20/02/2013
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 0 3 0 5 5 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b n n k : , , . i f p A n b . , e r c e n , o p
G r i f f i e 0 8 F E B . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F 1 P
( v e r k o r t ) :
0 5 0 3 . 9 3 8 . 2 5 9
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o t e n :
1 . D e h e e r H E R R Y G E R S E r i k A l b e r t J o s e p h a , g e h u w d , g e b o r e n t e E s s e n o p 3 j u n i 1 9 6 3 , w o n e n d t e 2 9 2 0
K a l m t h o u t , T h i l l o s t r a a t 1 6 .
2 . D e h e e r P E L E M A N W i m , g e h u w d , g e b o r e n t e R e e t o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
K o r t e S i n t - A n n a s t r a a t 1 1 / 2 ;
3 . M e v r o u w D E K O C K M a r t i n e P a u l a E d m o n d , g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 3 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d t e 2 6 1 0
W i l r i j k , V o o r j a a r s t r a a t 1 5 .
4 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V I N C A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 5 4 . 3 1 2 , g e v e s t i g d
t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 .
5 . D e h e e r D E J O N G H J o s e p h u s G e r a r d u s M a r i a , g e h u w d , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 1 m a a r r t 1 9 6 1 , w o n e n d
t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , z w a n e n b e r g 7 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " F I P " .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 5 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c l e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
C . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a í i e o n d e m e m i n g e n .
E . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n p r e s t a t i e s o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , l o g i s t i e k , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f v l a k .
F . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
I ! . V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . , v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
1 1 1 , B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t ' s j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
B i j o p r i c h t i n g w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I r l d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e - v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
e n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R D E A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 1 7 . 4 5 6 , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , T h i l l o s t r a a t 1 6 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H E R R Y G E R S E r i k A l b e r t J o s e p h a , g e h u w d , g e b o r e n t e E s s e n o p 3 j u n i 1 9 6 3 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , T h i l l o s t r a a t 1 6 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M D E K O " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 6 1 . 1 9 4 , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , V o o r j a a r s t r a a t 1 5 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w D E K O C K M a r t i n e P a u l a E d m o n d , g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 3 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , V o o r j a a r s t r a a t 1 5 ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` W P C O N S U L T ' , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 5 1 . 3 5 7 , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e S i n t - A n n a s t r a a t 1 1 / 2 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r P E L E M A N W i m , g e h u w d , g e b o r e n t e R e e t o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e S i n t - A n n a s t r a a t 1 1 / 2 ;
4 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V I N C A " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 5 4 . 3 1 2 , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W I L L E M E N P e t e r J o z e f J e a n i n e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 6 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t 5 8 ;
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C S " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 3 4 . 6 7 4 , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z w a n e n b e r g 7 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E J O N G H J o s e p h u s G e r a r d u s M a r i a , g e h u w d , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p l m a a r r t 1 9 6 1 , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z w a n e n b e r g 7 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r s z i j n a i s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B o v e n d i e n k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n k e l n a v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n :
- h e t v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e ;
- h e t v e r l e n e n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n b u i t e n d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o f a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e l a n g e n h e e f t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d e l e g a t i e s v a n m a c h t e n ;
- d e v a s t l e g g i n g v a n d e l a n g e t e r m i j n p l a n n i n g e n v a n h e t b u d g e t ;
- h e t a f s l u i t e n v a n k o n t r a k t e n w a a r v a n d e l o o p t i j d d r i e ( 3 ) j a a r o v e r s c h r i j d t o f w a a r v a n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s t i j g t , u i t g e z o n d e r d i . v . m . h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n ;
- d e v e r w e r v i n g v a n e e n c o n t r o l e p a r t i c i p a t i e i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r l e d e n v a n w a a r b o r g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s t i j g e n ;
- h e t o p z e g g e n o f w i j z i g e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s l o t e n o f z a l s l u i t e n m e t d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
l e d e r z a a k v o e r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d , E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t - i s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n ( 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 0 : 3 0 ) , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t
j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e - i g e n - i w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e
v e r l e g e n - w o o r d i - h g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e v i e r v i j f d e ( 4 / 5 ) v a n
d e s t e m m e n , d i t o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T B W A c c o u n t a n t s " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 2 2 . 2 4 1 ,
g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , t e n e i n d e
a ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n , o n d e r m e e r i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
d e g r i f f i e , e n z o v o o r t ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e e n D i r e c t e B e l a s t i n g e n a l s m e d e t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n
t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n . - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : u i t t r e k s e l .
c o r - b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g