11/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
~
_ i l ~ f l i ( !
e a l e E . E R G E L E G D
( R I F F I F R F H T R A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 D E C . 2 0 1 2
* 1 3 0 0 7 7 0 1 " K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 3 0 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N A N C I E E L S E R V I C E C E N T E R
( v e r k o r t ) : F . S . C .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o , V e l d s t r a a t , 8 1 d .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G K A P I T A A L W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N
J A A R V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - - N I E U W E S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A N C I E E L S E R V I C E C E N T E R " , a f g e k o r t " F . S . C : ' , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : b e s l o t e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 8 e n h i e r m e e g e p u b l i c e e r d , h e t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l g e w i j z i g d z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : D a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n b e g i n t o p 1 j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 i n p l a a t s v a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z i j n d e e e n b o e k j a a r v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n .
D E R D E B E S L U I T : D a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n , d e c e m b e r o m 2 0 u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T : H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N H O V E F r a n s , w o n e n d e t e W e s t e r l o , ' t Z a n d , 4 2 , o m t e z e t t e n i n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t b l i j f t v o o r ; o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n H o v e F r a n s , h e e f t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d m e t ' v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T : R e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A N C I E E L S E R V I C E C E N T E R " , a f g e k o r t " F S C " v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e a a n p a s s i n g g e b e u r t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " F I N A N C I E E L S E R V I C E C E N T E R " , a f g e k o r t ' " F . S . C . " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p I s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , V e l d s t r a a t , 8 / d .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
h e t o p t r e d e n a l s a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n , a l l e s o o r t e n b e l e g g i n g e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j s p a a r v e r r i c h t i n g e n , k r e d i e t v e r l e n i n g e n e n a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s h o e o o k g e n a a m d .
A l s m e d e a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f ` v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e o h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z E S D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c & D i v " , g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , T e r V o o r t , 1 3 2 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a i l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g