18/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m r . % g d ? e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v c e K u c p h c r n d e ! l e A r r r w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 9 J A N ' 2 0 1 2
1
" 1 2 0 1 6 6 9 3 `
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 2 . 9 1 9 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C A L F I R S T
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 4 , 5 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 2 9 . 9 9 5 , 4 1 E U R ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s . "
2 . W i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r d a t t h a n s e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , o m h e t t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e l o o p t i j d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t h a n s g e h o u d e n w o r d t o p d r i e j u n i n a a r d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , a r t i k e l 1 7 l i d 1 e n a r t i k e l 2 6 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
F i l i p W u y t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþ M W 2 . 0
L u : i ' k B " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l l I i l I l t I I f l I l I I l l l l I i l l I l l I I
" 1 1 0 8 7 9 2 2
N e e r g e l e g d f e r e l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l 3 e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 3 1 M E I 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 2 . 9 1 9 . 1 2 3
( v o l u i t ) : H D C O N S U L T
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - U I T G I F T E P R E M I E O P O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G W I J Z I G I N G N A A M
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r H i l d e H e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m , o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e 1 9 m e i 2 0 1 1 , b o e k 2 1 0 , b l a d 7 , v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , 2 5 E U R , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n A u w e n i s M . V . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H D C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 2 . 9 1 9 . 1 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H e n r i W u y t s t e K a p e l l e n o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m - m e r 3 7 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r d e r e m a l e n g e w i j z i g d w e r d e n e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p W u y t s n o t a r i s t e K a p e l l e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 1 5 3 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g c e n t o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t t o t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 9 . 9 9 5 , 4 1 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . O p d e z e 4 6 0 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 , 7 9 ) , d e w e l k e z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g c e n t ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l u i t : E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p H D C o n s u l t e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 4 6 0 n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a n e g e n e n z e v e n t i g e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l , o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
D e h e e r H e n d r y c k s , t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) a a n d e l e n
M e v r o u w D i r c k x , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s , h e t z i j d o o r i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , h e t z i j e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 0 3 , 4 0 ) , e n d e d a a r b i j b e h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , h e t z i j a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d w e r d d o o r d e H e e r H e n d r y c k s v o o r 7 5 p r o c e n t e n d o o r m e v r o u w D i r c k x v o o r 2 5 p r o c e n t v e r w e z e n l i j k t , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 8 8 - 2 5 2 0 5 5 8 - 0 8 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d a t u m v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 , w e l k a t t e s t a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t w e r d .
V i e r d e b e s l u i t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o v e e r t i g ( ¬ 1 1 . 4 0 3 , 4 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l s d u s d a n i g g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g ( ¬ 2 9 . 9 9 5 , 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 2 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
V i j f d e b e s l u i t : o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é é n e n v e e r t i g c e n t ( 2 9 . 9 9 5 , 4 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
Z e s d e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n b e d r a g a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 2 8 . 5 9 6 , 6 0 E ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d w o r d e n o f o p g e h e v e n w o r d e n , o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F i s c a l F i r s t " e n , o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g t o t n a a m w i j z i g i n g , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " F i s c a l F i r s t " .
A c h t s t e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n , w a a r d o o r d e o n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e z e w o r d t o p g e h e v e n .
N e g e n d e b e s l u i t : C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , u i t d e n o t u l e n , w a a r v a n e e n u i t g i f t e , s a m e n m e t d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n i s n e e r g e l e g d g e w o r d e n ,
H I L D E H E L L E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g