09/05/2014
ÿþq l º%,
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c i
S t a a t s b l E
m o d 1 1 . 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ . ~ .
2 8 - 0 4 - 2 0 1 4
R e C T t l r ; ~ ~ ~ v L i k e t f ~ i e t P c ; r A i L ~ N
~ N ' ( ~
. . ~ . . ~ - - ~ » . . .
i
I t t n e t à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 4 3 , 0 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I D A T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 1
2 8 1 1 M e c h e l e n ( L e e s t )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r - v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e e n i g e v e n n o o t - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D A T O " , m e t z e t e l t e 2 8 1 1 L e e s t , M o l e n s t r a a t 2 1 , h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n , ' i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ( d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e ) o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 - v e r s l a g o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , m e t n a m e d e h e e r W e r n e r B o r r é , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A , K B O B E 0 6 3 0 . 3 0 8 . 4 7 3 . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 1 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D A T O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 1 1 L e e s t , M o l e n s t r a a t 2 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 2 . 4 1 1 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 6 7 . 4 1 1 , 0 0 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s h e b b e n w i j o n z e w e r k z a a m h e d e n d a n o o k t o e g e s p i t s t o p e e n d i e p g a a n d e s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e b a l a n s .
I n h e t k a d e r v a n o n z e a u d i t w e r k z a a m h e d e n z i j n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n n a a r h a n d e l s r e l a t i e s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e p a r t i j e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r . W i j k u n n e n d e i n v o r d e r b a a r h e i d v a n e e n h a n d e l s d e b i t e u r v o o r h e t b e d r a g v a n 1 3 . 6 1 2 , 5 0 E U R n i e t b e o o r d e l e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n z e o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d i n d e v o r i g e p a r a g r a a f , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s e n v a n d e p r o v i s i e v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n a d 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F I D A T O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4
W e r n e r B o r r é
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
3 . D e e n i g e v e n n o o t i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n z i j n a a n d e l e n , v a n r e c h t s w e g e g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o n h e r r o e p e l i j k e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l l e ( e v e n t u e e l ) t o e k o m s t i g e s c h u l d e n ( o n d e r m e e r n i e t g e r a a m d e f i s c a l e s c h u l d e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n e p e r s o o n l i j k e l a s t t e n e m e n / b i j m a t e r i ë l e m i s s l a g v e r g e t e n a c t i v a h e m t o e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r , v e r k l a r e n e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a o f p a s s i v a b e z i t d i e a a n e e n b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d t h i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n h i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e e f t , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a i s v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
5 . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t e n g e z i e n z i j n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t h i j v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D A T O " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f z e k e r h e d e n o f a n d e r e g o e d e r e n d i e a a n e e n s p e c i f i e k e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n t o t h e t a c t i e f o f p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r G e r r i t B E L L O N , t h a n s t e 2 8 1 1 M e c h e l e n ( L e e s t ) , M o l e n s t r a a t 2 1 .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r G e r r i t B E L L O N v o o r n o e m d , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
8 . V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " V G D a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r a d r e s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 5 5 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g