07/11/2013
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" 1 3 1 6 9 0 4 9
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b c .
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1 1 1
I ~ F C R E ' :
G R ! F F i E R E C H T B A N K V A N ' '
2 8 O K T , 2 0 1 3
K _ _ I f a D E L T U R N H O U T
l a 1 D e g r i f f i e r
;
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 6 9 4 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n a r a x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l f w e g 1 9
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
' ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E m m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 4 : o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F 1 N A R A X " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n ; f ; o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d b u r g e r l i j k j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 5 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t ; b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e ! v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o p v e e r t i e n u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 7 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p ; d e l a a t s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , ; t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ; f e b r u a r i 2 0 1 5 o m v e e r t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e ; t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ; @ t h e o f f i c e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , L i e v e v r o u w e s t r a a t 1 0 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G a b y ; ; V a n L o o c k , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n ! g e n o m e n b e s l u i t e n . .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g