25/04/2013
��Mod PDF 11.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
*13302530*
Neergelegd
23-04-2013
Griffie
Ondernemingsnr : 0867.749.330
Benaming (voluit): FIRST LEVEL SUPPORT
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2060 Antwerpen, Brugstraat 5
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van negentien april tweeduizend dertien, gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen:
1. Vervanging van de honderd (100) bestaande aandelen door duizend (1.000) aandelen.
2. Verhoging van het kapitaal met honderd vijfentwintigduizend euro (125.000 EUR) om het te brengen van tweehonderd duizend euro (200.000 EUR) op driehonderdvijfentwintigduizend euro (325.000 EUR), door inbreng in geld, mits uitgifte tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen van zeshonderd vijfentwintig (625) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan tweehonderd twee�nveertig (242) A-aandelen en driehonderd drie�ntachtig (383) B-aandelen, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in het resultaat over het lopende boekjaar pro rata temporis, op deze kapitaalverhoging werd voor de geheelheid ingeschreven, en de inschrijving werd volledig volgestort op een bijzondere rekening bij KBC Bank; de verwezenlijking van de kapitaalverhoging werd vastgesteld en de nieuwe 625 aandelen werden als vergoeding toegekend aan de inbrenger; door de notaris werd bevestigd dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd; aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt als volgt: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfentwintigduizend euro (325.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijfentwintig (1.625) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Zij zijn opgesplitst in vijfhonderd twee�nveertig (542) A-aandelen (genummerd van 1 tot en met 300 en van 1384 tot en met 1625) en duizend drie�ntachtig (1.083) B-aandelen (genummerd van 301 tot en met 1383).
Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
3. Aanpassing van artikel 3 der statuten aan de door de algemene vergadering genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres.
4. Aanvaarding van het ontslag als A-bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht TONED B.V. , gevestigd te 5222 BP s Hertogenbosch (Nederland), Graaf van Solmsweg 52B, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bakker Albert, wonende te 3065 HA Rotterdam (Nederland), Pieter van Rijsselstraat 24, met ingang van 19/4/2013, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
5. Benoeming in haar plaats van de heer RAMMELOO Erik Maria Theodoor, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 857 als A-bestuurder.
6. De geassocieerde notarissen Beno�t De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de geco�rdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of onder-nemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan de heer Dirk REMY, kantoor houdend te Antwerpen, Van de Wervestraat 8.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten onderte-kenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Yves De Deken, geassocieerd notaris te Antwerpen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge