10/01/2014
ÿþn n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
I N 1 1 n 1 1 1 1 0 u n ~ i 1 i a H u
N
3 t D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e g r i f f i e r
m o d 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K D N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 7 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F i n e r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e i b e r g 1 0 1
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 1 8 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N E R A " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m t e M e e r h o u t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ; w e r d e n d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t . D e z e a k t e m e l d t v e r k e e r d e l i j k d a t e r m a a r é é n ; v e n n o o t z o u z i j n . I n g e v o l g e e e n w i j z i g i n g h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 w e r d e n e e n d e e l ; v a n d e a a n d e l e n v a n B V B A S u p e r m a r k t W . V . H . ( t h a n s F i n e r a ) d o o r d e h e e r V a n h u l l e i n g e b r a c h t i n e e n i n t e r n ; g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t m e v r o u w V l o e b e r g h s i n t e s t e m m e n m e t a l l e ; : h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r V a n h u l l e w e r d e n g e s t e l d s i n d s d e w i j z i g i n g v a n h e t h u w e l i j k s c o n t r a c t , w a a r o n d e r ; v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e d i v e r s e j a a r r e k e n i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ' t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d é e l
i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g ;
e v ; , a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n ;
d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T : V e r s l a g g e v i n g K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r D e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r , h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t : v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e ; t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e v e n n o t e n , a l l e n v o o r m e l d , ; v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e r k e n n í s í v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
r i ) D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e V C L J ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , v o o r m e l d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
r e
" O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d . o p : 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A F I N E R A o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g e n c o u r a n t t e n b e l o o p v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e ; v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n : h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ' d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o :
w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v e r b o n d e n a a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e
e t
i n b r e n g z a l g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g h e b b e n . e r w o r d e n g e e n a n d e r e
b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d . h e t g e h e e l k a d e r t ï n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W I S 1 9 9 2 : e n d e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , e r G l i t i j l e s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a ) d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n b ) d e e l n a m e a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g : d o o r a l l e v e n n o t e n a a n d e e l h o u d e r s . 1 > V j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t ; e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . A n t w e r p e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 H . V a n C a k e n b e r g h e B e d r i j f s r e v i s o r { z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n , o . v . v . b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) " N e e r l e o c i n g H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n : e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n ' r _ _ r _ _ . . ; : , n e e r g e l e g d o p _ d e b e v o e g d e g r i f f i e v ~ n d e . r e c h t b a n k u a n - k o o p h a n d e l : _ - _ _ - : : w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e s l i s s i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n q Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D e v e n n o t e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o { ¬ 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A d e l h e i d ( M e i d i ) F a v r i l , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , F r a n s e n p l a a t s 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g