FINESTRA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. FINESTRA
Dénomination : FINESTRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.934.341

Publication

17/04/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NIPPRGELEGID

GRIFFIE RK VL

07 APR. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT

&rTeriffier

11111111111,1.1!ilï1111111L111111111

Ondememingsnr 0477.934.341

Benaming (voluit) : Finestra

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rubensstraat 20

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 31

maart 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finestra", met maatschappelijke zetel te 2300

Turnhout, Rubensstraat 20, BTW BE 0477.934.341 RPR Turnhout; onder meer volgende

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen.

TWEEDE BESLISSING.

: Als gevolg van voorgaande beslissing worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

- Artikel 4 der statuten betreffende doelomschrijving luidt voortaan als volgt: De vennootschap heeft tot doel:

- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, dit omvat onder meer: het timmer- en schrijnwerk

voor gebouwen, het plaatsen van plastieken deuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van masters, intrekbare en rollende deuren en van buiten rolluiken;

- coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kuststof: deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof;

- de montage van serres, veranda's enzovoort in hout of kunststof;

- schrijnwerk van hout of kunststof;

- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;

- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- de montage van serres, veranda's in metaal;

- metaalschrijnwerk;

- de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, afsluitingen, enzovoort in metaal;

- aan- en verkoop aan particulieren en groothandelaars;

- groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen, kleinhandel in tuinmeubelen, groothandel in houten meubelen,

- automatisatie van rolluiken, garage- en andere poorten;

- isolatiewerkzaamheden

- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

 het na-isoleren van bestaande gebouwen

- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

- isoleren van spouwmuren, binnenmuren, buitenmuren, vloeren, daken, zolders, kruipruimtes

- bekleden van gevels binnen en buiten

- plaatsen velux ramen

Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen , ontbreken.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, overdracht, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen samenhang vertoont met het hare.

De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om

" haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks ais door bemiddeling van derden verwezenlijken. De

vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier

belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,

waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van

het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch

rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

, De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of

onrechtstreeks belangen heeft.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 19.06.2013 13192-0289-018
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 21.06.2012 12194-0141-017
22/05/2012
ÿþ....-.....

e

foidr.... .. _..._ .lit.

be

B

st,

Luike°.B``

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Q 9 ME! 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

na neerlegging ter griffie

var leateGELEGD

GRIFFIE R.'CHTBANK VAN

II IIlp11IiII11111IVIVIIII

*12092755*

VI

Ondernemingsnr : BE0477.934,341

Benaming (voluit) : Finestra

"

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2

'i mei 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finestra", met maatschappelijke zetel te 2300

ic Turnhout, Rubensstraat 20, BTW BE0477.934.341 RPR Turnhout, onder meer volgende

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

i In verband met de inbreng in natura, besluit het verslag van de bedrijfsrevisor, als volgt:

Tot besluit verklaar ik, Cari Rombaut vast vertegenwoordiger van C. Rombaut, Bedrijfsrevisoren,

i kantoorhoudende te 2600 Berchem-Antwerpen dat in overeenstemming met de Controlenorm van

het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake Inbrengen in Natura en Quasi inbreng, dat:

-- de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

ri - de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een

q inbrengwaarde van 29.445, 87 Euro, die ten minste overeenkomt met de uitgifte van 123 nieuwe

i

i aandelen zonder aanduiding van waarde nadat de bestaande aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid voorafgaand aan deze inbrengoperatie werden gesplitst in 5;

' - over de rechtmatigheid en billijkheid van de transactie moeten wij ons in het kader van deze verslaglegging niet uitspreken. Met andere woorden onze verklaring omvat geen "fairness-

opinion,, i

Dit verslag bestaat uit 23 bladzijden en mag enkel gebruikt worden in uitvoering van de voornoemde !i inbrengoperatie naar aanleiding van de inbreng van de bedrijfstak "automatisatie, plaatsing en montage van ramen, deuren, rolluiken, garages en garagepoorten" van de BVBA FinPro Ramen en Deuren in de BVBA Finestra.

f Opgesteld te goeder trouw, i

6i Antwerpen, 24 april 2072 "

(gei.) C. Rombaut Bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA

Vast vertegenwoordigd door

, de heer Cari Rombaut

Il Bedriffsrevisor

TWEEDE BESLISSING.

Ii De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met NEGENENTW1NTIGDU1ZEND f

ii VIERHONDERDVIJFENVEERTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (¬ 29,445,87) om het te

ii brengen van ZEVENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 37.200,00) op ZESENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENVEERTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (¬ i 66.645,87) door inbreng van een bedrijfstak door "FinPro Ramen & Deuren", afgekort "FinPro", i: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 20, ondernemingsnummer 0806.168.681 RPR Turnhout.

DERDE BESLISSING,

_i"sls.gev lasen.yonr wande~ be. ljssin_genworden.aan.daetatlatertvolgende w zig_in en_aaragebracht.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rubensstraat 20

2300 Turnhout

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMING ZAAKVOERDER.

mcd 11.1

-= artikel 5.1, wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVIJFENVEERTIG EURO ZEVENENTACHTIG CENT (¬ 66.645, 87).

-- artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal is verdeeld in 1.241 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/I.241sre van het kapitaal.

VIERDE BESLISSING.

Tot bijkomend niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur "Group FS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Varenstraat 63, ondernemingsnummer 0806.168.681 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer van Grinsven Stijn, wonende te 2300 Turnhout, Varenstraat 63 benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

Volmacht.

Mevrouw Dijckmans Christine, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&B Fiduciaire" te 2350 Vosselaar, Galgeneindsepad 16, vertegenwoordigd door mevrouw Mens Els en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&B" te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerders en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behouLlen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

i:

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Luik B

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NuERGELE-GT)._

GRIFFIE RECHTBANK VAt4

0 8 MEI 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De grifffer

I1IHII IlIIlHhlI IIlIIHIIIUhI

=iaosisie*

J

Ondernemingsnr : BE0477.934.341 ;; Benaming (voluit) : Finestra

(verkort) :

F,

li Zetel : Rubensstraat 20

2300 Turnhout

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERHOGING -

il STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit twee akten verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 mei 2012, dat:

i -- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finestra", met maatschappelijke zetel

li te 2300 Turnhout, Rubensstraat 20, BTW 6E0477.934.341 RPR Turnhout, bij wijze van fusie, overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen, de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "Portomat", met maatschappelijke zetel 2300 Turnhout, '

Rubensstraat 20, ondernemingsnummer 0866.812.883 RPR Turnhout, heeft overgenomen: i - geheel het vermogen van de vennootschap "Portomat", niets uitgezonderd, onder algemene titel

is overgegaan op onderhavige vennootschap, waarvan het kapitaal werd verhoogd met ;

; ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) om het te brengen van

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op ZEVENENDERTIGDUIZEND ;

TWEEHONDERD EURO (¬ 37,200,00); ;

;,- de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

Tot besluit verklaar ik, Cari Rombaut vast vertegenwoordiger van C, Rombaut, Bedrijfsrevisoren, ;

li kantoorhoudende te 2600 Berchem-Antwerpen dat in overeenstemming met de Controlenorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake Inbrengen in Natura en Quasi inbreng, dat:

- de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; ;

; - de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een ;

inbrengwaarde van 45.096, 73 Euro, die ten minste overeenkomst met de uitgifte van 188

nieuwe aandelen zonder aanduiding van waarde nadat de bestaande aandelen van de , c

il Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid voorafgaand aan deze ;

;jinbrengoperatie werden gesplitst in 5;

- over de rechtmatigheid en billijkheid van de transactie moeten wij ons in het kader van deze

I; verslaglegging niet uitspreken. Met andere woorden onze verklaring omvat geen "fairness-opinion".

°j Dit verslag bestaat uit 24 bladzijden en mag enkel gebruikt worden in uitvoering van de voornoemde inbrengoperatie naar aanleiding van de fusie door overneming van de BVBA

ii Portomat door de BVBA Finestra.

Opgesteld te goeder trouw,

Antwerpen, 24 april 2012

(get.) C. Rombaut Bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA

Vast vertegenwoordigd door

de heer Carl Rombaut

Bedrijfsrevisor

- als gevolg van de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging en de daarbij uitgegeven

aandelen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht: "

ii - artikel 5,1 wordt vervangen door volgende tekst:

ii Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt j

__,.__ __ :'_ _ _ ___ZEVENEND T1GD.UIZEND_T_INEEHONDERD EURQ .1:_37..200 QO _ '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

y

 artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal is verdeeld in 1.118 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/1.118ds van het kapitaal.

Volmacht.

Mevrouw Dijckmans Christine, handelend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart hij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&B Fiduciaire" te 2350 Vosselaar, Galgeneindsepad 16, vertegenwoordigd door mevrouw Mens Els en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&B" te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, vertegenwoordigd door mevrouw Mens Els, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2012
ÿþLuik B

II 111111111111111111

*12063275*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

S\ 1 F

~,M

II

GRIFFir [;,- _.#: i,

1 5 I"Y u 202

KOOPHANDEL ï i"lFº%MOUÎ

Gag,Do~; ifti~:r

Ondememingsnr : 860477.934.341

Benaming (voluit) : Finestra

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rubensstraat 20

2300 Turnhout

Onderwerp akte :VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING

"

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen is dcor de Zaakvoerders;

van Finestra B.V.B.A. en de Zaakvoerders van Portomat B.V.B.A., in gemeen overleg, het voorstel! van een fusie door overneming zoals omschreven in artikel 693 van het Wetboek van: :t Vennootschappen, opgesteld, waarvan de tekst hierna volgt:

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

9. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Finestra B.V.B.A." is opgericht; bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens met standplaats te Vosselaar op 1 juli 2002,; bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2002 nadien onder; nummer 20020720-580, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan 442, De maatschappelijke zetel werd op de algemene vergadering; van 8 april 2005 verplaatst naar 2300 Turnhout, Rubensstraat 20. Deze zetelverplaatsing; werd neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 4 mei 2005. Del publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad dateert van 17 mei 2005 onder het; nummer 2005-05-17/0069872, De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.

De vennootschap is thans ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Turnhout' onder nummer 0477,934.341 en is geregistreerd als BTW-plichtige onder het nummer BE! 0477.934.341,

Hierna ook "Overnemende vennootschap" genoemd.

Namens de Overnemende vennootschap tekent Christine Dijckmans en Cornelus van Grinsven, de zaakvoerders.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Portomat B.V.B.A." opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 10 augustus 2004,1 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2005 onder het;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.4

nummer 2004-08-25/0123822 met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat'

20.

Op de gewone algemene vergadering van 2 december 2009 werd er beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 88. Deze beslissing werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout op 18 december 2009 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 30 december 2009 onder het nummer 2009-12-3010184654.

Op de buitengewone algemene vergadering van 1 december 2011 werd beslist om de maatschappelijke zetel van de B.V.B.A. met ingang van 1 december 2011 opnieuw te verplaatsen naar Rubensstraat 20, 2300 Turnhout. De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B&B B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van deze vergadering genomen besluiten, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren bij de diensten van het Belgisch Staatsblad en het ondernemingsloket. Deze beslissingen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout op 26 december 2011 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2012 onder het nummer 2012-0110610004904.

De statuten zijn sinds de oprichting niet gewijzigd.

'Voorbehouden `aan liet! Belgisch Staatsblad

De vennootschap is ingeschreven in het Register der Rechtspersonen te Turnhout onder nummer 0866.812.883 en is geregistreerd ais BTW-plichtige onder het nummer BE 0866.812.883.

Hierna ook "Overgenomen vennootschap" genoemd.

Namens de Overgenomen vennootschap tekent Cornelus van Grinsven, de zaakvoerder.

Rekening houdend met het feit:dat

" de algemene, operationele en administratieve leiding in handen is van hetzelfde bestuursorgaan en dezelfde aandeelhouders;

" de werkzaamheden van beide vennootschappen gelijkaardig zijn en dat zij hetzelfde cliënteel trachten te bereiken;

D de doelstellingen van beide vennootschappen gelijkaardig en/of aanvullend zijn;

" de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van het Boek XI van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de procedure voorzien in de artikelen 671, 693 tot en met 704 van het Wetboek van Vennootschappen;

verbinden de zaakvoerders van genoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie door overneming tot stand te brengen tegen hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Al~e_w_or_di VQorge teld.de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

a) De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Finestra B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 20, die volgens artikel 4 van haar statuten, het volgende maatschappelijke doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, dit omvat onder meer: het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;

-

Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;

- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof. deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;

- Schrijnwerk van hout of kunststof;

- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;

- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal; deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal,

- Metaalschrijnwerk;

- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal (afsluiting);

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal;

- Aan- en verkoop aan particulieren en groothandelaars;

- Groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen,

kleinhandel in tuinmeubelen, groothandel in houten meubelen.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,

uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen samenhang vertoont met het hare.

De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borg stellen en aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken."

2. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Portomat B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 20, die volgens artikel 4 van haar statuten, het volgende maatschappelijke doel heeft :

"De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden: Automatisatie van rolluiken, garage- en andere poorten;

'Voorbehouden laan lied Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, dit omvat onder meer: het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van plastieken deuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatse, van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buiten rolluiken;

-

Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;

- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;

- De montage van serres, veranda's enzovoort in hout of kunststof;

-

Schrijnwerk van hout of kunstsfof;

- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;

- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen en trappen;

- De montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;

- Metaalschrijnwerk,

- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;

- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, afsluitingen, enzovoort in metaal;

- Aan- en verkoop aan particulieren en groothandelaars;

Groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen,

kleinhandel in tuinmeubelen, groothandel in houten meubelen.

- Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen samenhang vertoont met het hare.

De vennootschap mag zich voor andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken."

De sub 1. genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de sub 2. genoemde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is. Er bestaan in de overgenomen vennootschap B.V.B.A. Portomat 186 aandelen die elk een fractiewaarde van 1/18e hebben van het kapitaal ad 18,600 Euro.

" De heer en mevrouw van Grinsven Cornelius 93 aandelen in vruchtgebruik

" Mevrouw Dijckmans Christine 93 aandelen in vruchtgebruik

" De heer van Grinsven Stijn 186 aandelen in naakte eigendom

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voor-b4ehouçlgi aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Finestra BVBA Portomat BVBA Portomat BVBA Finestra BVIA

in Finestra na fusie



van Grinsven Cornelius NE 465 93 94 559

Dyckmans Chrstine NE 465 93 ' 94 559



van Grinsven Stijn VG 930 186 188 1.118

b) Vanaf 1 januari 2012 worden de verrichtingen, gesteld door de Overgenomen vennootschap geacht te worden gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

c) De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap zullen mee delen in het resultaat van de overnemende vennootschap pro rata hun inbreng vanaf 1 januari 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de overnemende vennootschap B.V.B.A. Finestra bestaan er 186 gewone aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde in het kapitaal van de vennootschap van 111868te van 18.600 Euro. Deze aandelen worden aangehouden door ;

" van Grinsven Cornelius 93 aandelen in vruchtgebruik

" Dijckmans Christine 93 aandelen in vruchtgebruik

" van Grinsven Stijn 186 aandelen in naakte eigendom

Voorafgaand aan de fusie door overneming worden de aandelen van de B.V.B.A. Finestra gesplitst in 5, waardoor er in plaats van 186 aandelen in totaliteit 930 aandelen zijn, die elk 1I930a1e in het aandelenkapitaal uitmaken.

Op basis van de waarde van het eigen vermogen van beide vennootschappen per 31 december 2011 blijkt dat na de doorgevoerde splitsing van het aantal aandelen van de B.V.B.A. Finestra ten gevolge van de fusie 188 bijkomend nieuwe aandelen zullen moeten worden uitgegeven.

Waarde per

aandeel in Euro

Finestra BVBA



eigen vermogen per 31/12/2011 222.214,39 238,940

Aantal aandelen 930





Portomat BVBA



eigen vermogen per 31/12/2011 45.096,73 242,456

Aantal aandelen 186

Dit betekent in wezen dat deze aandelen zullen worden toegewezen aan de huidige aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;

Hierdoor is de nieuwe aandeelhoudersstructuur na het doorvoeren van de fusie gelijk aan ;

Voor-behpudgn aan het Belgisch Staatsblad

$ipagen Tm riet Bërgïsch Siàáfs6Iïd -27iQ312û12 - Annëxes dü 1Gróniieur belge

d) Er werden in de Overgenomen vennootschap geen aandelen uitgegeven welke aan de houders ervan bijzondere rechten bieden en er worden evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e) De aandelen die worden uitgereikt naar aanleiding van de fusie door overneming betreffen gewone aandelen op naam. Deze aandelen worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

f) Aan de zaakvoerders van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

g) Er is geen commissaris in beide vennootschappen. Er wordt geen bezoldiging toegekend aan een bedrijfsrevisor of externe accountant omdat geen opdracht wordt gegeven tot het opmaken van het controleverslag bij toepassing van artikel 695 laatste lid W. Venn.

h) Na de fusie zal het doel van de B.V.B.A. Finestra worden uitgebreid met de bepalingen bij de B.V.B.A, Portomat die complementair zijn aan de huidige bepalingen van de B.V.B.A. Finestra.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

Het College van Zaakvoerders van de Overnemende vennootschap en de zaakvoerder van de Overgenomen vennootschap zullen het fusievoorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen verrichtingen tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Aldus opgesteld in drie exemplaren op 24 februari 2012 te Turnhout

De zaakvoerders van de Overnemende vennootschap en de Overgenomen vennootschap erkennen elk twee door hen beiden getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één exemplaar bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

(volgen de handtekeningen)

Namens Finestra B.V.B.A. Namens Portomat B.V.B.A.

Comelus van Grinsven Cornelus Van Grinsven

Zaakvoerder Zaakvoerder

Christine Dijckmans

Zaakvoerder

(get.) J. Coppens

notaris

L " }

f i 'Voorbehouden aan Fier Belgisch Staatsblad











Çtaatiffid - 27fO 12Ofl - Annexes du Moniteur belge



















mod 1 i.1

08/03/2012
ÿþMod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0477934341

Benaming

(voluit) : Finestra

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rubensstraat 20, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging inbrengvoorstel Neerlegging van voorstel tot inbreng van een bedrijfstak

van Grinsven Cornelius Dijckmans Christine

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



L.û ik; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111H 11l1ll 111 I I ~ ~I II III

" izosz3ia~

bç

B St



NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK Vi.e1

2 If FEB. 2012

kGOOPHAe~~LeTURI~,IHOUT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2012
ÿþ Mad Word 11.1

là1 Î.1eQi-i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

11111J111.t1111111!111111

bek ae Be Sta.

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 4 FEB, 2012

iCOO PH ANDekiffiVRNHO JT

De .riffier

Ondernemingsnr : 0477934341

Benaming

(voluit) : Finestra

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rubensstraat 20, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging fusievoorstel door overneming

Neerlegging van voorstel tot fusie door overneming van de BVBA Portomat door de BVBA Finestra in toepassing van artikel 694 en 693 tot 704 van het Wetboek van vennootschappen

van Grinsven Cornelius Dijckmans Christine

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 22.06.2011 11190-0446-017
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0091-017
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.06.2009 09244-0278-016
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0160-016
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 09.07.2007 07381-0370-016
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 17.06.2015 15183-0223-017
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 30.06.2006 06376-1737-016
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 29.06.2005 05370-3174-015
17/05/2005 : AN350528
08/07/2004 : AN350528
04/09/2002 : AN350528
20/07/2002 : ANA072067

Coordonnées
FINESTRA

Adresse
RUBENSSTRAAT 20 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande