FIFTH AVENUE FASHION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FIFTH AVENUE FASHION
Dénomination : FIFTH AVENUE FASHION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.955.245

Publication

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 29.09.2014 14611-0383-011
11/03/2013
ÿþi

Mad Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beha aan Belg Staat 1 NEERGELEGD



28 -02- 2013



*13040989* GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANI f i ivIECHELEN





Ondernemingsnr ` 6-5

Benaming

(voluit) : Fifth Avenue Fashion

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2830 Wiltebroek, Louis De Naeyerplein 14,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 25 februari 2013, neergelegd ter registratie op het bevoegde registratiekantoor, houdende de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fifth Avenue Fashion" met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 14, ondermeer wat volgt:

1. Oprichters.

1. Mevrouw PEETERS Inne, geboren te Willebroek op zesentwintig december negentienhonderd vierenzeventig, ..., wettelijk samenwonend met de heer SCHELKENS Roy Emiel Nadine ingevolge verklaring afgelegd op de stad Mechelen op 14 mei 2007, wonende te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 58, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd twintig (120) aandelen.

2. Mevrouw PULKOWSKI Tania Angèle Florent, geboren te Willebroek op tweeëntwintig maart negentienhonderd zesenzestig, ,.., echtgenote van de heer DE WACHTER Patrick Benoit Robert, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, wonende te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 13, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd twintig (120) aandelen

2. Oprichtingsdatum en financieel plan.

De vennootschap begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de

oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De bovenvermelde oprichters hebben mij het financieel plan, voorgeschreven door artikel 215 van het

Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

3. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.

De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZINSHONDERD EURO (18.600,00 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen wordt Ingeschreven door :

1, Mevrouw Inne Peeters, voornoemd, mits inbreng in speciën van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), waarvan drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) volstort is.

2. Mevrouw Tania Pulkowski, voornoemd, mits inbreng in speciën van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), waarvan drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) volstort

Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven, voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) volstort, welk bedrag vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie ter beschikking staat van de vennootschap. Deze som werd gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING Bank via rekening nummer 363-1163928-65 zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling en dat in het vennootschapsdossier bewaard blijft.

4. Kennisgevingen door notaris.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan van artikel 220 Wetboek van

Vennootschappen in verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na

de oprichting.

De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook, en die wegens de oprichting van de

vennootschap ontstaan zijn, worden geprovisioneerd op duizend vijftig euro (1.050,00 EUR).

Deze som is volledig ten laste van de vennootschap.

STATUTEN

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam

"Fifth Avenue Fashion".

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

De artikelen 39 en 40 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een

vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig

gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

*Aan- en verkoop via E-Commerce van textiel, kleding, sieraden, schoenen, lederwaren, body- en

skincareproducten, reisartikelen, kledingaccesoires zoals handschoenen, ceinturen, paraplu's, dassen, fancy-

artikelen enzomeer.

*Het organiseren van private-shopping events met betrekking tot deze artikelen,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-.signa-'tie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, burgerlijke, commerciële of financiële

verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die reohtstreeks

of onrechtstreeks de verwezen-ilij-'king ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere

vennootschappen of bedrij-.ven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit

uitoefent dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte ven-mootschap

nuttig kan zijn en dit door in-'breng, versmelting, beheer, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere

wijze,

Zij mag zich borg stellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.

De vennootschap mag alle voormelde handelingen van het doel stellen voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in commissie.

KAPITAAL. EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd

euro (18,600,00 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd veertig (240) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde,

en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen,

Artikel 6

Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een

buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van

de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7

a) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten in dezelfde evenredigheid, Anderen kunnen slechts inschrijven op het saldo van de nieuwe aandelen, met unanieme toestemming van de vennoten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

b) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de eventuele bijeenroeping tot de algemene vergade-'ring vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend: Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen.

s

>

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

3, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde één deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat buiten de vennootschap, in België of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot;

De regelen in zake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De weigering geeft geen aanleiding tot beroep voor de rechtbank,

Ingeval van weigering van afstand of van inschrijving van erfgenamen of legatarissen, zullen de aandelen waarvan de afstand of de overdracht geweigerd werd, moeten ingekocht worden door de andere vennoten en hun waarde zal bepaald worden zoals hierna bepaald in artikel 10 van de statuten. De afkoopprijs zal binnen de termijn van drie jaar, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanneming van de aankoop, moeten betaald worden in drie jaarlijkse gelijke stortingen, waarvan de eerste aan- het begin van vorenbepaalde termijn zal moeten geschieden.

In geval van niet-uitvoering van de wederinkoop binnen de drie maand volgend op de aanvraag, zal de ontbinding van de vennootschap mogen aangevraagd worden.

Artikel 10

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de laatst goedgekeurde jaarrekening die de afstand of het overlijden voorafgaat eventueel te verhogen met een goodwill.

Artikel 11

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezèn als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging. In dat laatste geval komt het recht van voorkeur aan de blote eigenaar toe, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht bezwaard is. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die met eigen middelen door de vruchtgebruiker worden verkregen, behoren hem in volle eigendom toe, maar hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan- de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoten zijn, gekozen door de algemene vergadering die ze ook ten allen tijde kan afstellen.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzonde-'ring van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte behoudens andere uitdrukkelijke bepaling in het benoemingsbesluit.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

} verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan toevertrouwd worden aan mandatarissen, wiens bevoegdheden door de zaakvoerders worden bepaald.

Artikel 14

Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering één of meerdere commissaris(sen) te benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat.

Zij zijn herbenoembaar,

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur.

Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag. De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter goedkeuring voorgelegd worden.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen.

De bijeenroeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda.

Samen met de bijeenroepingbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoekent

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de bijeenroeping.

Artikel 16

Elk aandeel geeft recht op één stem.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 17

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december ieder jaar,

Op het einde van ieder boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, dient de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening, zich uitte spreken over de kwijting aan de zaakvoerder, Artikel 18

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de algemene kosten, voorzieningen, afschrijvingen en belastingen vormt het resultaat van de vennootschap.

Op de winst zal éénftwintigste minstens voorafgenomen en besteed worden aan de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij moet opnieuw geschieden telkens wanneer het reservefonds, om gelijk welke reden, tot minder dan het tiende van het maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht, Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, rekening houdend met wat bepaald is in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19

Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de macht om vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Na de tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief, zal het batig saldo vooreerst besteed worden aan de terugbetaling van de aandelen, tot beloop van hun volstorting, en het overschot zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze onderscheidenlijk zullen bezitten.

Artikel 20

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van

Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit,

4

-,. s

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 21 -

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van huidige statuten is elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, volmachtdrager of vereffenaar verplicht woonst te kiezen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en dit voor de ganse tijdspanne van zijn mandaat. Bij gemis aan dusdanige woonstkeuze, behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal de woonstkeuze van rechtswege aanzien worden als gedaan zijnde in de zetel, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten regelmatig zullen worden gedaan.

UITVOERINGSBEPALINGEN.

1.Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de statuten op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Meohelen en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend veertien.

2. Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering van de aandeelhouders zal plaats hebben op de in de statuten voorziene datum,

die volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar.

3. Benoeming zaakvoerder.

De oprichters hebben als niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap:

1) Mevrouw PEETERS lnne, ..., wonende te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 58.

2) Mevrouw PULKOWSKI Tania, wonende te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 13,

Dames Inne Peeters en Tania Pulkowski, beiden voornoemd, aanvaarden en bevestigen dat zij niet

getroffen werden door enige maatregel, die zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerders, zullen in volgende gevallen

de twee zaakvoerders gezamenlijk optreden:

*voor de aanschaffing van vaste activa andere dan onroerende goederen

*voor het aangaan van huurovereenkomsten

*voor alle verrichtingen met een tegenwaarde van 25.000 euro

De navolgende handelingen vereisen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering met een

eenvoudige meerderheid van stemmen:

*het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar ambtenaar is vereist;

*de aanschaffing van onroerende goederen;

*de deelname in andere vennootschappen.

De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel

van de oprichtingsakte op de griffie.

4. Bevestiging artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 januari 2013.

Deze overneming zal maar effect hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd,

5, Volmacht.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants- en belastingconsulenten", met kantoor te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355 of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Kathleen Pitches of aan mevrouw Ria Meskens, beiden kantoor houdende te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, elk van hen bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Mechelen. Gezegde beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/04/2015
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III 11W



Ondernemingsnr : 0518.955.245

Benaming

(voluit) : Fifth Avenue Fashion

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 14.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: zaakvoerder - naam - doel - zetel - kapitaal

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 30 maart 2015, neergelegd ter registratie op het bevoegde registratiekantoor, houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fifth Avenue Fashion" met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 14, ondermeer wat volgt;

1Eerste Besluit

De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van mevrouw PULKOWSKI Tania Angèle Florent, geboren te Willebroek op tweeëntwintig maart negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.03.22-294.68, wonende te 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 13, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden en verleent tevens volledige decharge van het mandaat als niet-statutair zaakvoerder van mevrouw PULKOWSKI Tania.

Bijgevoeg blijft mevrouw PEETERS Inne de enige niet-statutaire zaakvoerder, met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede Besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder op datum van 23 maart 2015 met betrekking tot de geplande wijziging van doel van de vennootschap alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2014.

Vermits alle aandeelhouders een kopie van dit verslag en voormelde staat hebben ontvangen voorafgaandelijk de vergadering en verklaren de inhoud te kennen, wordt de vergadering ontslagen van voorlezen van dit verslag. Documenten zullen tegelijk met de uitgifte van de akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zodat aan de huidige tekst van artikel 4 van de statuten tussen de eerste alinea eindigend met de woorden "*Het organiseren van private-shopping events met betrekking tot deze artikelen." en de tweede alinea luidende "De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-'signa-'tie, in commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger" volgende tekst wordt toegevoegd:

"*Aan- en verkoop van textiel, kleding, sieraden, schoenen, lederwaren, body- en skincareproducten, reisartikelen, kledingaccessoires zoals handschoenen, ceinturen, paraplu's, dassen, fancy-artikelen en dergelijke meer

*Aan- en verkoop van onderkleding, nachtkleding, lingerie, strand- en badkleding."

Stemming

Dit besluit wordt niet eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Derde Besluit

De algemene vergadering beslist de rechtsvorm te behouden doch om de benaming van de vennootschap aan te passen als volgt: "Secret Moments". Zodoende wordt de tekst van artikel 1 geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "Secret Moments" "

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vierde Besluit

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2830 Willebroek, Louis De Naeyerplein 14, naar 2830 Willebroek, Kloosterstraat 10.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

C3rl,ff~, -)EL

'`= -''.EN

d ,

0 3 -04- 2015 ~.

~;~;~~ ~~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 3 van de statuten aangepast te worden als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Kloosterstraat 10."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Vijfde Besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te verminderen

overeenkomstig artikel 318 van het Wetboek van Vennootschappen met een bedrag van achttienduizend

zeshonderd euro (18.600,00 EUR) teneinde het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00 EUR)

op nul euro (0,00 EUR) met vernietiging van alle 240 aandelen, onder opschortende voorwaarde van een

onmiddellijk daarop volgende kapitaalverhoging.

De vergadering beslist dal deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort

kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalvermindering van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd

en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op nul euro (0,00 EUR), onder opschortende voorwaarde

van goedkeuring van het hiernavolgende besluit inzake kapitaalverhoging.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zesde Besluit

De algemene vergadering beslist het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentwintig

duizend euro (25.000,00 EUR) waardoor het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt gebracht van nul euro

(0,00 EUR) naar vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR) door onderschrijving in speciën door de bestaande

enige aandeelhouder, met uitgifte van 200 nieuwe aandelen. op naam zonder aanduiding van nominale waarde

met genot pro rata temporis vanaf de inschrijving, zodat het aantal "aandelen in omloop" gebracht wordt van 0

naar 200.

Onderschrijvingen

Deze kapitaalsverhoging wordt onderschreven als volgt:

Op deze 200 nieuwe aandelen za! in speciën worden ingeschreven tegen de prijs van honderd vijfentwintig

euro (¬ 125) per aandeel,

In ruil voor deze inbreng wordt aan de enige aandeelhouder, tevens enige onderschrijver, mevrouw

PEETERS Inne, voornoemd, 200 aandelen op naam toegekend zonder nominale waarde.

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de voorheen reeds bestaand

hebbende aandelen en zullen delen in de winst vanaf heden.

Dit bedrag werd gestort op naam van de vennootschap bij KBC Bank op rekeningnummer BE04 7430 6071

4031, zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankin-+stelling en dat in het

vennootschapsdossier zal bewaard blijven.

Het bedrag is van nu af ter beschikking van de vennootschap.

Vaststelling dat de kapitaalsvermeerdering is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat de kapitaalsvermeer-'dering volledig werd

onderschreven.

Uitgiftepremie

De algemene vergadering beslist unaniem dat geen uitgiftepremie dient betaald te worden door de

intekenaars op voormelde kapitaalsver-'hoging.

Niet uitoefening van het recht van voorkeur

Niet van toepassing, gezien er slechts 1 aandeelhouder is.

Stem ming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Zevende Besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te verminderen

met een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 EUR) teneinde het te brengen van vijfentwintig

duizend euro (25.000,00 EUR) op twintig duizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR) zonder vernietiging van

aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort

kapitaal (ingevolge voormelde kapitaalverhoging in speciën).

De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalvermindering van vierduizend vijfhonderd euro (4.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat

het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend vijfhonderd euro (20.500,00 EUR).

Als gevolg van voorafgaande wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door

volgende tekst

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend vijfhonderd

euro (20.500,00 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die

alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Volmacht

..

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Kathleen Niches of mevrouw Tatjana Van den Bogaert, beiden kantoor houdende te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondememingstoket en andere overheidsinstellingen en ondermeer aile formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en latere wijzigingen in het register van de burgerlijke vennootschappen.VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* verslag zaakvoerder met staat actief en passief

* coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
FIFTH AVENUE FASHION

Adresse
LOUIS DE NAEYERPLEIN 14 2830 WILLEBROEK

Code postal : 2830
Localité : WILLEBROEK
Commune : WILLEBROEK
Province : Anvers
Région : Région flamande