15/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 F 2 1 1 2 3 1 I l I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 5 9 3 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I R S T O F A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u p s t r a a t 2 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n d e n v D I A M S C A N , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n d e n v 3 D D I A M O N D S , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 0 v e r d i e p i n g b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
- D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t , m e t i n g a n g v a n 3 0 1 0 6 ( 2 0 1 4 , v a n S c h u p s t r a a t 2 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e n v D I A M S C A N , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P i r a G r e t a , H a l l e - V e l d e n 6 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l .
- D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e n v 3 D D I A M O N D S , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n L o o v e r e n E v a , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 t e 2 9 7 0 S c h i l d e .
D I A M S C A N n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i r a G r e t a
R w u l a b e l i k v a i s k v u N l i d i i t i d l
A n t w e r p e n
0 4 D E C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2015
ÿþ4 { C l a l " -
b e h o e i c r t i 1 l a p n i t ^ c S v l g í 5 4 h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I ï i ; . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ! I i t t 1 1 0 1 i l
D n c i e m e r n l i i g s n r . 0 8 9 9 . 5 9 3 . 4 4 0
S i i a r n i n g
( , , c l u c c ; . F i r s t o f A n t w e r p
( v a l p e t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p b u s 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a c t e : O N T B I N D I N G ( o n t b i n d i n g - i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - m a n d a a t )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " A k t e v a n n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r v a n 2 3 - 1 2 - 2 0 1 4 , r e p e r t o r i u m 2 1 4 1 0 7 3 . B l a d ( e n ) : 8 V e r z e n d i n g ( e n ) ; 0 . G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 0 - 1 2 2 0 1 4 ) . R e g i s t e r 5 B o e k 3 3 2 B l a d 0 4 0 V a k 0 0 0 1 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F I R S T O F A N T W E R P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 , O n d e m e m e r s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m - ' m e r 0 8 9 9 . 5 9 3 . 4 4 0 ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ) , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n ; a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d a t u m v a n v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g / i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ; e n b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e H e e r W i l l e m V a n C a u t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 - A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , i n d a t u m v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
2 ) V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d r i e ë n t w i n t i g . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 1 1 2 1 2 0 1 4 ) ;
D e z e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g / i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g b r a c h t m e e d a t d e d r i e i n - f u n c t i e - z i j n d e b e s t u u r d e r s , . m e t n a m e ; 1 ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D I A M S C A N " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 - A n t - w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 , 2 e '
v e r d i e p i n g b u s 2 0 , O n d e r n e m e r s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 4 6 1 . 9 7 2 . 7 9 2 ' ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ) ; 2 ) d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " 3 D D I A M O N D S " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 - : A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t 2 0 2 e v e r d i e p i n g b u s 2 0 , O n d e r n e m e r s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n n u m m e r 4 7 1 . 8 1 2 . 9 4 8 ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ) ; e n , 3 ) M e v r o u w E v a V A N L O O V E R E N , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e B r a s - ' s c h a a t o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n - ' t i e n - ' h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 - S c h i l d e , P e t r u s B o g a e r t s l a a n 1 9 ; w e r d e n o n t l a s t v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) ;
3 ) B e r a a d s l a g i n g o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t a k t i e f ;
4 ) T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e ;
5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g : v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) a l s v o l l e d i g ; v e r e f f e n d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ; v a s t s t e l l i n g d a t e r " g e e n m a a t r e g e l e n d i e n d e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g o e d e r e n o f v a n g e l d e n d i e z o u d e n t o e k o m e n a a n v e n n o t e n o f a a n d e r d e n ; v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n w e r d a a n a l l e v o o r w a a r d e n ' v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p , s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 / 1 2 1 2 0 1 4 ) , m e t k w i j t i n g e n d é c h a r g e , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n w i e h e t " b e h o o r t ;
6 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r : v a n a f d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ) i n b e w a r i n g b l i j v e n t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l , H a l l e V e l d e n 6 4 , b i j M e v r o u w G r e t a I r è n e J u l i a n u s G h i s l è n e P i r e , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f j u n i , n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l , H a l l e - V e l d e n 6 4 , d i e - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - d e z e ' o p d r a c h t t o t b e w a a r n e m i n g h e e f t a a n w a a r d ;
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g o t w e r p e n
O p d e l a a t s t a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . a , " - h û h o u d e n a a n s t r . : e . e l 9 i s c t i S t a a t s b l : d
7 ) M a n d a a t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w B O H E Z I n g e , K a m p w e g 2 7 t e 2 9 9 0 - W u u s t w e z e l , e n / o f a a n d e
H e e r V A N D E P O L E r i k , K a s t e e l d r e e f 5 7 t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l e n / o f a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E P O L & C o " , m e t z e t e l K a s t e e l d r e e f 5 7 t e 2 9 8 0 - Z o e r s e l , h a a r z a a k v o e r d e r s e n h a a r
a a n g e s t e l d e n , m e t b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r v a n h e n o m i n d i v i d u e e l o p t e t r e d e n ,
t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n
e n / o f v a n d e B . T , W . , a l s o o k b i j a i l e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , a l l e d i e n s t i g e
v e r k l a r i n g e n t e d o e n i n z a k e d e h u i d i g e o n t b i n d i n g / i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d a a r t o e
a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , t e n e i n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s t u r e n e n / o f i n s t e l l i n g e n
a l l e r e g e l i n g e n , d a d i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e o n t b i n d i n g - i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - m a n d a a t d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 ;
- t w e e a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n ;
- o n t t e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r W i l l e m V a n C a u t e r t e 9 3 0 0 - A a l s t , d d . 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g