FIR LTIP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIR LTIP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.574.212

Publication

28/03/2013
ÿþRechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte R Aanstelling van een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen

Uittreksel van de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 1 maart 2013

Na beraadslaging nam het college van zaakvoerders unaniem elk van de volgende beslissingen:

1. Aanstelling van de heer Todd Freebem, geboren op 6 juni 1975 in New York, Verenigde Staten van Amerika, met woonplaats te 5 Arrow Crest Drive PD, Croton-HDSN NY 10520-1545, Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap die de Vennootschap vertegenwoordigt in de volgende maatschappen waar de Vennootschap is aangesteld als zaakvoerder: Maatschap Backx, Maatschap Brands, Maatschap Depovere, Maatschap De Schutter, Maatschap De Vlaminck, Maatschap Naessens, Maatschap Schellens, Maatschap Steevens, Maatschap Van den Abeele en Maatschap Wouters; en

2. Toekenning van een volmacht voor de neerlegging en publicatie van het voorgaande besluit van het college van zaakvoerders aan Romanie Dendooven, Marijke Spooren, Tom Vanderhaegen en Loïc L'Arvor, met kantoor te Wetstraat 57, 1040 Brussel, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met het recht van indeplaatsstelling en subdelegatie.

Marijke Spooren

Lasthebber

r

~ ;~.~ . ....:.:.:..:.:.

MM Word 11.1

tii ü % {{Ç9 Y ~

74"

!VII» 1,1111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Iran Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 1 9 EM A 12013

A

AI

Ondernemingsnr : 0848.574.212

Benaming

(voluit) :

(verkort)

FIR LTIP 11.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12304681*

Neergelegd

10-09-2012



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0848574212

Benaming (voluit): Fir LTIP BVBA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op

07 september 2012, blijkt het dat:

.../...

1. JCF III Fidea Holdings S.à r.l., een vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B164802,

.../...

2. JCF III Europe S.à r.l., een vennootschap naar Luxemburgs recht met maatschappelijke

zetel te 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg,

geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B161027,

.../...

Hierna  de comparanten genoemd.

.../...

OPRICHTING

A. Rechtsvorm  naam  zetel.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid met de naam Fir LTIP BVBA.

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Eycklei, 14.

B. Kapitaal  aandelen  volstorting.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het is volledig geplaatst en volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd en tien (3.710) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van vijf euro (5 EUR) per aandeel:

- JCF III Fidea Holdings S.à r.l. verklaart op drieduizend zevenhonderd en negen (3.709) aandelen in te schrijven, die zij volstort ten belope van zesduizend honderdnegenennegentig euro (6.199 EUR). Zij blijft de storting van het saldo of twaalfduizend driehonderdzesenveertig euro (12.346 EUR) verschuldigd.

- JCF III Europe S.à r.l. verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, die zij volstort ten belope

van één euro (1 EUR). Zij blijft de storting van het saldo of vier euro (4 EUR) verschuldigd.

De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) kan beschikken,

.../...

De comparanten verklaren in goede trouw door middel van hun vertegenwoordigers dat geen van hen voldoet aan de definitie van  KMO in de betekenis van artikel 2 van de Programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. De comparanten verklaren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

daarom in goede trouw dat de vennootschap niet voldoet aan de definitie van  KMO zoals

omschreven door deze wet.

STATUTEN

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Ze draagt de naam :  Fir LTIP BVBA .

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Eycklei, 14, gerechtelijk

arrondissement Antwerpen.

Deze kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als

voor rekening van derden, alleen of samen met derden:

a) De deelneming in Belgische of buitenlandse maatschappen, in welke hoedanigheid dan

ook;

b) het beheren, in de ruimste zin van het woord, van maatschappen, zoals uitoefenen van

managementfuncties, verlenen van advies en andere diensten die verband houden met de

activiteiten van maatschappen.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar

doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk

of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking

van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of

andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het

even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,

zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550

EUR). Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd en tien (3.710) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde.

.../...

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten,

benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college, dat beslist bij meerderheid. De

enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen  het bestuur van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hun een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding

toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan

alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de

vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan alle lasthebbers.

.../...

Artikel 11.- Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de

algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van

de maand juni om achttien uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende

werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van

de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke

andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze oproepingen gebeuren overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en

de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het

wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van

het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming

over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding  Vereffening.

Bij ontbinding, wegens om het even welke oorzaak en op om het even welk ogenblik, zal de

algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke

vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of

kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe

nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden voor de terugbetaling van aandelen ten belope

van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar

evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

.../...

SLOTBESCHIKKINGEN

A. Benoeming van de eerste zaakvoerders.

Worden in hoedanigheid van zaakvoerders aangesteld voor een onbepaalde duur:

- De heer Todd FREEBERN, geboren op 6 juni 1975 in New York, Verenigde Staten, met woonplaats te 5 Arrow Crest Drive PD, Croton-HDSN NY 10520-1545, Verenigde Staten; en

- Mevrouw Sally ROCKER, geboren op 25 juli 1954 in Ohio, Verenigde Staten, met

woonplaats te 1172 Park Avenue, apt 4C, New York NY 10128-1213, Verenigde Staten.

Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist overeenkomstig artikel 8 van de statuten.

Deze benoemingen zullen slechts uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

B. Commissaris.

Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen zal voldoen.

C. Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de

vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en veertien.

D. Begin van de werkzaamheden.

De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het

handelsregister.

E. Volmacht.

Er wordt een volmacht verleend aan de volgende personen, die elk afzonderlijk alle machten verkrijgen om het aandeelhoudersregister van de vennootschap in te schrijven, te wijzigen en te ondertekenen, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling:

Luik B - Vervolg

- Mevrouw Romanie DENDOOVEN, advocaat, met kantoor te Wetstraat, 57, 1040 Brussel, voornoemd; en

- De heer Tom VANDEBOSCH, advocaat, met kantoor te Wetstraat, 57, 1040 Brussel. Er wordt volmacht verleend aan de heer Samuel WYNANT en Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen om, afzonderlijk handelend, de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 05.08.2015 15402-0242-031

Coordonnées
FIR LTIP

Adresse
VAN EYCKLEI 14 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande