FILIPPA K

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FILIPPA K
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.164.702

Publication

28/01/2014
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

PAOB Wmd 11.1

3 ï - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIumvM~~u~~u,~uu~u

14~ ,25

Ondernemingsnr ; 0873.164.702

Benaming

(voluit) ; FILIPPA K

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenhouwersvest 65 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Anttverpen, op

Griffie Î7 1ttN 2014

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Vergadering der aandeelhouders dd. 25 november 2013; Met éénparigheid van stemmen wordt volgende zaakvoerder vanaf heden ontslagen.

" Mevrouw Andersson Magdalena, 18772 Tàby, Kálldisvàgen 11 (Zweden)

De vergadering geeft ook kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Eveneens wordt met éénparigheid van stemmen volgende zaakvoerder vanaf heden voor onbepaalde termijn benoemd als niet statutaire zaakvoerder,

" Mevrouw Amelie Sflderberg, Silbyllegatan 75, 114 43 Stockholm (Zweden)

Soderberg Amelie

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

04/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N

13 50980*

Neetgelagd ter effile van de Rechtbank Win Koophandel fie Antwerpen, op

2 5 SEP 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0873.164.702

Benaming

(voluit) : FILIPPA K

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenhouwersvest 65 - 2000 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Vergadering der aandeelhouders dd. 28 februari 2013 te 20 uur:

Met éénparigheid van stemmen wordt volgende zaakvoerder vanaf heden ontslagen:

De Heer Abrahamsson Jon, 168 41 Bromma, Ferievàgen 60 (Zweden)

Rodel) Andersson Barbro Magdalena Zaakvoerder

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 17.05.2013 13123-0103-020
04/02/2013
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 à

*13020412*

Ondernemingsnr : 0873.164.702

Benaming

(voluit) : Filippa K

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Steenhouwersvest 65 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering der aandeelhouders d.d. 14 december 2012 Met eenparigheid van stemmen wordt onderstaand besluit goedgekeurd

De bijzondere vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr.Steven Van Bael bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren.

Rodeil Andersson Barbro Magdalena

Zaakvoerder

lieargelegd tor r~'t=ríe vu do fº%ecbtbuiî~i~ van Koephendej te Anitfierpen, op

Griffie ~ 2 JAN. 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iltèëtge!^e `fër gtiriiÀ'váíï' de 7iecÎatbài'ek

van KoophandeC te Antween, op

Grime

iü 4 Ter, 7911

Ondernemingsnr : 0873.164.702

Benaming

(voluit) : Filippa K

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Steenhouwersvest 65 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Bijzondere volmacht

Bij éénparig besluit van de zaakvoerders de dato 01/10/2012 werd bijzondere volmacht gegeven aan de heer David Roijackers om alleen optredend de vennootschap Filippa K BVBA te vertegenwoordigen en te verbinden bij alle hierna vermelde verrichtingen of reeks verrichtingen:

1/ Het voeren van briefwisseling.

2/ De aankoop en verkoop van koopwaren en grondstoffen en het afsluiten van contracten in verband met het doel van de vennootschap,

3/ Alle bankverrichtingen zoals het openen van rekeningen ten name van de vennootschap, betalingen uitvoeren met alle middelen bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten,

41 Het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen. 5/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven; alle brieven, pakken, kisten, cotli's en zendingen van alle aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

6/ De vennootschap vertegenwoordigen bij alle overheden, openbare of privé instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals bijvoorbeeld directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, en er alle stukken in ontvangst nemen, ondertekenen en alle inschrijvingen en aanvragen doen.

71 Bedienden, werklieden, aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan, hun wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzegginsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag ais werknemers te bepalen.

"

8/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerders te verzorgen,

Rodeil Andersson Barbro Magdalena

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12201052*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.02.2012, NGL 14.03.2012 12061-0213-017
23/12/2011
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gd ter griffie van dei 1* phandel te Antwerpen, ~ DEC 2011

2011

va

5~~1UR

~-----~

e

HhIiI 11 II IIIIIIIIIIIII

" 11193365"

r

i

/

. 0873.164.702

Absolut K

it;w".:û7C~ :

~vhisvar? : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zit : Steenhouwersvest 65

,voile g .drss; 2000 Antwerpen

: WIJZIGING NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 november 2011, blijkt het volgende:

1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "FILIPPA K".

Artikel 1 der statuten werd dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1:- rechtsvorm - naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij heeft als naam: "FILIPPA K".".

2. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2012.

De eerste alinea van artikel 18 der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.".

3. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden

op de laatste donderdag van de maand april om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2013 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.

Artikel 15 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 15:- algemene vergadering:

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van

het stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag van

de maand april om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde

uur.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van

de vennootschap.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door

de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

Algemene vergaderinq eenpersoonsvennootschap

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Algemene vergadering

Rechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het

beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de

aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan

het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.".

Op oe iaa:ste i'iz. r,^ uil t'rermacer : ?er;:o : Naam en hoedanigheid van de inst-urienterende noteris. heu;j van de parsa;o;rnEn'

oevoegd de recrtsperscon ter aanziet va' derden te. ve-tegentvr.crdiaer.

Verso " Naart. en har,dtekanin .

gg' ~ mod 11.1

4. Artikel 19 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 19:- ontbinding - vereffening:

Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer

vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Indien er

meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in

de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend

niet hun volstorting.".

5. De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

11 de heer BLEYS Bruno, geboren te Antwerpen op 14 april 1966, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),

Sneeuwbeslaan 21 bus 1;

2/ de heer BLEYS Marc Jean François, geboren te Antwerpen op 5 oktober 1960, wonende te 2610

Antwerpen (Wilrijk), Flamingolaan 24;

werden eervol ontslagen.

6. Tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden benoemd:

1/ mevrouw RODELL ANDERSSON Barbro Magdalena, geboren te X Hel.Trefald (Zweden) op 31 maart 1966, wonende te 18772 Táby (Zweden), Kálldisvágen 11;

2/ de heer ABRAHAMSSON RING Jon Petter Ola, geboren te A Solna (Zweden) op 20 juli 1974, wonende te 168 41 Bromma (Zweden),Ferievàgen 60.

7. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMW-ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen 0476.384.915, met zetel te Wommelgem, Herentalsebaan 645 bus 4, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

VooR- Azr:Ouden zen net Bel~isch I Staatsbiaí

V

Op de laatste blz. van Luk E vermelden : lccte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nc:ans. 'netzij ',Tan ce aerso(e)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var oerdec. te vertegenwoordiger

Verso : Naam en handtekening

22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.02.2011, NGL 18.03.2011 11060-0205-017
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 18.03.2010 10069-0335-016
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 17.03.2009 09078-0187-016
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.02.2008, NGL 18.03.2008 08075-0112-016
06/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.02.2007, NGL 05.03.2007 07066-2075-015
16/06/2015
ÿþ111111

JlIHhIII i~uiu u~u iiiii

*1508A 42"

Mnd Wol 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 5 JUNI 2015

afdeling&eedpen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0873.4 64.702

FILIPPA K

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Steenhouwersvest 65 - 2000 Antwerpen

Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der vennoten d.d. 30 april 2015:

De algemene vergadering herbenoemt de BV CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr.Steven Van Bael bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.

Soderberg Amelie

Zaakvoerder

Coordonnées
FILIPPA K

Adresse
STEENHOUWERSVEST 65 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande