03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14233-0450-042
28/07/2014
ÿþ7 t -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 4 1 4 4 6 2 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 6 J U L I 2 6 1 4 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 9 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F i n g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 , 2 3 9 0 M a l l e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 3 0 m e i 2 0 1 4 :
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h , w o n e n d e t e S i n t - J o b s t e e n w e g 7 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
- d e v e n n o o t s c h a p V C C r e s c e n d o H o l d i n g C o m m . V A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 6 9 2 . 8 1 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 , 2 3 9 0 M a l l e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 , d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 2 0 .
D a a r o p v o l g e n d w e r d o o k b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p V C C r e s c e n d o H o l d i n g C o m m . V A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t o o k v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 , d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I ' . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L
i u
* 1 3 1 1 1 9 0 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n l r v a n K o o p h a n d e l t e A n } ; c r p e n , o p
0 9 J U L 7 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 9 3 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R / C O M M I S S A R I S - A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R G E V O L M A C H T I G D E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 m e i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
1 / H e r b e n o e m i n g v a n I m m a k r i B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t - J o b s t e e n w e g 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 5 . 6 8 2 . 4 3 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h , t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
2 1 A a n s t e l l i n g v a n G e v a n c a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , H o o r n v e l d s t r a a t 2 C O 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 1 9 . 3 4 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t V a n C a u w e n b e r g h , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t .
3 1 A a n s t e l l i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
4 / A a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w E l k e V a n C a u w e n b e r g h , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , O e l e g e m b a a n 5 0 , t o t ;
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n d i t v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n p o s t d i e n s t e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e r v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e b r i e f w i s s e l i n g ;
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m v a n d e - v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , p o s t p a k k e t t e n e n a n d e r e , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t o f z o n d e r a a n g e d u i d e w a a r d e ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e e l a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ( N B B , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , ; w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e ; o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n u t t i g z o u z i j n :
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W a d m i n i s t r a t i e i n z a k e B T W a a n g i f t e s , k w a r t a a l o p g a v e s v a n i n t r a c o m m u n a u t a i r e h a n d e l i n g e n , i n t r a s t a t a a n g i f t e s , j a a r l i j k s e B T W l i s t i n g .
C r e s c e n d o H o l d i n g C o m m . V A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13247-0124-044
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 05.07.2012 12269-0058-043
06/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g e e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I e e r g e d e g d t e r e l l e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 6 D E C . 2 U 1 C
O i 7 d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 0 . 4 9 3 . 0 2 0
B C : r P a t 7 l ! f t g
v o ~ u f r F I N G O
{ v e s k o r t ]
f l e : . h t s ' i o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 - 2 3 9 0 M a l l e
a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n ' v a n d e , b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- G E V A N C A b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , H o o r n v e l d s t r a a t 2 b u s C O 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h o t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 1 9 . 3 4 1 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t V a n C a u w e n b e r g h ;
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V . C . C r e s c e n d o H o l d i n g C o m m . V A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h
g e d e i e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k I /
1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 4 6 6 7 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U n k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 19.07.2011 11313-0399-043
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.01.2010, NGL 02.03.2010 10059-0347-041
27/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k E F l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 A P R , 2 0 1 5 e ~ t ~ A n t w e r p e n
1 1 + 1 5 0 6 0 6 0 9 * I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 9 3 . 0 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l ; t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n -
s t r a a t 9 , o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n -
d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N G O " , g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 1 , i n g e -
s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 4 9 3 . 0 2 0 , b e s l i s t h e e f t .
a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n l a s s i n g v a n e e n b e p e r k i n g b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n e e n v o l g -
r e c h t e n v o l g p l i c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 01.07.2008 08334-0369-032
20/05/2008 : AN221428
25/07/2007 : AN221428
24/04/2006 : AN221428
10/06/2005 : AN221428
05/11/2004 : AN221428
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