29/01/2015
ÿþ A s a d W a a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I u 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t v i e r o e n
i 9 2 0 1 5
a f d : l i b q A n t w e r p e n
O n d e B e n a m i n g 0 5 f i 8 . 8 3 5 . ° t 1 1 `
( v o l u i t ) : F e s t i N u r s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 0 9 t e 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
O p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t e A n t w e r p e n z i j n v e r s c h e n e n
1 . C a r d i n a s R o b b y , N N 8 9 0 5 0 3 4 0 5 5 1 , O u d e s t r a a t 1 0 9 - 2 6 6 0 H o b o k e n
2 , C a u w e n b e r g h s B a v a , N N 8 7 0 2 1 8 3 4 5 8 3 , S i n t W i l l i b r o r d u s s t r a a t 3 8 / 3 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t g e z i e n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A . V E R K L A R I N G V A N D E O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t t u s s e n h e n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o n d e r d e n a a m F e s t i N u r s e w o r d t o p g e r i c h t , v o o r ' o n b e p a a l d e t i j d e n w e l k e b e g i n t t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O u d e s t r a a t 1 0 9 t e 2 6 6 0 H o b o k e n
B . K A P I T A A L E N S A M E N S T E L L I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t h e t t e n b e l o p e v a n 2 0 0 0
e u r o v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e w e t e n d o o r
1 . C a r d i n a s R o b b y 1 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 0 a a n d e l e n
2 , C a u w e n b e r g h s B a v a 1 0 0 0 , 0 0 E 1 0 a a n d e l e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B n p P a r i b a s F o r t i s o n d e r h e t n u m m e r
B E 2 9 0 0 1 7 4 4 2 8 9 5 6 4
C . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n
2 ) A a n - e n v e r k o o p , k l e i n e n g r o o t h a n d e l e n v e r h u u r v a n m e d i s c h m a t e r i a a l , t e n t e n e n a a n v e r w a n t e n
3 ) V e r p l e e g k u n d i g e b i j s t a n d o p e v e n e m e n t e n e n a n d e r e v e r p l e e g k u n d i g e a c t i v i t e i t e n e n o v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , a l s o o k a c t i v i t e i t e n v a n v r o e d v r o u w
4 ) O r g a n i s a t o r i s c h e b i j s t a n d v o o r e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
5 ) Z i e k e n v e r v o e r e n v e r v o e r v a n o r g a n e n
6 ) c a t e r i n g
7 ) P e r s o n e n v e r v o e r t e l a n d b i n n e n s t e d e n o f v o o r s t e d e n
8 ) T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o r e e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d t e s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p . a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o o r - b e h o u d e n ` a a n h e k B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m d e v e r w e z e n l j i k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
E . B E S T U U R
D e o p r i c h t e r s b e n c e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v o o r o n b e p a a l d e t i j d : D h r . C a r d i n a s R o b b y , v o o r n o e m d e n D h r . C a u w e n b e r g h s B a v a , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
e v e n m i n w o r d e n c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d .
F . J A A R V E R G A D E R I N G - V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G - S T E M R E C H T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g r o e p e e r t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r p a a r b i j e e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 5 j u n i o m 2 0 . 0 0 u . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e p l a a t s , g e l e g e n i n B e l g i ë e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n . E l k e a a n d e l e n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r e e n a a n t a l s t e m m e n d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t ,
E e n v e n n o o t m a g z i c h b i j g e s c h r e v e n v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t d i e s t e m r e c h t h e e f t .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k t e [ a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n b o v e n d i e n p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r h e t o r g a a n v a n b e s t u u r i s o p g e m a a k t e n d a t h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e a g e n d a e n d e s t e m w i j z e v o o r e l k v o o r s t e l , v e r m e l d t . D a t f o r m u l i e r m o e t w o r d e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d ( d i e h a n d t e k e n i n g m o e t w o r d e n g e l e g a l i s e e r d d o o r e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r o v e r h e i d s o r g a a n ) e n m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r u g g e s t u u r d n a a r d e i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e p l a a t s . D e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n o m t o e g a n g t e k r i j g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n e n h u n i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n o p g e v e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e l k e o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e d r u k t e s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
G . U I T K E R I N G W I N S T
D e n e t t o w i n s t v o l g e n s d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g z a l a l s v o l g t b e s t e m d w o r d e n .
- V i j f p r o c e n t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ;
- O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t o v e r i g e
d e e l v a n d e w i n s t z a l w o r d e n g e g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d o o r h e t b e s t u u r v a s t g e s t e l d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n . G e e n u i l k e r i n g
m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t
b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i e h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
H V O L M A C H T E N
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r C a u w e n b e r g h s B a v o a l l e v o l m a c h t e n t e g e v e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g t p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g K B O , e v e n t u e l e a a n v r a a g B T W n u m m e r e n z .
W A A R V A N A K T E
G e d a a n e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5
D h r , C a r d i n a s R o b b y D h r , C a u w e n b e r g h s B a v o
z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g