14/02/2014
ÿþ L - d ~ ~ ~ ~ . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
! À t I H h I 0 9 8 6 9 '
N E E R G E L E G D
B 5 F E B , 2 0 1 4
G R I F F I E T B A N K v a n
K O O P H A t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 6 5 . 5 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i r m a L o u i s C l o e t e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n e H e i d e l a a n 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k e n d m a k i n g o n b e z o l d i g d s t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t , g e n o m e n :
D e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r J a n G u n s , K l e i n e H e i d e l a a n 2 7 , B - 2 8 2 0 B o n h e i d e n , N N . : 5 7 1 0 0 6 - 1 5 5 - 5 9 t h a n s b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r ( w e r k e n d v e n n o o t ) , h e t s t a t u u t v a n o n b e z o l d i g d . w e r k e n d v e n n o o t ( z a a k v o e r d e r ) t o e t e k e n n e n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n d e f i n i t i e v e ' , s t o p z e t t i n g a l s z e l f s t a n d i g e
D i t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
G u n s J a n
Z a a k v o e r d e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2014
ÿþk m o d 1 1 . 1
I t . t r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I A ! ! ! ! t e l u ~ E
1 3 - 1 1 - 2 0 1 4 .
~ _ _ 1 7
1 0 - 2 1 m E L G I S C H S T A A T S S L A
l i i ; : . C : i i i L , " , i ' . ; I t L ~ t Î Ó C I F H A m r s f - = ~ "
M O N I T E U R B E L i i . , E 0 1 0
j , ~
. . _ . . . - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 6 5 . 5 9 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R M A L O U I S C L O E T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e H e i d e l a a n 2 7
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g + v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A F I R M A C L O E T E N S L . , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A U D I T , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n H u y g e n s , o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
r r I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F I R M A C L O E T E N S L . " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i n d i s c o n t i n u i t e i t a f g e s l o t e n o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 5 1 . 0 2 6 , 0 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 2 5 1 . 0 2 6 , 0 7
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n d e e v e n t u e l e i m p a c t h i e r v a n o p d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g h i e r v a n z o u d e n o n t s t a a n .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 4 . 6 0 6 , 8 2 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
B o n h e i d e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
A A u d i t b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n P i e t e r H U Y G E N S , b e d r i j f s r e v i s o r »
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v r a a g t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p é n . Z e v e r k l a a r t d a t a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s :
1 ° e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a z i i n v e r e f f e n d
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
; J r
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d F I R M A C L O E T E N S L , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r G U N S J a n , v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r K o e n H e n d e r i c k x , k a n t o o r h o u d e n d t e B o n h e i d e n , D o r s t h o e v e w e g 1 5 o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 6 0 7 4 4 3 5 4 6 4 0 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p i a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v o o r b e k e n d m a k i n g .
( h a n d t e k e n i n g e n )
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. e x p e d i t i e
v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 4 / 8 / 2 0 1 4
. v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g