 5 1 , § 3 . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 3 7 - - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e w i n s t w o r d t e r v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e g e l i j k i s a a n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; d e z e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p n i e u w m i n d e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e e i g e n a a r s v a n d e W i n s t b e w i j z e n k u n n e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r w a a r i n d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n t o e g e k e n d . V a n a f h e t e e r s t e b o e k j a a r k a n m e n v o l l e d i g e w i n s t d e e l n a m e r e c h t e n g e n i e t e n . D e u i t k e r i n g a a n W i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d e e l n a m e i n d e w i n s t v e r b o n d e n a a n i e d e r W i n s t b e w i j s z a l j a a r l i j k s b e p a a l d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n d e v o r m e n e n v o l g e n s d e r e g e l s d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n , w a a r b i j d e b o v e n g r e n s i n z a k e u i t k e r i n g w o r d t b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o p e r w i n s t b e w i j s . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o u d t h e t r e c h t o m v o o r z i e n i n g e n a a n t e l e g g e n o f w i n s t t e r e s e r v e r e n o f o v e r t e d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r . "
- t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n :
" N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f k o s t e n b e t r e f f e n d e h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n d e s o m m e n h i e r t o e v e r e i s t , z a l h e t n e t t o a c t i e f e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d t o t h e t t e r u g s t o r t e n h e t z i j i n g e l d h e t z i j i n e f f e c t e n v a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e m a a r n o g n i e t t e r u g g e s t o r t e a a n d e l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a f g a a n d a a n d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e v e r s c h i l l e n e n z u l l e n z i j o v e r g a a n t o t h e t h e r s t e l v a n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r d e h o u d e r s v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n o p t e r o e p e n t o t b e t a l i n g v a n b i j k o m e n d e g e l d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g s t o r t i n g i n g e l d e n t e n v o o r d e l e v a n d e e f f e c t e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t w e r d e n .
D e w i n s t b e w i j z e n g e v e n g e e n r e c h t o p e e n v e r e f f e n i n g s b o n u s . "
D E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 2 j u l i 2 0 1 5
M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; w i n s t b e w i j z e n p l a n ; t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 22.12.2015, NGL 12.01.2016 16011-0281-035