FERCOPLAST

Dénomination : FERCOPLAST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 464.006.824

Publication

19/03/2014

�� Mod Word 11.1

Ilec~i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 0464.006.824

Benaming

(voluit) : FERCOPLAST

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Oostakker

(volledig adres)

Onderwerp akte: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 27/02/2014

Heden, 27 februari 2014, om 18 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de

algemene vergadering als volgt samengesteld :

- de voorzitter : Vertinden Cyrilte

- secretaris en stemopnemer: Janssens Johan

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders waarvan de naam, voornaam, woonplaats In de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.

De vermelde aanwezigheldslijst werd mede ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. Ze zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen wat volgt :

I.De algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda :

-ontslag van de vennootschap JVS Holding NV, Antwerpsesteenweg 1068 te 9041 Oostakker, BTW BE 0863.682.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Stappen Geert.

-ontslag van de vennootschap J. Verfaellie BVBA, Guyotdreef 73 te 2930 Brasschaat, BTW BE 0479.900.372, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verfaellie Jo.

-benoeming als nieuwe bestuurder van de vennootschap SSB BVBA, Slachterijstraat 64 te 2260 Westerlo, BTW BE 0833.902.763, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Johan.

-benoeming als nieuwe afgevaardigde bestuurder de vennootschap Vertinden - Guns Comm.V, Rouwieegd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111.411(!l1131411011111

NEERGELEGD

0 5 MAC 2014

RECI6T1 iaiK VAN

KOOPHAND TE ( NT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

46 te 2340 Beerse, BTW BE 0823.539.106, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyrille Veelinden.

-benoeming als nieuwe a bestuurder de vennootschap Verlinden - Guns Comm.V, Rouwleegd

46 te 2340 Beerse, BTW BE 0823.539.106, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Cyrille Verlinden.

-verplaatsing maatschappelijke zetel naar Heesbeekweg 32 Unit 2B te 2310 Rijkevorsel.

il.Aangezien alle 1.000 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.

Ili.Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Bespreking van de agendapunten

1.Ontslag van een bestuurder en afgevaardigd bestuurder

De algemene vergadering beslist met Ingang van 27/02/2014 een einde te stellen aan het

mandaat van volgende bestuurders :

-ontslag van de vennootschap JVS Holding NV, Antwerpsesteenweg 1068 te 9041 Oostakker, BTW BE

0863.6132.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Stappen Geert.

-ontslag van de vennootschap J. Verfaellie BVBA, Guyotdreef 73 te 2930 Brasschaat, BTW BE

0479.900.372, met ais vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Riel Renne.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Door afzonderlijke stemming wordt met eenparigheid kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

2,Benoeming van een nieuwe bestuurder en afgevaardigd bestuurder

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen :

-de vennootschap SSB BVBA, Slachterijstraat 64 te 2260 Westerlo, BTW BE 0833.902.763, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Johan. Het mandaat gaat in op 27/02/2014 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

-de vennootschap Vertinden - Guns Comm.V, Rouwleegd 46 te 2340 Boerse, BTW BE 0823.539.106, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cyrille Vertinden. Het mandaat gaat in op 27/02/2014 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

De algemene vergadering beslist als nieuwe afgevaardigd bestuurder te benoemen

-de vennootschap Verlinden - Guns Comm.V, Rouwleegd 46 te 2340 Boerse, 81W BE 0823.539.106.Het

mandaat gaat in op 27/02/2014 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.

Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stelten en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Over de vergoedingen van de mandaten van de zopas benoemde bestuurders zal worden beslist op de jaarvergaderingen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

" "-

Voor-

behouden

%aan het

Belgisch

Staatsblad

3.Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Heesbeekweg 32 Unit 2B te 2310 Rijkevorsel.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Slot

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge De voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

17/03/2014

��t ~ "

Le�" ~~tj:, _, Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

NEERGELEGD

- 5 UT 2014

RECHTBA

KOOPHANDE~T

[10 6121,11,111

i 111

II

bel a; BE Sta

Ondernemingsnr : 0464.006.824

Benaming

(voluit) : FERCOPLAST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent (Oostakker)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig februari tweeduizend veertien door Meester

Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap

"FERCOPLAST", met maatschappelijke zetel te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpsesteenweg 1068, met

ondernemingsnummer 0464.006.824, RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING --ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de volledige statuten aan te passen aan de thans

vigerende wetgeving en aan de taal van het gewest waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel

gevestigd is als volgt:

"STATUTEN

TITEL I : Benaming zetel doel duur

Artikel 1 Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "FERCOPLAST'.

Deze naam moet steeds worden voorai gegaan oi gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" oi d0;

afkorting "NV".

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de vol-ogende vermeldingen bevatten:

-de naam van de vennootschap;

-de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

-het ondernemingsnummer;

-het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de,

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

-in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2 -- Zetel

De zetel is gevestigd te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpsesteenweg 1068.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in Belgi�, voor

zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke,

taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door

het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter;

bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, in Belgi� of in het buitenland bijkomende

administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor,

rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden, de vervaardiging, aankoop, verkoop en ruil

van:

- beton-, polyester- en polyethyyleenproducten;

- betonbuizen;

- buizen in plastic materie;

gietijzeren artikelen;

- artikelen bestemd voor waterzuivering en riolering voor priv�-, overheids- en industri�le toepassingen.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

r De vennootschap mag alle commerci�le, industri�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL Il : Kapitaal aandelen aansprakelijkheid

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drie�nnegentig euro twee�nvijftig cent (� 247.893,52) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder ��n/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECI�N.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig (30) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrij-ving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering,

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden aangekondigd overeen-kom-stip artikel 593 van het Wetboek van vennootschap-pen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voor-keurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aan-groeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in-achtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissa-ris- of, bij diens ontstentenis, een be-drijfsrevisor of een extern accountant aange-wezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vernield en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene verga-dering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschap-pen dienen de voorwaarden nage-leefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen,

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commis-saris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissa-rislbedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverho-ging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaat-ischapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invor-iderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrij-ven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij recht-istreeks aan de andere aandeelhou-ders, hetzij door tussen-komst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennoot-schap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders, van aandelen op naam. Elke

aandelen-over-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrij-ving in het re-gister van aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoor-digers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de over-dracht van schuldvorde-ringen.

tl i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer'het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).

Artikel 10, OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLiGA-TIES EN WARRANTS. De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EiGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12, AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwij-izi-ging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13, OBLIGATIES, WARRANTS en CERTIFICATEN.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen conver-teerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met nale-ving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

TITEL IV ; Bestuur en toezicht

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samenge-steld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts-personen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-iring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vaca-iure voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waargenomen door de oudste in jaren van de aan-wezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.

De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat verlegen-woordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregehmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping,

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor--digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-iring worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte gen-iwoor-idigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegen-woordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-itelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet warden ge-ivolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgeval-den bedoeld in het Wetboek van Vennoot-schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-held van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-pootschap de voorschrif-ten van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in achtte nemen, De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-trend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlan-gen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-fegd, worden geldig onderte-trend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-ader of door twee bestuur-ders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID-TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, of door de hierbij aangehechte intentieverklaring worden bepaald.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuur-ders, directeurs of volmacht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toeken-pen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschrif-ten van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-inaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door de handtekening van drie gewone bestuurders, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurde?'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-itoe aangesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18, KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De normale en gerecht-vaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uit-oefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer com-imissa-irissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schade-iver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene eergade-ring worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-izonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeel-houder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-izoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

Zolang de vennootschap een niet-genoteerde kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen dient er geen commissaris te worden aangesteld, tenzij de algemene vergadering anders beslistq

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-igen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de veennoot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-inoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een Tech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-igen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.

TITEL V : Algemene vergadering

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand juni om 18.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering,

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-ieenge-roepen door de raad van bestuur of de commis-sa-ris-sen en moeten worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeel-houders die ��nlv�jfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-Bigen. De bijzondere of buitengewone aandeehhou-ders-ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-ideeld.

Artikel 21, OPROEPING.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commis-saris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v6�r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-iwoordigen, worden als regelmatig opga-roepen be-schouwd,

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeen-komst van een algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelma-tigheid in de oproeping.

Artikel 22, TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliter-ten, door de statuten voorgeschreven om tot de 'vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge e De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Ingevolge het artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen bepalen deze statuten de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Met name kan iedere eigenaar van aandelen deelnemen aan de algemene vergadering, voor zover deze vermeld wordt in het aandeelhoudersregister en deze een sluitend bewijs van identiteit of vertegenwoordiging kan voorleggen.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-Ihou-lders-ivergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-iring.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST,

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorwna(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-iming en de statutaire zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorge-izeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken, Deze notu-den worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27, ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS! COMMISSARISSEN.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennoot-schap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken,

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, niet inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-idigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 30. STEMRECHT,

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (i�) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet of bij conventioneel overeengekomen bepaalde gevallen worden de beslis-Gingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-beid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsver-eisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijzi-ging van het maatschappe-lijk doel, het verwer-iven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een vennoot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maat-schappelijk kapitaal.

Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDEN-DEN WINSTVERDELING.

Artikel 35. BOEKJAAR - -.JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelich-ting op. Deze documenten warden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschap-pen.

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 37, UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te' keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39, VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennoot-schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de

uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet

onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 40. VERLIEZEN.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschap-ipelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-komen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbin-ding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene verga-dering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeel-ihouders wordt gesteld,

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vier-de gedeelte van de ter vergade-ring uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum-bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorde-+ren. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennoot-schap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-iring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-iring anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-istort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd,"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Van den Bossche Dimitri wonend te 9260 Wichelen, Hogelandweg 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij aile private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispunibank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de B.T.W,-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

1,

Voor-

behouden aan h`et Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt ver registratie in toepassing van artikel 173, 1 �b�s W. Reg.)

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV dd. 26 februari 2014;

-lijst van publicaties;

-geco�rdineerde statuten;

- verzaking bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.02.2014, NGL 27.02.2014 14054-0081-014
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 18.07.2013 13318-0355-014
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 13.09.2012 12564-0088-015
02/01/2012

�� Mod 2.1

I ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*12000809* ni

Greffe

N� d'entreprise : 0464006824

D�nomination

(en entier) : Fercoplast

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue d'Aywaille 4 - 4140 Sprimont

Objet de l'acte : Modification du si�ge social

1. Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 12 d�cembre 2011:

Le Conseil d'administration a d�cid� � l'unanimit� des voix de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 9041

Gent-Oostakker, 1068 Antwerpsesteenweg.

2. Le Conseil d'administation a d�cid� de donner pouvoirs � Me Luc Wynant, ou tout autre avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, dont les bureaux sont sis � 1050 Bruxelles, 221 Avenue Louise, en vue de le substituer dans la r�daction et la signature de tous les documents, la mise en oeuvre de toutes les actions � entreprendre et des formalit�s � accomplir et en vue de donner toutes les informations utiles et n�cessaires pour la r�alisation des r�solutions pr�c�dentes, en ce compris mais non limit� � l'accomplissement des formalit�s n�cessaires en ce qui concerne la publication.

Luc Wynant, Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 12.09.2011 11542-0010-010
13/05/2011

��R

Bijlageffhir het Belgisch Staatsblad -13105/2011= Aifiiex�s d� Ni�iiiteur b�tg�

- i.

Moi 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1lI llhI 111111111 llI fl111 fl11 fl111 flI i11

*iio~as3a"

0464006824

Fercoplast

soci�t� anonyme

rue d'Aywaille 4 - 4140 Sprimont

~~" : D�missions et nominations d'administrateurs et administrateur-d�l�gu�

Lors de l'Assembl�e G�n�rale Sp�cifique du 28 d�cembre 2010 de la SA Fercoplast, il a �t� d�cid� d'acter:

la d�mission des personnes suivantes en qualit� d'administrateurs, ce avec effet � compter de la date de

l'Assembl�e:

- Monsieur Pierre Andr�, domicili� rue d'Aywaille, 4140 Sprimont , n� le 17 f�vrier 1948.

- Monsieur Pierre-Yves Andr�, domicili� rue d'Aywaille, 4140 Sprimont, n� � Recourt le 29 septembre 1977.

Lors de ladite Assembl�e G�n�rale, il a �galement �t� d�cid� d'acier la d�mission en qualit�' d'administrateur d�l�gu� de Monsieur Pierre Andr�, ce avec effet � compter de la date de l'Assembl�e.

L'Assembl�e G�n�rale Sp�cifique du 28 d�cembre 2010 de la SA Fercoplast a approuv� la nomination pour une p�riode de 6 ans avec effet � compter de la date de l'Assembl�e, des personnes suivantes en qualit�: d'administrateurs :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �J. Verfaellie", dont le si�ge social est sis � 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73, inscrite 8 la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n� 0479.900.372, valablement. repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jo Verfaellie;

- la soci�t� anonyme "JVS Holding", dont le si�ge social est sis � 9041 Gent, Antwerpsesteenweg 10681070, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n� 0863.682.060, valablement repr�sent�e par son! repr�sentant permanent, Monsieur Geert Van Stappen.

Personnes habilit�es � repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers: SPRL J. Verfaellie (administrateur) repr�sent�e par son repr�sentani permanent, Monsieur Jo Verfaellie et SA JVS Holding (administrateur), repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Geert van Stappen

-4

"

14/01/2011 : TO208035
06/10/2010 : TO208035
06/10/2010 : TO208035
05/08/2009 : TO208035
10/01/2008 : TO208035
18/07/2005 : LG208035
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0378-011
28/07/2004 : LG208035
12/08/2003 : LG208035
27/12/2002 : LG208035
20/09/2002 : LG208035
22/12/1999 : VV070724
28/08/1998 : VVA6732
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 02.08.2016 16397-0521-012

Coordonnées
FERCOPLAST

Adresse
HEESBEEKWEG 32, UNIT 2B 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FERCOPLAST

Coordonnées
FERCOPLAST