09/09/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n g _ A i t t w e r p e n
t i r i t t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 6 4 . 5 2 7 . 1 5 9
( v e r k o r t ) : F I N . C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; V o l m a c h t e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4
D e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n P i e t S e r r u r e , H u b e r t P l o u v i e r , V E S O C n v e n A f f i n b v b a k o m e n t e v e r v a l l e n o p h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n P i e t S e r r u r e , H u b e r t P l o u v i e r , V E S O C n v m e t z e t e l t e W i l r i j k , F a z a n t e n l a a n 1 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o î t V e r w i l g h e n e n A f f i n b v b a m e t z e t e l t e W i l d j k , J o z e f H e r t o g s l a a n 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n - M i c h e l A n c i o n , a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4
B e n o e m i n g e n e n v o l m a c h t e n
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p p e n M . W i l l a e r t b v b a , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l a e r t M a r t i j n e n K . V e r l u y t e n b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r l u y t e n K r i s t o f t e b e n o e m e n t o t I n v e s t m e n t D i r e c t o r . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e n i e t e n o o k d e v o l m a c h t e n v a n d e " G e v o l m a c h t i g d e " . D e b e n o e m i n g e n v a n I n v e s t m e n t M a n a g e r v a n d e H e r e n M a r t i j n W i l l a e r t e n K r i s t o f V e r l u y t e n v e r v a l l e n d a n o o k b i j d e z e . D e b e n o e m i n g v a n d e H e e r S a e l e n s D i r k t o t A s s e t M a n a g e r b l i j f t v a n k r a c h t .
D o o r d e h e r b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r s v a n P l o u v i e r H u b e r t e n A l f i n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - M i c h e l A n c i o n , d i e n e n d e z e l a a t s t e n h e r b e n o e m d t e w o r d e n a l s r e s p e c t i e v e l i j k G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e z i e n d e e v o l u t i e v a n d e l a a t s t e j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n e i n d e d e w e r k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n w o r d e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e v o l m a c h t e n v o o r g e s t e l d :
G e v o l m a c h t i g d e
- v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P O F 1 1 . 1
- S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e a l l e c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n r u g t e k e n e n e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n n a a r d e r d e n o n d e r t e k e n e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 C S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n n a a r r e k e n i n g e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 C
S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r a l l e c h e q u e s , h a n d e l s e f f e c t e n e n v e r h a n d e l b a r e d o c u m e n t e n r u g t e k e n e n e n a l l e c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n n a a r d e r d e n o n d e r t e k e n e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 C P o s t v o l m a c h t e n w a a r o n d e r h e t o n t v a n g e n o f a f h a l e n v a n g e w o n e z e n d i n g e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 E
S a m e n m e t e e n B e s t u u r d e r o f s a m e n m e t e e n a n d e r e G e v o l m a c h t i g d e , d e
v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
C o n f i c i e n t i a l i t e i t s v e r b i n t e n i s s e n o n d e r t e k e n e n
A s s e t M a n a g e r
B e u r s o r d e r s p l a a t s e n v o o r a a n - e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 C .
- H e t p l a a t s e n v a n g e l d e n o p t e r m i j n r e k e n i n g e n t o t m a x i m u m 3 m a a n d e n . S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r , h e t u i t s c h r i j v e n v a n c a l l e n p u t - o p t i e s . H e t o n d e r t e k e n e n v a n 1 R S c o n t r a c t e n .
B e u r s o r d e r s p l a a t s e n v o o r a a n - e n v e r k o o p v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ .
- S a m e n h a n d e l e n d m e t e e n B e s t u u r d e r , h e t p l a a t s e n v a n b e u r s o r d e r s t o t e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ .
- P o s t v o l m a c h t e n w a a r o n d e r h e t o n t v a n g e n o f a f h a l e n v a n g e w o n e z e n d i n g e n o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4
H u b e r t P l o u v i e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r S 0 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0463-035
16/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.07.2013 13294-0442-035
06/08/2012
ÿþ" M o d P O F 1 1 . 1
- r s f < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. : f , R e c h t b a n k
v i + , i t e A n t w e r p e n , o p
7 6 3 1 1 1 . 1 2 U 1 1
G r i f f i e
1 1 1 . 1 1 1 I I I 3 1 1 1 1 1 1 1 1
b i
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 2 7 . 1 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N . C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
B i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t L e f e b v r e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d i t m a n d a a t t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , 2 4 j u l i 2 0 1 2
H u b e r t P l o u v i e r ,
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k « B v e r m e l d ë l i : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12333-0182-039
20/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0424-039
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0410-035
02/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10236-0500-039
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10236-0477-034
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0011-034
28/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0216-038
03/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 30.06.2008 08323-0352-036
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 30.06.2008 08323-0324-034
30/07/2007 : AN331635
30/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.12.2006, NGL 20.07.2007 07430-0071-033
27/07/2007 : AN331635
11/12/2006 : AN331635
11/12/2006 : AN331635
20/10/2005 : AN331635
20/10/2005 : AN331635
29/10/2004 : AN331635
07/10/2004 : AN331635
07/10/2004 : AN331635
05/08/2015
ÿþI f .
M o d P O F 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 5 2 7 . 1 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N . C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t t e v e r v a l l e n o p h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m G R A N T T H O R N T O N B E D R ï J F S R E V I S O R E N C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e f e b v r e G e e r t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , 1 j u l i 2 0 1 5
H u b e r t P l o u v i e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a . I p a r e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n T w e r p e n
' Z G e 2 2 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
R i n o i i u 1 1 1 1 1 I i i ; u r 5 ~ * i
" 1 5 1 1 3 0 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h ô é d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2004 : AN331635
02/07/2003 : AN331635
02/07/2003 : AN331635
13/11/2001 : AN331635
08/02/2001 : AN331635
03/10/2000 : ANA058100
03/10/2000 : ANA058100
05/03/1999 : AN331635
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.07.2016, NGL 26.07.2016 16358-0008-035
01/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 19.07.2016, NGL 26.07.2016 16358-0009-035