20/09/2013
ÿþ 4 1 º%~ ~ ~ ~ ~ ~ J M o d 1 1 . 1
l n d e b ï j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U
1 3 - 0 9
E I . G I S C I I
B E L G E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k 2 $ K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
T A A T S U L A D G r i f f i e
1 3 4 3 9 1 6
u
2 3 1 3
O n d e r n e m i n " s n r : 0 8 2 7 . 0 4 6 . 0 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I N N L A Y P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 3 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n l a k e : w i j z i g i n g b o e k l a a r - l a a r v e r g a d e r i n q
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 1 r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 2 9 2 , b l a d 2 4 , v a k 5 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 - ) d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r , H a e s K , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F I n n i a y p r o j e c t s " , m e t z e t e l t e S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 3 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 7 . 0 4 6 . 0 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t - - W i l z i . i n . b o e k a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
g e w i j z i g d w o r d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e i k j a a r .
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e B e s l u i t W j i z j g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , z o d a t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , d e z o g e n a a m d e ' j a a r v e r g a d e r i n g " o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n l v a n e l k j a a r o m v i j f t i e n u u r . "
D e r d e b e s l u i t C o t i r d n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
B o f i d i G e n t , 9 0 2 1 S t - D e n i j s W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t :
t a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W , d e
a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n . D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n
i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n ;
2 . a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t O n d e r n e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a t i n g e n e n s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
3 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . a i l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
e n d i t z o n d e r t e l k e n s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t a k k o o r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o e v e n o f v o o r a f g a a n d e l i j k t e m o e t e n
i n l i c h t e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d m e t o n s n o t a r i s .
I i
2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r " L û i k B - v e r v o l g
N e e r l e g g i n g a f s c h r i f t a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
P V o o r b e h o u d e n a a r s h e t ' B e l r g i s c h S t a a t s b l a d
. . ~ . r " . - ' - . _ ; r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e