FINESSE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FINESSE
Dénomination : FINESSE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 443.053.339

Publication

11/07/2014
ÿþ(fl(

Moc111.1

 4 il :( Z< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eCHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEerÉfictio MECHELEN

ONITEUR

Ut -07-

GISCH ST

II



*14134768* BE



111111

Ondernemingsnr :0443.053.339

Benaming (voluit) :FINESSE

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Statiestraat 3 - 2560 Nijlen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 17 juni 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap FINESSE volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van "2560 Nijlen, Statiestraat 3" naar "2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 60" en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten zoals nagerneld.

TWEEDE BESLUIT

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid met terugwerkende kracht tot 01 januari 2014:

- De heer DEMOOR Maechel, geboren op 15 september 1983 te Lier, nationaal nummer 83.09,15 351-35 , wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 60.

- De heer DE WEVER Benjamin Ludovicus Virginie, geboren te Westerlo op 21 januari 1951, nationaal nummer 51.01.21 195-59, wonende te 2560 Nijlen, Statiestraat 3/a.

- Mevrouw VAN KERCKHO VEN Jeannine Maria Frans, geboren te Heist-op-den-Berg op 14 mei 1958, nationaal nummer 58.05.14 056-01, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 60. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BES" met zetel te 2560 Nijlen, Statiestraat 3. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en met ondernemingsnummer BTW BE 0437,586.004.

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 29 april 2014 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 16 mei 2014, opgesteld door IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, met zetel te Sint-Truiden en vertegenwoordigd door Nicolaij Ira, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passive van de vennootschap de dato 31 maart 2014, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, _zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 maart 2014 die het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.  Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het

e gisc Staatsblad

bestuursorgaan van de NV FINESSE met zetel te Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 60, heeft

opgesteld.

Lift onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verstag op te

stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud ven de voorraadpositie ten

bedrage van 63.804,64 EUR, is er geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 maart 2014, bedraagt 26.499,77 EUR en is kleiner

dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR.

Het verschil bedraagt 35.473,61 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Sint-Truiden, 16 mei 2014.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,

NICOLAU Ira, bedresrevisor (getekend)."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te

hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd

zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen,

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "FINESSE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

Het maatschappelijk doel blijft ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

De activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0443.053.339 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 maart 2014.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

c) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm voortaan zullen luiden als vole



STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

De naam luidt "FINESSE".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 60.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd

drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38),

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, die ieder één/tweeduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar,

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

. ,.

Luik B - vervolg

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot,

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen,

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap stelt zich tot doel:

- kleinhandel, groothandel, import en export in gordijnen, overgordijnen en toebehoren; verf,

behangpapier en andere decoratieve materialen.

- aannemer van schilderwerken.

- behanger, plaatser van vloerbekleding.

- binnenhuisdecoratie.

- inrichten van burelen, kantoren, woning.

- onderneming voor het plaatsen van aluminium en PVC-constructies.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsnijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen die

van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel

in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of die afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of

op welke wijze ook.

Deze opsomming is enkel aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan verder optreden als

tussenpersoon in de handel en als commissionair voor alle contracten.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om eenentwintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem,

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager

werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend

door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering,

kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. ln deze laatste gevallen komt het

stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebrzlik bezwaard dan komt het voorke.urrecht bij kapitaalveyhoging. de blotti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.> " Yelor-behouden aan het

7-pgrità-a-

Staatsblad

\7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden

aan het

--Bire-e

Staatsblad

,

Luik B - vervolg

eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De

aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, kernen hem toe in volle eigendom.

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheld van stemmen wordt als eerste zaakvoerder benoemd voor onbeperkte duur.

De heer DE WEVER Benjamin Ludovicus Virginie, nationaal nummer 61.01.21 195-59, geboren te

Westerio op 21 januari 1951, wonende te 2560 Nijlen, Statiestraat 3 bus A.

Hij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een

maatregel die zich hiertegen verzet.

VIJFDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerder tot

uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten,

VOOR ONTLEDEND U1TREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag

van de zaakvoerder, staat van actief en passief.

11/03/2014 : ME072330
18/02/2014 : ME072330
31/01/2014 : ME072330
26/04/2013 : ME072330
18/05/2012 : ME072330
10/10/2011 : ME072330
27/04/2011 : ME072330
15/06/2010 : ME072330
10/06/2009 : ME072330
14/03/2008 : ME072330
13/06/2007 : ME072330
04/05/2006 : ME072330
21/12/2005 : ME072330
23/05/2005 : ME072330
10/05/2004 : ME072330
10/07/2003 : ME072330
26/09/2001 : ME072330
15/08/2001 : ME072330
17/10/2000 : ME072330
27/10/1999 : ME072330
25/06/1999 : ME072330
26/07/1995 : ME72330
01/01/1995 : ME72330
29/10/1992 : HA81196
05/06/1992 : HA81196
28/02/1992 : HA81196
01/01/1992 : HA81196
09/03/1991 : ME69665
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.02.2016, NGL 26.02.2016 16053-0422-013

Coordonnées
FINESSE

Adresse
HERENTALSESTEENWEG 60 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Code postal : 2220
Localité : HEIST-OP-DEN-BERG
Commune : HEIST-OP-DEN-BERG
Province : Anvers
Région : Région flamande