16/12/2014
ÿþ~ ~ [ a ' ~ ; ~ ' ~ , ? ~
m o d 1 1 . 1
_ L u i k B i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , k , j
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n g g d / o n t v a n g e n o p 7
"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 0 5 D C C , 2 0 1 4
o t i f t e y e n d o N e d e r i a n d s t a l i g e
e . 4 à 1 + t e P i l k f 3 i t s s e i
G r r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 9 . 3 3 4 2 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I L A T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o z e f C a r d i j n l a a n 1 8
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - N I E U W E T E S K T V A N S T A T U T E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N
M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l , l u i d t a l s v o l g t
" O p h e d e n , d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 .
V o o r m i i M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
W O R D T G E H O U D E N :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L A T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e J o z e f C a r d i j n l a a n 1 8 , 1 8 6 0 M e i s e , h i e r n a " d e
V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c R o c h t u s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
2 0 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
" 2 0 0 9 0 2 0 4 / 1 8 1 0 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r
J e a n V a n d e n W o u w e r , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 1 1 5 / 1 4 8 0 8 .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 3 3 4 . 2 4 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t w a a l f u u r v i j f m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N
" C A U T E R K o e n V a l e n t i j n , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 9 m e i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e L i n d e n p a r k 3 8 , 9 8 3 1 D e u r l e , i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o o n s t k e u z e d o e n d t e n k a n t o r e v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S i m o n t B r a u n , L o u i z a l a a n 1 4 9 ( 2 0 ) , 1 0 5 0 B r u s s e l .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
I s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n t e b e z i t t e n : d e h e e r S T A E L E N S F i l i p J o z e f S y l v è r e A m a n d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e J o z e f C a r d i j n l a a n 1 8 , 1 8 6 0 M e i s e , t i t u l a r i s v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 1 , 1 6 - 1 1 3 . 8 2 ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t
D e e n i g e v e n n o o t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n C a u t e r , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l
" g e h e c h t b l i j f t ,
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I , D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , S p l i t s i n g v a n d e h u i d i g e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , e n w i j z i g i n g v a n
a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
" 2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 6 5 1 . 1 0 5 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 2 1 2 . 3 1 6 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d r i e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 8 6 3 , 4 2 1 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 . 5 5 0 )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e r i - d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
3 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ,
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r S c h o o n m a n s v e l d 3 5 , 5 - 2 8 7 0 P u u r s , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
8 . B i j z o n d e r v e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i s g e v o e g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . O m z e t t i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
1 1 . A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . 1 2 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n .
1 3 . V o l m a c h t v o o r d e c o i ; r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
1 4 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 5 . V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
I l . O p r o e p i n g e n
1 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e e n i g e v e n n o o t
D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n z i j n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d ,
2 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d o c u m e n t w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e h e t v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e z e l f d e p e r s o o n h e e f t i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I I I . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n ,
I V . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( w i n s t b e w i j z e n ) e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e e m t a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h a a r s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z
E E R S T E B E S L I S S I N G : S p l i t s i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t u i i e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 2 1 2 . 3 1 6 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r r l d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 6 5 1 . 1 0 5 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 2 1 2 . 3 1 6 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 8 6 3 . 4 2 1 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 , 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 3 7 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
D E R D E B E S L I S S I N G - A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o l 1 1 . 4
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t
i n s c h r i j v i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
1 . I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h C a p i t a l " , a f g e k o r t " D 2 E C a p i t a l " , m e t z e t e l t e H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n C a u t e r , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j f t , e n d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 7 . 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 3 7 , 1 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 6 5 1 . 1 0 5 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 7 8 0 0 1 7 4 3 2 4 4 1 8 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 6 5 1 . 1 0 5 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 8 6 3 . 4 2 1 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 7 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( 8 6 3 . 4 2 1 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 7 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h o o n m a n s v e l d 3 5 , B - 2 8 7 0 P u u r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h o o n m a n s v e l d 3 5 , B - 2 8 7 0 P u u r s . " , A C H T S T E B E S L I S S I N G O m z e t t i n g
V e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l á a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d 6 C , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A b d e l S e g h i n i , o p g e s t e l d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n e r - k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f d a t v o l g e n s d e z e s t a a t 3 8 3 . 6 0 1 , 7 3 E U R b e d r a a g t , i s g r o t e r d a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 1 2 . 3 1 6 , 0 0 E U R e n d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . W i j m a k e n e v e n w e l e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e e v e n t u e e l n a d e d a t u m v a n d i t r a p p o r t z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e B e d r i j f s r e v i s o r "
N e e r t e q i n q
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e e n d e v o l m a c h t e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
m o d 1 1 . 1
D ë v e r g a d e r i n g b e s l i s t . d e r e c h t s v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p o m t e z e e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e
d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 0 9 . 3 3 4 . 2 4 7 w a a r o n d e r d e V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s
i n h e t r e c c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e e n
v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V ;
Z i j d r a a g t d e n a a m " P L A T " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h o o n m a n s v e l d 3 5 , B - 2 8 7 0 P u u r s .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r w e r v e n , t e n g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n , d o o r
u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n ,
a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y , b e s t u u r , b e h e e r e n
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e
z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , a a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : O m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s
b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o
' ( ¬ 8 6 3 , 4 2 1 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 7 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e e m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
* n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , e n
* a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 5 8 . 0 5 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B ,
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s d e u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n
i n d e z e s t a t u t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
E r i s t h a n s g e e n m a c h t i g i n g v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j -
k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
1 6 . 1 . V o o r z o v e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t
m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n
( 1 ) r e e k s v a n a a n d e l e n ( a a n d e l e n " A " o f a a n d e l e n " B " g e n o e m d ) , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n
r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a i t t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
1 6 . 2 . V a n z o d r a h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e e r d a n é é n r e e k s v a n
a a n d e l e n ( a a n d e l e n " A " e n " B " g e n o e m d ) , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s t w e e e n
m a x i m a a l v i j f l e d e n a l s v o l g t
a ) t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e
a a n d e l e n " A " o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b ) t w e e b e s t ü ü r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d e e r d e a a n d e l e n " B " o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " B
c ) o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e A o f d e B a a n d e e l h o u d e r s , z a l e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r b e n o e m d
w o r d e n . D e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t r n o n d e r l i n g a k k o o r d v o o r g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p b a s i s v a n e e n p r o f i e l d a t e n e r z i j d s e e n v o l d o e n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d g a r a n d e e r t t e n a a n z i e n v a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r z i j d s o o k g e t u i g t v a n e e n s u b s t a n t i ë l e t o e g e v o e g d e w a a r d e v o o r d e ' G r o e p ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r ' ) .
7 6 . 3 . D e b e n o e m i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r d i e n t g e l j k t j d i g d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t t e b e v a t t e n v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s i s a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
D e v e r v a n g i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z u l k e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r i s s l e c h t s m o g e l i j k n a d a t t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d a n d e z e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d , h u n g o e d k e u r i n g h e b b e n g e g e v e n n o p e n s d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
7 6 . 4 , D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l t e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
7 6 , 5 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e r e e k s v a n a a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g s r e g e l s . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r a a n d i e g e k o z e n w o r d t t u s s e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " A ' :
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s ,
B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d o o r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e m e r k t b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t , v 6 6 r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . i n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t t u r d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n i n d e z e o m s t a n d i g h e i d n i e t m e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r "
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t e r m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g a d e r t m i n i m a a l z e s m a a l p e r j a a r .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
s e s l u i t v o r m i n q i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g , w a a r o n d e r t e n m i n s t e é é n ( I ) b e s t u u r d e r A e n é é n b e s t u u r d e r B . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t b e h a a l d i s , z a l d e s g e v a l l e n d e e n t w e e d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i t m e t e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n m i n s t e n s a c h t d a g e n ; d e z e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e s l i s s e n o v e r d e z e a g e n d a p u n t e n a f g e z i e n o f h e t v e r e i s t e q u o r u m a l d a n n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B o v e n d i e n k u n n e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n i s a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e b e s c h r e v e n i n h e t v o o r g a a n d e l i d , d e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t e l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a i l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e o p d e z e w i j z e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n n i e t i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ; h u n s t e m m e n W o r d e n w e l m e e i n r e k e n i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t ! 1 1 . 1
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
l e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d
E e n b e s t u u r d e r k a n t e n h o o g s t e é é n ( 1 ) m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m ,
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e m e e r d e r h e i d d e g o e d k e u r i n g m o e t o m v a t t e n v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " A " e n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r " B " :
1 . e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t o f d e s t r a t e g i e v a n ( e e n b e d r i j f s t a k v a n ) d e
G r o e p ;
2 . d e g o e d k e u r i n g v a n h e t l a a n i j k s b u s i n e s s p l a n e n b u d g e t ( p e r v e n n o o t s c h a p e n g e c o n s o l i d e e r d ) e n d e
g o e d k e u r i n g v a n u i t g a v e n d i e n i e t w e r d e n v o o r z i e n i n d i t b u d g e t e n d i e c u m u l a t i e f m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n ; e l k e b e s l i s s i n g w a a r v a n r e d e l i j k e r w i j z e k a n v o o r z i e n w o r d e n d a t z i j e e n a f w i j k i n g z a l i n h o u d e n v a n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 . e l k v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e G r o e p t e v e r h o g e n o f t e v e r m i n d e r e n , a l
d a n n i e t m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
4 , e l k e s i g n i f i c a n t e w i j z i g i n g i n d e s c h u l d s t r u c t u u r v a n d e G r o e p ; h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n
d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t ; h e t v e r s t r e k k e n o f w i j z i g e n v a n z e k e r h e d e n d o o r e n i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e G r o e p ;
5 . h e t v e r k o p e n v a n o f m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t b e s c h i k k e n o v e r h e t g e h e e l o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n d e G r o e p ( h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t b e s c h i k k e n o v e r b e l a n g r i j k e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v a n d e G r o e p ) ;
6 . h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n e n / o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r w e n n e n o f h e t v e r v r e e m d e n v a n e e n d e e l n e m i n g o f a n d e r f i n a n c i e e l b e l a n g i n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n o f o n d e r n e m i n g ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , ( v e r ) h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t e e n t r a n s a c t i e w a a r d e b o v e n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
7 . h e t a a n g a a n e n v o e r e n v a n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n m e t e e n m a t e r i e e l b e l a n g v o o r d e G r o e p , e v e n a l s h e t m i n n e b i k s c h i k k e n v a n d e r g e l i j k e g e s c h i l l e n ;
8 . d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n S e n i o r M a n a g e m e n t e v e n a l s e l k e ( t o e z e g g i n g t o t e e n ) w i j z i g i n g v a n a a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z i j i n d i e n s t z i j n m e t i n b e g r i p v a n d e w i j z i g i n g v a n h u n v e r g o e d i n g e n ; e l k e t r a n s a c t i e t u s s e n e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e G r o e p e n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e e l h o u d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e O n d e r n e m i n g ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n o f f i n a n c i e r i n g e n a a n S e n i o r M a n a g e m e n t ( z i j n d e e l k e p e r s o o n i n d i e n s t v e r b a n d m e t e e n v e n n o o t s c h a p v a n d e G r o e p w a a r v a n d e j a a r l i j k s e v e r l o n i n g s k o s t v o o r d e G r o e p h o g e r i s o f k a n z i j n d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) ;
9 . b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e t e r u g b e t a l i n g v a n l e n i n g e n d i e w e r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r e e n , a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( o f e e n m e t h e m / h a a r g e l i e e r d e ( r e c h t s ) p e r s o o n ) ;
1 0 . h e t i n n e m e n v a n s t a n d p u n t e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p i n m e t h a a r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ( d e G r o e p ) d i e n e n t e w o r d e n i n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e m a t e r i e s e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d w a a r o v e r d e V e n n o o t s c h a p e e n s t a n d p u n t m o e t / k a n i n n e m e n a l s a a n d e e l h o u d e r v a n e e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ( d e G r o e p ) .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d ,
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ; w a n n e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e d e e l d i n g r o e p e n d i e n e n d e z e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e b e h o r e n t o t e e n v e r s c h i l l e n d e g r o e p . D a g e l l i k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e -
v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t
1 - h i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n ,
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e 1 m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e
a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ; w a n n e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n i n g e d e e l d i n g r o e p e n d i e n e n d e z e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e b e h o r e n t o t e e n v e r s c h i l l e n d e g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C O N T R O L E
C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e n i g o n d e r w e r p d a t t o t h a a r b e v o e g d h e d e n b e h o o r t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n h e t r e c h t o m b i j b r i e f t e s t e m m e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n
a a n d u i d i n g v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e d e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t
- d e v o l l e d i g e a g e n d a
h e t s t e m i n z i c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( v o o r , t e g e n o f o n t h o u d i n g ) a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e
a g e n d a . D e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m i n z i c h t v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n
s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r
u i t g e o e f e n d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B o e k j a a r
N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t '
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e f l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n Q v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e
u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g
t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
T I E N D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , m e t i n g a n g v a n a f 3 . 1 2 , 2 0 1 4 , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
p e r s o o n u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
- d e h e e r S T A E L E N S F i l i p J o z e f S y l v è r e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 3 . 1 2 . 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r S T A E L E N S F i l i p J o z e f S y l v è r e , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o w n 2 E a r t h C a p i t a l , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K L O E C K P e t e r
' P a u l , w o n e n d e t e V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 b u s 5 , 2 6 4 0 M o r t s e m .
H u n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i s k o s t e l o o s .
E L F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n J e a n V a n d e n B o s s c h e e n / o f Y o r i k D e s m y t t è r e , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " B e r q u i n N o t a r i s s e n ; v o o r m e l d , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n D e c o r t e , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e H e l l i c h t s t r a a t 6 A , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
N O T A R I E L E S L O T B E P A L I N G E N
I N F O R M A T I E - - R A A D G E V I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t
" o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n
d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
V O O R L E Z I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e n o t u l e n
o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e n o t u l e n w e r d e n i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2
v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
' o n t w e r p v a n n o t u l e n .
D e n o t u l e n w e r d e n d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p z i c h t v a n z i j n
i d e n t i t e i t s k a a r t .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s v e r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k
; v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g