FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FERRANTI COMPUTER SYSTEMS
Dénomination : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.296.878

Publication

02/06/2014
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Illttql[111111



Rechtbank van Koophandel

Antwerpen

2 1 11E1 21)1/1

eentwerpen



Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen ; benoemingen ; volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 maart 2014 dat de aandeelhouders:

1. BESLOTEN HEBBEN het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf 31 maart 2014:

(j) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `EIXAMPLE', met maatschappelijke zetel te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0808.213.403, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Michiels; en

(ii) de heer John Ove Thomas Pehrson, met woonplaats te Voorplecht 37, 1186 WP Amstelveen, Nederland.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 zal aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden voorgefegd. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar to aan de datum van hun ontslag, zal aan de gewone algemene vergadering worden voorgelegd, die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. BESLOTEN HEBBEN de eenmanszaak naar Nederlands recht 'X4U Executive Services', gevestigd te Westvest 14, 2611 AX Delft, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 59709022, vast vertegenwoordigd door de heer John Ove Thomas Pehrson, tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 31 maart 2014.

Haar mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. Haar mandaat is bezoldigd.

3. BESLOTEN HEBBEN om aile volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

***** *Ir* ************************

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 31 maart 2014 dat de raad van bestuur:

1. BESLOTEN HEEFT om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `EIXAMPLE, met maatschappelijke zetel te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0808.213.403, vertegenwoordigd door de heer Dirk Michiels, als dagelijks bestuurder, Voorzitter van het dagelijks bestuur en CE° van de Vennootschap, te ontslaan met ingang vanaf 31 maart 2014,

2. BESLOTEN HEEFT om de bevoegdheden van dagelijks bestuur en van Chief Operations Officer, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het Intern reglement van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan de heer Tom Van Haute, met woonplaats te Salvatorbaan 58, 2560 Nijlen. Hij zal de titel van 'COO' dragen.

Deze benoeming als dagelijks bestuurder geldt voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde ad nutum worden beëindigd door de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. BESLOTEN HEEFT om de bevoegdheden van dagelijks bestuur en van Chief Finance Officer, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het intern reglement van de vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid "ELAQ" BVBA, met maatschappelijke zetel te Alfons Schneiderlaan 309, 2100 Deurne, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0808.067.210, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Moorees. Hij zal de titel van 'OFO` dragen.

Deze benoeming als dagelijks bestuurder geldt voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde ad nutum worden beëindigd door de raad van bestuur.

3. BESLOTEN HEEFT om aile volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uitteeksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

.....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden

aan het

fgisch Staatsbrad

25/06/2014
ÿþ,~-

~º% ~' Àfi`

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

(verKort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder/ Volmachten voor Publicatieformaliteiten

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 15 mei 2014 - 10.00u - blijkt de volgende agenda:

1. Benoeming dagelijks bestuurder

2, Volmachten

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de vennootschap en met eenparig held van stemmen,

1. BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur en van CEO alsook de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen in overeenstemming met de statuten alsook het intern reglement van de vennootschap, toe te kennen aan de heer Charles Garner, met woonplaats te Verenigde Staten, New York, New York 10021, 125 East 72 Street USA.

2. BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Tlm De Clercq en Liza Byttebler, advocaten, met kantoren te Amerikalei 92 2000 Antwerpen, allen Individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten,

Voor eensluitend uittreksel,

Liza Byttebier

Bijzondere volmachtdrager

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

1 fi i't;isi 20°4

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14374-0332-031
06/11/2014
ÿþMod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 8 OKT. 2014

afdeling Ajitwerpen Gr Iffle

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderiaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Functiewijziging - Herbenoemingen - Ontslagen - Benoemingen - Volmacht voor publicatieformaliteiten.

I. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 16 JUNI 2014.

De raad van bestuur

BESLOTEN HEEFT om de titel van de heer Rob Tillemans, wonende te Rembrandtlaan 18, 3712 AK Huis, : ter Heide, Nederland, als lid van het dagelijks bestuur, te wijzigen van 'CFO' naar 'adviseur'.

- BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een'. ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

)1. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS GENOMEN OP 30 JUNI 2014.

De aandeelhouders

- BESLOTEN HEBBEN de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:

-de heer Alfred F. Nijkerk, wonende te Camelialaan 4, B-2970 Schilde;

-de heer Ernst A, Nijkerk, wonende te Residentie "Groot Hoogelande", Van Ommerenpark, NL-2243 EZ Wassenaar;

-Focus NV, met maatschappelijke zetel te Lucas Munichstraat 104, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0438.819.881, met de heer Johan Sanders, wonende te Rozenlaan 6, 8300 Knokke-Heist als vaste vertegenwoordiger;

-Chrive-Invest NV, met maatschappelijke zetel te Heidedreef 50, 2970 Schilde, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0463.098.685, met de heer Jan Christiaen, wonende te Heidedreef 50, 2970 Schilde als vaste vertegenwoordiger; en

-de eenmanszaak naar Nederlands recht `X4U Executive Services', gevestigd te Westvest 14, 2611 AX Delft, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 59709022, vast

vertegenwoordigd door de heer John Ove Thomas Pehrson.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

- BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016,

- BESLOTEN HEBBEN dat de vergoeding die sommige bestuurders momenteel genieten, ongewijzigd blijft.

- BESLOTEN HEBBEN om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren  Reviseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2014.

Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016,

- BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruts, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

III. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BELSLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS GENOMEN OP 17 JULI 2014.

De aandeelhouders

1, KENNIS HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Richard Nijkerk, met woonplaats te 50 Bayshore Road, #04-08, Bayshore Park, Singapore 469977, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 20 juni 2014.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2014 tot aan de datum van zijn ontslag, zal aan de gewone algemene vergadering worden voorgelegd, die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

2. BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruts, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

IV, UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN PER TELEFOONCONFERENTIE OP 18 JULI 2014.

De raad van bestuur:

1. KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag als bestuurder van de heer Richard Nijkerk, met woonplaats te 50 Bayshore Road, #04-08, Bayshore Park, Singapore 469977, met ingang vanaf 20 juni 2014.

- BESLOTEN HEEFT om de heer Richard Nijkerk te ontslaan als Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 20 juni 2014 en de daaraan gekoppelde bevoegdheden in te trekken.

2. BESLOTEN HEEFT om Chrive-Invest NV, met maatschappelijke zetel te Heidedreef 50, 2970 Schilde, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0463,096.685, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Christiaen, met woonplaats te Heidedreef 50, 2970 Schilde, als Voorzitter van de raad van bestuur te benoemen met ingang vanaf 21 juni 2014 en haar de daaraan gekoppelde bevoegdheden toe te kennen,

Deze benoeming is voor onbepaalde duur met dien verstande dat zij te allen tijde kan herroepen worden door de raad van bestuur van de Vennootschap.

- BESLOTEN HEEFT dat de Voorzitter van de raad van bestuur bezoldigd zal worden.

3. BESLOTEN HEEFT om de heer Charles Garner, met woonplaats te Verenigde Staten, New York, New York 10021, 125 East 72 Street USA, te ontslaan als lid van het dagelijks bestuur en CEO van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten en de daaraan gekoppelde bevoegdheden van dagelijks bestuur in te trekken.

4. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

V, UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN PER TELEFOONCONFERENTIE OP 7 AUGUSTUS 2014.

De raad van bestuur :

1. BESLOTEN HEEFT om de bevoegdheden van dagelijks bestuur en van CEO, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het intern reglement van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht, Fens Management Groep B.V., met maatschappelijke zetel te J.de Bosch Kemperstraat 57, 2401 KC Alphen aan den Rijn, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 28110608, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Fens met woonplaats te J.de Bosch Kemperstraat 57, 2401 KC Alphen aan den Rijn, Nederland. Hij zal de titel van 'CEO' dragen.

Deze benoeming als dagelijks bestuurder geldt voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde ad nutum worden beëindigd door de raad van bestuur.

2. BESLOTEN HEEFT om de bevoegdheden van dagelijks bestuur er van Chief Legal Counsel, alsook de bevoegdheden om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het intern reglement van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Vennootschap te vertegenwoordigen ' ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan mevrouw Julie Van duynslaeger, Kerkhofweg 29, 2547 Lint. Zij zal de titel van 'CLC'dragen.

Deze benoeming als dagelijks bestuurder geldt voor onbepaalde duur maar kan te allen tijde ad nutum worden beëindigd door de raad van bestuur,

3. BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen , te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor analytisch uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

por-- h. houden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu 11 u

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0416.296.878

(voluit) (verkort) : Ferranti Computer Systems

Ferranti

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden per telefoonconferentie op 27 oktober 2014

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur besloten, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1.Beëindiging mandaat van dagelijks bestuurder Robert TILLEMANS

BESLOTEN om de bevoegdheid van dagelijks bestuur, alsook de bevoegdheid de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen, beiden gegeven aan de heer Robert TILLEMANS bij beslissing tot bekrachtiging van de Raad van Bestuur van 26 januari 2012, en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2012, met onmiddelijke ingang te beëindigen.

2.BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan de heer Maarten VANDENPLAS, woonplaats gekozen te Noorderlaan 139, 2030 ANTWERPEN, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor analytisch uittreksel.

Maarten Vandenplas

Bijzonder gevolmachtigde

Renhihank van koophandel

Antwerpen

17 NOV. 20111

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsar : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder(s) - Herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld op 17 mei 2013 dat de aandeelhouders:

1. HEBBEN BESLOTEN de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, EIXAMPLE, met maatschappelijke zetel te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 808.213.403 en met de heer Dirk MICHIELS, wonende te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder te bekrachtigen, met ingang vanaf 17 mei 2013.

HEBBEN BESLOTEN dat haar mandaat zal eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

2. HEBBEN BESLOTEN de herbenoeming van de volgende bestuurders voor een termijn van drie jaar te

bekrachtigen, met ingang vanaf 17 mei 2013:

- Dhr. Richard R. NIJKERK, St. Michielslaan 36 - B-1040 Brussel

- Dhr. Alfred F. N1JKERK, Camelialaan 4 - B-2970 Schilde

- Dhr. Ernst A. NIJKERK, Residentie "Groot Hoogelande", Van Ommerenpark - NL-2243 EZ Wassenaar

HEBBEN BESLOTEN dat hun mandaat zal eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering die zich dient uit te

spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

3. HEBBEN BESLOTEN de herbenoeming van de volgende onafhankelijke bestuurders voor een termijn van één jaar te bekrachtigen, met ingang vanaf 31 januari 2013:

- FOCUS NV, met maatschappelijke zetel te Lucas Munichstraat 104, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0438.819.881, met de heer Johan SANDERS wonende te Rozenlaan 6, 8300 Knokke-Heist als vaste vertegenwoordiger

CHRIVE-1NVEST NV, met maatschappelijke zetel te Heidedreef 50, 2970 Schilde, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0463.098.685, met de heer Jan CHRISTIAEN wonende te Heidedreef 50, 2970 Schilde als vaste vertegenwoordiger

HEBBEN BESLOTEN dat hun mandaat bezoldigd is en zal eindigen onmiddelijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013,

Bijgevolg bestaat de raad van bestuur met ingang vanaf 17 mei 2013 uit de volgende leden:

- Dhr. Richard R. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015) - Voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. Alfred F. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015) - Vicevoorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Ernst A. N1JKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015)

- Dhr. Thomas PEHRSON (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014)

- EIXAMPLE BVBA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Dirk MICHIELS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015).

- FOCUS NV met ais vaste vertegenwoordiger dhr. Johan SANDERS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013)

- CHRIVE-INVEST NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan CHRISTIAEN (bestuurdersmandaat Loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013)

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

io

<131 9329*

bei

aE

Be Sta;

 ~ ~,r~ de Fiechibatk van f(ao,piec1e1 i$ Aiegeieleg. op

Griffie ~ ~ ~x~~j . 2U13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

teehoui4en

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,

Antwerpen, 24 september 2013

Richard R. Nijkerk Ernst A. Nijkerk

Bestuurder - Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/10/2013
ÿþOntslag lid van het dagelijks bestuur - benoeming lid van het dagelijks bestuur - intrekking bezoldiging bestuurder - ontslag bestuurder

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 10 september 2013 dat de aandeelhouders:

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het aflopen van het bestuurdersmandaat van de heer Dirk M1CHIELS per 17 mei 2013 en van het feit dat hij niet herbenoemd werd.

2, HEBBEN BESLOTEN de intrekking van de bezoldiging van de heer Dirk MICHIELS als bestuurder te bekrachtigen, met ingang vanaf 1 december 2012.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 10 september 2013 dat de raad van bestuur:

1. HEEFT BESLOTEN de intrekking van de benoeming van dhr. Dirk Michiels wonende te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, als dagelijks bestuurder en Voorzitter van het orgaan van dagelijks bestuur, per 1 december 2012 te bevestigen,

2. HEEFT BESLOTEN de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar

Belgisch recht, EIXAMPLE, met maatschappelijke zetel te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in

de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 808.213.403 (RPR Dendermonde) en met de heer

Dirk MICHIELS, wonende te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, als vaste vertegenwoordiger, als dagelijks

bestuurder en Voorzitter van het orgaan van dagelijks bestuur, vanaf 1 december 2012 te bevestigen.

Bijgevolg is het orgaan van dagelijks bestuur per 1 december 2012 als volgt samengesteld:

- EIXAMPLE BVBA ("Voorzitter Dagelijks Bestuur" of "CEO", benoemd voor onbepaalde duur)

Dhr. Robert TILLEMANS ("Chief Financial Officer" of "CFO", benoemd voor onbepaalde duur)

- Dhr. Alain BASTIAENS ("Director of Human Resources", benoemd voor onbepaalde duur)

Voor eensluidend uittreksel,

Antwerpen, 24 september 2013

Richard R. Nijkerk Ernst A. Nijkerk

Bestuurder - Voorzitter Raad van Bestuur Bestuurder

Op de laatste biz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Wortl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ie- ~

iI-~~j~4,~,J

ter gri,`rte van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

tie. 2013

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetei :

(volledig adres)

0416.296.878

Ferrant' Computer Systems

Naamloze vennootschap

Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 30.05.2013 13138-0422-038
03/02/2015
ÿþ Moa Word i 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111110,11.111101111111



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 JAN. 2015

afdelin9glerpen

Ondernemingsnr 0416.296.878

Benaming Ferranti Computer Systems

(voluit) : (verkort) : Ferranti

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlening bijzondere volmachten en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden per telefoonconferentie op 29 december 2014.

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur besloten, in het belang van de

vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1.Bijzondere volmachten

BESLOTEN om als bijzonder lasthebber aan te stellen en dus de bevoegdheid de vennootschap te

vertegenwoordigen te verlenen aan:

(a)Twee leden van het dagelijks bestuur, samen handelend, aan wie zij volmacht geeft om haar te

vertegenwoordigen voor het handtekenen van offertes en verkoopcontracten tot en met een waarde van

2.000.000 SUR;

(b)Eén bestuurder, samen handelend met één lid van het dagelijks bestuur, of twee bestuurders, samen

handelend, aan wie zij de volmacht geeft om haar te vertegenwoordigen voor het handtekenen van offertes en

verkoopcontracten met een waarde van boven de 2.000.000 EUR.

BESLOTEN om volmacht te verlenen aan de heer Gunter van de Cauter en de heer Koen Verbeeck, samen

handelend, aan wie zij de volmacht geeft om haar te vertegenwoordigen binnen de volgende grenzen:

-Voor offertes en verkoopcontracten tot en met 250.000 EUR;

-Voor aankoopcontracten met een maximale termijn van 6 maanden en met een waarde van maximum

250.000 EUR,

En dit enkel met betrekking tot ICT tot en met 31 december 2015.

BESLOTEN om als bijzonder lasthebber aan te stellen de heer Erik Van de Voor en de heer Dany

Casteleyn, samen handelend, aan wie de bevoegdheid wordt gegeven de vennootschap te vertegenwoordigen

binnen de volgende grenzen:

-Voor offertes en verkoopcontracten tot en met 250.000 EUR;

-Voor aankoopcontracten met een maximale termijn van 6 maanden en met een waarde van maximum

250.000 EUR;

En dit enkel met betrekking tot SI tot en met 31 december 2015.

2.Kennisname vaste vertegenwoordiger Commissaris

KENNIS GENOMEN van het feit dat ter vervanging van de heer Ronald Van den Ecker; Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, als commissaris van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2014 vast vertegenwoordigd wordt door Stefan Olivier.

3.Volmacht publicatieformaliteiten

BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan de heer Maarten VANDENPLAS, woonplaats gekozen te Noorderlaan 139, 2030 ANTWERPEN, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor analytisch uittreksel. Maarten Vandenplas Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik a vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo, behou

aan h

Beigi; Staatst:

Naul:J '' 73 le 2011

van KOOphaflQ'61 r;aftaci~~~+N";1,

Griffie

X12145304*

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Rectificatieve publicatie

Er is een materiële vergissing geslopen in het luik B van het publicatieformulier I (bevattende het uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 juni 2012 en het uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juni 2012), dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 17 juli 2012, en dat gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012.

De heer Richard R. Nijkerk wordt er verkeerdelijk vermeld als zijnde de Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, terwijl hij in werkelijkheid Voorzitter van de Raad van Bestuur is. Hij werd namelijk met ingang van 10 februari 2011 in die hoedanigheid benoemd, zoals blijkt uit de beslissingen van de 'raad van bestuur gepubliceerd op 17 maart 2011.

E3ijgevolg bestaat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 juli 2012 uit de volgende leden:

- Dhr, Richard R. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar

afgesloten op 31 december 2012) - Voorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Alfred F. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten

op 31 december 2012) - Vicevoorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Ernst A. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten

op 31 december 2012)

- Dhr. Dirk MICHIELS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op

31 december 2012)

- FOCUS NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Johan SANDERS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de

31 januari 2013)

- Dhr. Thomas PEHRSON (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar

afgesloten op 31 december 2014)

- CHRIVE-INVEST NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan CHRISTIAEN (bestuurdersmandaat loopt

t.e.m. de 31 januari 2013)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §1 van de statuten:

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder geen dee! uitmaakt van het orgaan van dagelijks bestuur.

Met ingang vanaf 1 juli 2012 is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld:

Dhr, Dirk MICHIELS ("Voorzitter Dagelijks Bestuur" of "CEO", benoemd voor onbepaalde duur) Dhr. Robert TiLLEMANS ("Chief Financial Officer" of "CFO", benoemd voor onbepaalde duur) Dhr. Alain BASTIAENS ("Director of Human Resources", benoemd voor onbepaalde duur)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §3 van de statuten en de beslissing van de raad van bestuur

van 26 januari 2012:

Art. 18, §3 van de statuten:

Op de laatste blz. vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en in rechte binnen het kader van het dagelijks bestuur door de dagelijks bestuurder wanneer er maar één is benoemd en door twee leden van het dagelijks bestuur, samen handelend, wanneer er meerdere dagelijks bestuurders benoemd zijn.

beslissing van de raad van bestuur van 26 januari 2012:

Het orgaan van dagelijks bestuur is belast met de taken van dagelijks bestuur waartoe onder andere de volgende taken behoren:

(i) bewarende maatregelen;

(ii) uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

(iii) typisch administratieve handelingen, zoals ontvangen en doornemen van briefwisseling, opnemen van kortlopende rekeningen;

(iv) ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen;

(y) aanwerving en ontslag van lager personeel, evenals uitoefening van leiding en toezicht over dit

personeel;

(vi) afhandeling van lopende zaken;

(vii) aankoop van grondstoffen,

behoren o.a. niet tot de bevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur:

(i) het afsluiten van belangrijke contracten voor fange duur (m.n. contracten die 1.000.000 EUR te boven gaan en contracten met een vaste duurtijd/opzeg van meer dan 18 maand),

(ii) het aangaan van leningen voor de Vennootschap;

(iii) het in onderpand geven enige activa of financieel instrument van de vennootschap,

(iv) de betaling van niet-vervallen schulden,

(v) het nemen van enige participatie in een andere vennootschap,

(vi) het aanstellen van externe adviseurs,

(vii) het aangaan van een dading of arbitrage-overeenkomst, en

(viii) de aan- en verkoop van productiemiddelen en van andere vastliggende activa zoals investeringsgoederen.

Op intern vlak wordt de omschrijving van de taken van dagelijks bestuur zoals beschreven in het Intern Reglement onverkort gehandhaafd,

Zowel in de notulen van de eenparige schiftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 juni 2012 als in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 juni 2012 werd er een bijzondere volmacht toegekend aan Johan Lagae en/of Els Bruts, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-102, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de fiscale administratie, alsook, voor zover noodzakelijk, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111*111111.1A11,11,1,111 iNi1u"

.

tuº%~~tit''erlir~i7~~~~.I 2

~

JiZ

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en lid van het dagelijks bestuur - benoeming bestuurder - Volmacht voor publicatieformaliteiten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 juni 2012 dat de aandeelhouders :

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Jan CHRISTIAEN als onafhankelijk bestuurder, met ingang vanaf 1 juni 2012.

2. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Franky BAERT als bestuurder, met ingang vanaf' 1 juli 2012.

3. HEBBEN BESLOTEN de benoeming van de naamloze vennootschap CHRIVE-INVEST, met maatschappelijke zetel te Heidedreef 50, 2970 Schilde en met de heer Jan CHRISTIAEN, wonende te Heidedreef 50, 2970 Schilde, als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder te bekrachtigen, met ingang vanaf 1 juni 2012.

HEBBEN BESLOTEN dat de onafhankelijke bestuurder haar mandaat bezoldigd zal uitoefenen en dat haar; mandaat zal eindigen op 31 januari 2013,

Bijgevolg bestaat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 juli 2012 uit de volgende leden:

- Dhr, Richard R. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012) - Vicevoorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Alfred F. NIJKERK (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten, op 31 december 2012) - Vicevoorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Ernst A, NEJKERK (bestuurdersmandaat loopt t,e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten; op 31 december 2012)

- Dhr. Dirk MICHIELS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012)

FOCUS NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Johan SANDERS (bestuurdersmandaat loopt t.e.m. de 31 januari 20't 3)

- Dhr, Thomas PEHRSON (bestuurdersmandaat loopt t.e.m, de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014)

- CHRIVE-INVEST NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Jan CHRISTIAEN (bestuurdersmandaat loopt! t.e.m. de 31 januari 2013)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §1 van de statuten:

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze, waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder geen deel uitmaakt van het orgaan van. dagelijks bestuur.

4. HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te, dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd,, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de, vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de fiscale administratie, alsook, voor zover noodzakelijk, bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren met betrekking tot beëindiging van het bestuurdersmandaat.

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 27 juni 2012 dat de heer Franky Baert tevens ontslag; heeft genomen als lid van het dagelijks bestuur met ingang vanaf 1 juli 2012.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met ingang vanaf 1 juli 2012 is het dagelijks bestuur dus als volgt samengesteld:

- Dhr, Dirk MICHIELS ("Voorzitter Dagelijks Bestuur" of "CEO", benoemd voor onbepaalde duur)

Dhr. Robert TILLEMANS ("Chief Financial Officer" of "CFO", benoemd voor onbepaalde duur)

- Dhr. Alain BASTIAENS ("Director of Human Resources", benoemd voor onbepaalde duur)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §3 van de statuten en de beslissing van de raad van bestuur

van 26 januari 2012:

At. 18, §3 van de statuten

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en in rechte binnen het kader

van het dagelijks bestuur door de dagelijks bestuurder wanneer er maar één is benoemd en door twee leden

van het dagelijks bestuur, samen handelend, wanneer er meerdere dagelijks bestuurders benoemd zijn.

Het orgaan van dagelijks bestuur is belast met de taken van dagelijks bestuur waartoe onder andere de

volgende taken behoren:

(i)bewarende maatregelen;

(ii)uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

(iii)typisch administratieve handelingen, zoals ontvangen en doornemen van briefwisseling, opnemen van

kortlopende rekeningen;

(iv)ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen;

(v)aanwerving en ontslag van lager personeel, evenals uitoefening van leiding en toezicht over dit

personeel;

(vi)afhandeling van lopende zaken;

(vii)aankoop van grondstoffen.

Behoren o.a, niet tot de bevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur:

(1)het afsluiten van belangrijke contracten voor lange duur (m,n. contracten die 1.000.000 EUR te boven

gaan en contracten met een vaste duurtijd/opzeg van meer dan 18 maand),

(ii)het aangaan van leningen voor de Vennootschap;

(iii)het in onderpand geven enige activa of financieel instrument van de vennootschap,

(iv)de betaling van niet-vervallen schulden,

(v)het nemen van enige participatie in een andere vennootschap,

(vi)het aanstellen van externe adviseurs,

(vii)het aangaan van een dading of arbitrage-overeenkomst, en

(viii)de aan- en verkoop van productiemiddelen en van andere vastliggende activa zoals

investeringsgoederen,

Daarnaast heeft de raad van bestuur een bijzondere volmacht toegekend aan Johan Lagae en/of Els Bruis,

die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveidstraat 101-103, allen individueel bevoegd,

evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de

vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de fiscale administratie,

alsook, voor zover noodzakelijk, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren met betrekking tot beëindiging van het

bestuurdersmandaat.

Voor eensluidend uittreksel,

Els Bruis

Bijzondere volmachtdrager

 ti I" Jor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvroordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 04.07.2012 12259-0454-038
30/04/2012
ÿþt R Mod Word 11.1

~;\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

7-\

1111

ULU1lLlI1l(1ll(IllLMIli

g rgel,grl f., r

rr~fi4 nul de R~ n, t~~d

t~ ur t~n

~ j~r~ren, ~~,

1 8 APR. ?fi12

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTE COMPUTER SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Noorderlaan 139, 6-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte :



Benoeming onafhankelijke bestuurder - Volmacht voor

publicatieformaliteiten.







Er blijkt uit het eenparige schriftelijke besluit van de aandeelhouders genomen op 26 januari 2012 dat de aandeelhouders :

HEBBEN BESLOTEN om de benoeming van de heer John (roepnaam : Thomas) Pehrson wonende te 1186 WP Amstelveen, Voorplecht 37, met ingang van 1 januari 2012 als onafhankelijk bestuurder te bekrachtigen.

- HEBBEN BESLOTEN, daarenboven, dat zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

HEBBEN BESLOTEN dat de onafhankelijke bestuurder zijn mandaat bezoldigd uitoefent.

- HEBBEN BESLOTEN bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de, Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de, gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2. BESLOTEN HEEFT om de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde omschrijving van de taken van dagelijks bestuur licht te vereenvoudigen als volgt:

Het orgaan van dagelijks bestuur is belast met de taken van dagelijks bestuur waartoe onder andere de volgende taken behoren:

(i) bewarende maatregelen;

(ii) uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

(iii) typisch administratieve handelingen, zoals ontvangen en doornemen van briefwisseling, opnemen van: kortlopende rekeningen;

(iv) ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen;

(v) aanwerving en ontslag van lager personeel, evenals uitoefening van leiding en toezicht over dit personeel;

(vi) afhandeling van lopende zaken;

(vii) aankoop van grondstoffen.

Behoren o.a. niet tot de bevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur:

(I) het afsluiten van belangrijke contracten voor lange duur (m.n. contracten die 1.000.000 EUR te boven

gaan en contracten met een vaste duurtijd/opzeg van meer dan 18 maand),

(ii) het aangaan van leningen voor de Vennootschap;

(iii) het in onderpand geven van enige activa of financieel instrument van de vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f--

fuN B IIII IIII II EI II II

*12049118*

Neergelegd ter griffie

verra e Rechtbr~rr~`t

van Koophandel te

2 0 FEB. 2412

i

Griffie

pndernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming van de nieuwe leden van het dagelijks bestuur ; wijziging publicatie taken van dagelijks bestuur ; bekrachtiging bijzondere volmacht ; samenvattende publicatie bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap ; volmacht voor de publicatie- en andere formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 januari 2012 dat de: raad van bestuur:

1. BESLOTEN HEEFT om de benoeming van de volgende nieuwe leden van het orgaan van dagelijks bestuur te bekrachtigen:

" De heer Alain Bastiaens, wonende te Glashoevelaan 31, 2940 Stabroek, België, is per 1 oktober 2011' benoemd voor onbepaalde duur met als verantwoordelijkheid human resources en zal de titel "Director of Human Resources" dragen.

" De heer Robert Tillemans, wonende te Rembrandtlaan 18, 3712 AK Huis ter Heide, Nederland, is per 1 januari 2012 benoemd voor onbepaalde duur met ais verantwoordelijkheid Finance & Administration en zal de, titel "Chief Financial Officer" (afgekort "CFO") dragen.

BESLOTEN HEEFT om de handelingen gesteld door de heren Alain Bastiaens en Robert Tillemans, in naam en voor rekening van de vennootschap vanaf respectievelijk 1 oktober 2011 voor de heer Alain Bastiaens en 1 januari 2012 voor de heer Rob Tillemans, te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld werden in het belang van de vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat als lid van het dagelijks bestuur.

Staatsblad - 027ij 72Üi2 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(iv) de betaling van niet-vervallen schulden,

(v) het nemen van enige participatie in een andere vennootschap,

(vi) het aanstellen van externe adviseurs,

(vii) het aangaan van een dading of arbitrage-overeenkomst, en

(viii) de aan- en verkoop van productiemiddelen en van andere vastliggende activa zoals investeringsgoederen.

BESLOTEN HEEFT om daarentegen op het interne vlak de omschrijving van de taken van dagelijks bestuur zoals beschreven in het intern Reglement onverkort te handhaven.

3. BESLOTEN HEEFT om de bijzondere volmacht toegekend aan de heer Steven Nuyts op 1 oktober 2006 in te trekken en te vervangen door de volgende bijzondere volmacht voor onbepaalde duur;

(i) in huur nemen van bankkluizen.

(ii) Openen van rekeningen bij de bank van de post, banken of andere krediet- en financiële instellingen in naam van de vennootschap en het doen van verrichtingen op deze rekeningen ten belope van een maximum van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00) euro samen met de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur of de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de heer Franky Baert of de heer Robert Tillemans.

(iii) De vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, met mogelijkheid van in de plaats stelling, tegenover alle federale, gewestelijke, provinciale en lokale overheidsdiensten en hun administraties en uitvoerende diensten of organismen, inclusief BPost, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de RSZ, de Sociale Inspectie, de diverse fiscale administraties, enz, met uitzondering van het afstand doen van recht of van vordering, het sluiten van dadingen, procedures van faillissement, insolventie of vrijwillige. vereffening,

(iv) Ontvangen namens de vennootschap, met mogelijkheid van in de plaats stelling, vanwege de posterijen, de douane, de spoorwegen en alle besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde, het ontvangen van alle deposito's, postmandaten en postcheques, het terugnemen van alle goederen die voor rekening van de vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige ander wijze in bewaring gegeven, het aanbieden van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten, en dit alles steeds binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

(v) Het opstellen en tekenen van aile stukken en documenten voor de uitvoering van voormelde bevoegdheden, en dit ailes steeds binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

4. BESLOTEN HEEFT om een samenvattend overzicht te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad van de

huidige samenstelling van de raad van bestuur en van het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals van

de vertegenwoordiging van de vennootschap; en besloten dat dit overzicht de voorgaande publicaties

dienaangaande integraal vervangt; het overzicht luidt als volgt:

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling:

- Dhr. Richard R. NIJKERK (bestuursmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten

op 31 december 2012)  Voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. Alfred F. NIJKERK (bestuursmandaat loopt t.e.m, de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op

31 december 2012)  Vicevoorzitter Raad van Bestuur

- Dhr. Ernst A, NIJKERK (bestuursmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op

31 december 2012)

Dhr. Dirk MICHIELS (bestuursmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31

december 2012)

- Dhr. Franky BAERT (bestuursmandaat loopt t.e.m. 30 juni 2012)

- Dhr. Jan CHRISTIAEN (bestuursmandaat loopt t.e.m, 31 januari 2013)

- FOCUS NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Johan Sanders (bestuursmandaat loopt t.e.m. 31 januari

2013)

- Dhr, Thomas PEHRSON (bestuursmandaat loopt t.e.m. de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten

op 31 december 2014)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §1 van de statuten:

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door

twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder geen deel uitmaakt van het orgaan van

dagelijks bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

Samenstelling:

- Dhr. Dirk MICHIELS ("Voorzitter Dagelijks Bestuur" of "CEO", benoemd voor onbepaalde duur)

- Dhr. Franky BAERT ("Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur" of "President BeNeLux", benoemd voor

onbepaalde duur)

- Dhr. Robert TI LLEMANS ("Chief Financial Officer" of "CFO", benoemd voor onbepaalde duur)

- Dhr. Alain BASTIAENS ("Director of Human Resources", benoemd voor onbepaalde duur)

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §3 van de statuten en de beslissing van de raad van bestuur

van 26 januari 2012:

At. 18, §3 van de statuten

Vodr- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het 1élgi hi Staatsblad - 02/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en in rechte binnen het kader ' van het dagelijks bestuur door de dagelijks bestuurder wanneer er maar één is benoemd en door twee leden van het dagelijks bestuur, samen handelend, wanneer er meerdere dagelijks bestuurders benoemd zijn. Beslissing van de raad van bestuur van 26 januari 2012

Het orgaan van dagelijks bestuur is belast met de taken van dagelijks bestuur waartoe onder andere de volgende taken behoren:

' (i) bewarende maatregelen;

(ii) uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

typisch administratieve handelingen, zoals ontvangen en doornemen van briefwisseling, opnemen van

kortlopende rekeningen;

(iv) ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen;

(v) aanwerving en ontslag van lager personeel, evenals uitoefening van leiding en toezicht over dit personeel;

(vi) afhandeling van lopende zaken;

(vii) aankoop van grondstoffen,

Behoren o.a. niet tot de bevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur:

(i) het afsluiten van belangrijke contracten voor lange duur (m.n, contracten die 1.000.000 EUR te boven gaan en contracten met een vaste duurtijd/opzeg van meer dan 18 maand),

(ii) het aangaan van leningen voor de Vennootschap;

(iii) het in onderpand geven enige activa of financieel instrument van de Vennootschap,

(iv) de betaling van niet-vervallen schulden,

(v) het nemen van enige participatie in een andere vennootschap,

(vi) het aanstellen van externe adviseurs,

(vii) het aangaan van een dading of arbitrage-overeenkomst, en

(viii) de aan- en verkoop van productiemiddelen en van andere vastliggende activa zoals

investeringsgoederen.

BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE

Gevolmachtigde en volmacht:

Dhr. Steven Nuyts heeft een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur voor volgende handelingen:

(i) In huur nemen van bankkluizen.

(ii) Openen van rekeningen bij de bank van de post, banken of andere krediet- en financiële instellingen in naam van de vennootschap en het doen van verrichtingen op deze rekeningen ten belope van een maximum van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00) euro samen met de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur of de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de heer Franky Baert of de heer Robert Tillemans.

(iii) De vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, met mogelijkheid van in de plaats stelling, tegenover alle federale, gewestelijke, provinciale en lokale overheidsdiensten en hun administraties en uitvoerende diensten of organismen, inclusief BPost, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de RSZ, de Sociale Inspectie, de diverse fiscale administraties, enz. met uitzondering van het afstand doen van recht of van vordering, het sluiten van dadingen, procedures van faillissement, insolventie of vrijwillige vereffening,

(iv) Ontvangen namens de vennootschap, met mogelijkheid van in de plaats stelling, vanwege de posterijen, de douane, de spoorwegen en alle besteldiensten, van alle brieven, koffers en pakketten, al dan niet aangetekend of met aangegeven waarde, het ontvangen van alle deposito's, postmandaten en postcheques, het terugnemen van alle goederen die voor rekening van de vennootschap werden opgeslagen, geconsigneerd of op enige ander wijze in bewaring gegeven, het aanbieden van alle vrachtbrieven, opslagbrieven of andere vereiste documenten, en dit alles steeds binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

(y) Het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitvoering van voormelde bevoegdheden, en dit alles steeds binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,

Externe vertegenwoordiging conform art. 18, §4 van de statuten:

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

5. BESLOTEN bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Richard Nijkerk Dirk Michiels

Bestuurder Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie ren de bdttbonk van koophandel te Antwerpen

~ z1 BItT..V~

neerduw..

111111111111,11111I111

V beh

aa

Bel Stee

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : Ferranti Computer Systems

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 september 2011 dat de aandeelhouders besloten hebben om:

1. JALA BVBA, met maatschappelijke zetel te 3052 Oud Heverlee (Blanden), Bovenbosstraat 17, met als, vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wauters, te ontslaan als bestuurder met ingang van 5 september 2011.

2. een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, kantoor, houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de: mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het: rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie )formulieren.

** Ir* ******************Y'*****,k**************************+***

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 september 2011 dat de raad van bestuur besloten heeft om:

1. de benoeming van JALA BVBA met maatschappelijke zetel te 3052 Oud Heverlee (Blanden),: Bovenbosstraat 17, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wauters, als dagelijks bestuurder en; Voorzitter van het orgaan van dagelijks bestuur in te trekken, met ingang van 9 september 2011.

2. de heer Dirk Michiels wonende te Jagersdreef 23, 9100 Sint-Niklaas, te benoemen tot Voorzitter van het orgaan van dagelijks bestuur en dat de heer Dirk Michiels voortaan de titel van "Voorzitter van het dagelijks bestuur" of "CEO" zal dragen.

3. alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2011
ÿþ Moa 2.3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Rerhtbonk

van Koops ende! te Antwerpen, op

Griffie 18 juli 2011

*iiiva33" 111

bet aa Be Sta:

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139 - B-2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Herbenoeming Commissaris

De algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 27 juni 2011 heeft unaniem beslist :

- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te 2140 Borgerhout (Antwerpen) - Joe Englishstraat 52 en vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker, voor een nieuwe termijn van drie jaar tot commissaris te herbenoemen en voorgestelde jaarlijkse vergoeding ad EUR 30.000,00 goed te keuren. Het mandaat eindigt met de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2013 dient goed te keuren.

- Het vroegtijdig ontslag van de heer Johan Sanders als onafhankelijk bestuurder te aanvaarden.

- FOCUS NV (ondememingsnummer 0438.819.981), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent - Lucas Munichstraat 104 en met de heer Johan Sanders, wonend te 8300 Knokke - Rozenlaan 6 als vaste vertegenwoordiger, tot onafhankelijk bestuurder te benoemen. Het mandaat is bezoldigd en eindigt op 31 januari 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

JALA BVBA, vertegenwoordigd door Dirk MICHIELS

Dirk WAUTERS Bestuurder - COO

Bestuurder - CEO

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 30.06.2011 11238-0553-038
17/03/2011
ÿþ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



b



s *uoais3a*







t3}et'.t3rlegri ter griffie fit. getbsikef a~1 Keasmd31 te {ift`i3rpeR OP

Griffie @+t erflfioaf,

Ondernemingsnr : Benaming 0416.296.878

(voluit) FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Benoeming onafhankelijke bestuurders -

Benoeming/ontslag voorzitter en vicevoorzitter - Benoeming leden dagelijks " bestuur.



Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 7 februari 2011 dat de: aandeelhouders :

- HEBBEN BESLOTEN om JALA BVBA, met maatschappelijke zetel te 3052 Oud Heverlee (Blanden), Bovenbosstraat 17, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wauters, wonende te 3052 Oud Heverlee (Blanden), Bovenbosstraat 17, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 10 februari 2011.

Haar mandaat als bestuurder is onbezoldigd en zal eindigen op 31 januari 2013.

- HEBBEN BESLOTEN om de heer Johan Germain V. Sanders, wonende te B-8300 Knokke, Rozenlaan 6 en de heer Jan Gabriël E. Christiaen, wonende te B-2970 Schilde, Heidedreef 50, te benoemen als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 februari 2011.

Hun mandaat als onafhankelijke bestuurder is bezoldigd en zal eindigen op 31 januari 2013.

- HEBBEN BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw' Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van. Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en" neerleggen van de nodige (publicatie}formulieren.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 7 februari 2011 dat de; Raad van Bestuur :

- KENNIS HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Alfred NIJKERK als Voorzitter van de Raad van ; Bestuur, met ingang van 10 februari 2011, en HEEFT BESLOTEN tot benoeming van de heer Richard' NIJKERK, wonende te B-1040 Brussel, St. Michielslaan 36, als Voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer' Alfred Nijkerk, wonende te B-2970 's Gravenwezel, Seringenlaan 20, als Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 10 februari 2011.

- HEEFT BESLOTEN om een orgaan van dagelijks bestuur van de Vennootschap in te stellen en om over te gaan tot de benoeming van de leden van dit orgaan, met ingang van 10 februari 2011, bestaande uit, met name; de volgende bestuurders:

-de heer Franky BAERT, wonende te B-9190 Stekene, Breedstraat 7, hij wordt benoemd voor onbepaalde; duur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

-de heer Dirk MICHIELS, wonende te B-9901) Sint-Niklaas, Jagersdreef 23, hij wordt benoemd voor onbepaalde duur;

-JALA BVBA, met maatschappelijke zetel te Bovenbosstraat 17, 3052 Blanden met ondememingsnummer RPR Leuven 0822.772.311, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wauters, vaste vertegenwoordiger.

- HEEFT BESLOTEN dat het orgaan van dagelijks bestuur wordt belast met de taken van dagelijks bestuur waartoe onder andere de volgende taken behoren:

(i) bewarende maatregelen;

(ii) uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;

(iii) typisch administratieve handelingen, zoals ontvangen en doornemen van briefwisseling, opnemen van " kortlopende rekeningen;

(iv) ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen;

(y) aanwerving en ontslag van lager personeel, evenals uitoefening van leiding en toezicht over dit

personeel;

(vi) afhandeling van lopende zaken;

(vii) aankoop van grondstoffen.

Behoren niet tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur:

(i) het afsluiten van belangrijke contracten voor lange duur (m.n. contracten die 1.000.000 EUR te boven gaan, contracten met een vaste duurtijd/opzeg van meer dan 18 maand, contracten met landen die niet voorkomen op de door de raad van bestuur goedgekeurde lijst, contracten waarbij significant afwijkende tariefstructuren of contractvoorwaarden gehanteerd worden, etc.),

(ii) het aangaan van leningen voor de Vennootschap;

(iii) het in onderpand geven enige activa of financieel instrument van de Vennootschap,

(iv) de betaling van niet-vervallen schulden,

(v )het nemen van enige participatie in een andere vennootschap,

(vi) het aanstellen van externe adviseurs,

(vii) de aanwerving en gedwongen ontslag van hoger gekwalificeerd personeel (m.n. (i) leden van het management team die rechtstreeks rapporteren aan het orgaan van dagelijks bestuur en (ii) belangrijke " staffuncties) evenals het wijzigen van hun remuneratiepakket,

(viii) het aangaan van een dading of arbitrage-overeenkomst, en

(ix) de aan- en verkoop van productiemiddelen en van andere vastliggende activa zoals investeringsgoederen.

- HEEFT BESLOTEN dat de heer Franky BAERT, de heer Dirk MICHIELS en JALA BVBA als leden van het dagelijks bestuur, per twee samen handelend, de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen met betrekking tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur. De personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap dragen de titel van "dagelijks bestuurder". JALA BVBA wordt benoemd tot Voorzitter van het orgaan van dagelijks bestuur en draagt de titel van "Voorzitter van het Dagelijks Bestuur" of "CEO". De heer ' Franky BAERT tot Vicevoorzitter en draagt de titel van "Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur" of "President BeNeLux". De heer Dirk MICHIELS draagt de titel van "COO".

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

tor-uden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/03/2011
ÿþr

Moi 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter g-rittie van d6 Rechtbank van Koophandel te AntwerpenRe

P.e, riffier.

ri ie

V

beh aa Bel

star

*110373118

Ondernemingsnr : 416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op tien februari tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen één: renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 16 FEB 2011 boek 155 blad 14 vak 13 ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25E) De Ontvanger (getekend) W. WUYTACK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FERRANTI COMPUTER SYS TEMS", gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0416.296.878, onder meer beslist heeft :

1. tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke: zetel naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139,. die werd beslist door de raad van bestuur op 21 april 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna onder nummer 08084617.

2. volgende wijzigingen aan de statuten goed te keuren :

- vervanging van artikel 17 van de statuten door de volgende tekst :

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de uitvoering van de beslissingen van: de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan nieti aandeelhouders. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader! van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur regelt hun benoeming en hun ontslag, bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk; optreden en maakt deze beslissing bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bestuurders en niet bestuurders belast met het dagelijks bestuur dragen de titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid. De raad van bestuur regelt hun bezoldigingen."

- vervanging van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door, twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder geen deel uitmaakt van het orgaan van: dagelijks bestuur.

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap! werd benoemd als bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De vennootschap is tevens geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en in rechte binnen het kader van; het dagelijks bestuur door de dagelijks bestuurder wanneer er maar één is benoemd en door twee leden van het; dagelijks bestuur, samen handelend, wanneer er meerdere dagelijks bestuurders benoemd zijn.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevol-` machtigden."

Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Johan Lagae enlof mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen; woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheids- instanties, zowel voor heden als in de toekomst, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen. ............................................................VOOR. ONTLEDEND UITTREKSEL __...._...._._..__...__

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecoördineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :-Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 4 aan het Belgiscp Stà Itsbled

01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.04.2010, NGL 26.05.2010 10129-0557-037
10/07/2009 : AN205730
08/05/2009 : AN205730
10/06/2008 : AN205730
30/05/2008 : AN205730
15/10/2007 : AN205730
16/07/2007 : AN205730
29/05/2007 : AN205730
27/10/2006 : AN205730
30/06/2006 : AN205730
29/06/2015
ÿþMal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Sta . . d

e Rechtbankbekend van koophantemaken kopiedel

Antwernpn

na neerlegging ter griffie van de a

18 JUNI 2015 ,

afdeling Antwerpen

1111111111111j111.11§1,111111111

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderiaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming CCO

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Ferranti Computer Systems NV van 21 april 2015;

1.Aanstelling Mark Hurcomb.

Na beraadslaging over deze agendapunten heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

tAanstelling Mark Hurcomb:

BESLOTEN om de bevoegdheden van Dagelijks Bestuur en van CCO, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het intern reglement van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan de heer Marc Hurcomb, met woonplaats te 19 Childs Hall Road, Great Bookham, Surrey, KT23 3 QF, England. Hij zal de titel van 'CCO. oftewel 'Chief Commercial Officer' dragen,

Voor eensluidend uittreksel,

Elaq bvba Julie Van Duynslaeger

met als vaste vertegenwoordiger Chief Legal Councel

Kris Moorees

CFO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2015
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod word 11.1

m

b

s

Julie Van Duynslaeger Chief Legai Councel

Voor eensluidend uittreksel,

Elaq bvba

met als vaste vertegenwoordiger

Kris Moorees

CFO

Ondernemingsnr : 0416.296.878

Benaming

(voluit) : FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noorderlaan 139, B-2030 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming CTO - wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Ferranti Computer Systems NV van 21 april 2015:

1.Aanstelling Tom Van Haute als CTO. 2.Wijxiging maatschappelijke zetel.

Na beraadslaging over deze agendapunten heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen,

1.Aanstelling Tom Van Haute als CTO: BESLOTEN om de bevoegdheden van Dagelijks Bestuur en van CTO, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de statuten en het intern reglementbvan de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, toe te kennen aan de heer Thomas Van Haute, met woonplaats te Salvatorbaan 58, 2560 Nijlen. Hij zal de titel van `CTO' oftewel 'Chief Technology Officer' dragen.

Deze benoeming als Dagelijks Bestuurder is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ad nutum worden beëindigd door de Raad van Bestuur.

2.Wijziging maatschappelijke zetel.

BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 juni 2015 te verplaatsen

van 2030 Antwerpen, Noorderlaan 139 naar 2030 Antwerpen, Romeynsweel 7.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II1111.1j11.1!,11111111111798~VI~IVIVIVV

<150

Rechtbank van koophandel Antwerpen

I 2 JUNI 2015

afdeling Antwerpen

-Oi iffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2005 : AN205730
23/05/2005 : AN205730
04/10/2004 : AN205730
12/08/2004 : AN205730
17/05/2004 : AN205730
06/05/2004 : AN205730
13/06/2003 : AN205730
25/06/2002 : AN205730
19/05/2001 : AN205730
09/01/1997 : AN205730
11/06/1996 : AN205730
28/12/1994 : AN205730
28/12/1994 : AN205730
12/12/1992 : AN205730
13/12/1990 : AN205730
06/06/1989 : AN205730
15/07/1988 : AN205730
15/07/1988 : AN205730
10/10/1986 : AN205730
01/08/1986 : AN205730

Coordonnées
FERRANTI COMPUTER SYSTEMS

Adresse
NOORDERLAAN 139 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande