17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0146-013
18/02/2013
ÿþ1 , , w q p n , M o d W o r t 1 1 . 1
f g * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 4 1 . 9 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R R A R I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R I J F S T R A A T 3 B U S 8 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p F E R R A R I B E L G I U M p e r 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r :
H O V E N I E R S S T R A A T 4 2 B U S 5
2 0 1 8 A N T W E R P E N
D O L E V O r i D I V A N O P i e t r o
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i , i i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 3 2 9 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : ( } 8 1 8 . 0 4 1 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R R A R I B E L G I U M ( v e r k o r t )
V o b e h c a a n B e l t S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e v a n d e F i e e k , ;
' , ~ à '
G r i f f i e ~ ~ , J U L í 2 E 2
R e c h t s v o r m : g e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 3 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 1 2 - 0 7 - 2 0 1 2 . B o e k 2 0 1 b l a d 9 0 v a k 8 . O n t v a n g e n t ¬ 2 5 , 0 0 , D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) ( a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ) , z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t F E R R A R I S . p . A . e n w e l k e i n s c h r i j v i n g v o o r é é n v i j f d e , m e e r b e p a a l d v o o r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) w e r d v o l s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n t w e r p D i a m o n d B a n k ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 , 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o . G e d e e l d d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e t a c h t i g e u r o g e e f t d i t e e n u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a i r a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ,
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
4 ) M a c h t i g i n g v a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n g e s t e l d : I n g e V a n R o y , w o n e n d e t e B e z e l a e r s t r a a t 2 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n p
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0535-013
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0 -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 l i e l l i j i l l i l t r ! I N
b e h a a B e l S t a t
l ~ ~ ~ ` Y d ~ C ~ i . , ' - _ ~ ~ ? " ; , ' . f j ~ ~ . ~ ' . %
J ? 3 p ~ ~ . ~ i ; : . " . . " s . r "
G r i f f i e 1 0 P J R 2 0 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 4 1 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R R A R I B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 3 b u s 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , . R E G I S T R A T I E 5 , d e 0 2 - 1 1 - 2 0 1 1 . B o e k 1 9 6 b l a d 2 9 v a k 1 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i R . W E C H U Y S E N " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e w o r d e n o m g e z e t i n t i e n d u i z e n d : ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) , z o a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t : F E R R A R I S . p . A . e n w e l k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p A n t w e r p s e D i a m a n t b a n k .
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n : n a g e l e e f d .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 5 . 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o . G e d e e l d d o o r d e l f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e t a c h t i g e u r o g e e f t d i t e e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n : t w i n t i g ( 5 . 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , b e p a l i n g e n e n t e r m i n o l o g i e v a n h e t e , n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
5 ) M a c h t i g i n g v a n n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n g e s t e l d : I n g e V a n R o y , w o n e n d e t e B e z e l a e r s t r a a t 2 7 , : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r : g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l ¢ o l g e l e g d t e r g Y i t n e I r o d e R o c h ? t n
~ ~ . , r . . - , > , + r 1 C O
~ ~ d I S ~ ~ ~ ~ ~ . : ~ ~ s ~ , " ( (
G r i f f i l 9 0 4 0 . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 ! 1 1 q 1 1 1 ! . 1 1 !
I h
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 1 8 0 4 1 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F E R R A R I B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l . R I J F S T R A A T 3 b u s 8 T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G T W E E D E Z A A K V O E R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 b e s l i s t u n a n i e m o m v a n a f h e d e n t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r D I V A N O P i e t r o , w o n e n d e t e S e r r a v a l l e S c r i v i a ( I t a l i ë ) P C 1 5 0 6 9 , V i a B e r t h o u d 1 6 1 , e n d e h e e r D i v a n o a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D O L E V O r i , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 4 1 , a p . 5 1 , a l s z a a k v o e r d e r w o r d t b e v e s t i g d .
E r w o r d t b e v e s t i g d d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s e n b l i j f t .
D O L E V O r i D I V A N O P i e t r o
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 01.07.2011 11253-0197-013
10/01/2011
ÿþ~ - ~ - - ~ ;
~ ' ~ ~ ~ 3 ~ ~ .
M o d e ,
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D e C r i f l i e r ,
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 4 8 8 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 0 4 1 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E R R A R I B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R i j f s t r a a t 3 b u s 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n v o o r : n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e B V B A M e y n e n d o n c k x , B r e d e h e i d e 4 0 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A F E R R A R I B E L G I U M , v e r k l a a r t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n : v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g : i n n a t u r a .
D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 4 . 2 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A F E R R A R I . B E L G I U M , R i j f s t r a a t 3 b u s 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d m e t d e z e :
v e r g o e d i n g w a a r i n g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e o p g e l o p e n v e r l i e z e n . "
W e m e r k e n o p d a t a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n o g v a n ; t o e p a s s i n g i s w a n t h e t n e t t o a c t i e f b l i j f t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
e n k e n n i s n e m i n g v a n ( b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , 4 e l i d : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e : v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n : d e c o n c l u s i e v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g i n z o v e r r e d i t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n b e t r e f t , ( c ) b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o :
( ¬ 7 8 1 . 4 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p
a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s ; e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t : i n g e t e k e n d d o o r d e b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n : h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , e n w e l k e ; s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n o n b e l a s t ; ( d ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e n o e m d e i n b r e n g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
" b e s t a a n d e a a n d e i n b r e n g e r s t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d . "
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n : b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
. .
4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s w o r d e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n g e s t e l d : I n g e V a n R o y , w o n e n d e t e B e z e l a e r s t r a a t 2 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u t t r e k s e l
N o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r + c o n t r o l e v e r s l a g
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e