17/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13107-0237-019
26/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ 1 p C l ~ i a n t s t e b i z E : " e I r i e l d £ n . R e c t o : I L a a r n e n f i 0 e d J i l l g r i e l d v a n d e i ï i s Y r U r n e l l l c ^ , r e ' f ï d E ' n o t a n 5 t i e t , : l f v 3 n d F p . r 5 o G ) r 1 , e n 1
b e v o e g d d e r c c h i . p e r s c o n t e n a a n z l e r l v a n d e n i e r t e v e r t e g e r l y , " c s o r d l g e r
t t e . r s c . " P a n r n e n h a l i c . L - 1 , v r ; r c ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 1 1
N I ~ I V I I ~ I I N V N I V I ~ I
" 1 3 0 4 8 3 1 3
:
B e n z r r i ' t r ¬ i > # v c , t u i : ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m "
Z e t e l
0 4 5 1 . 9 3 8 . 1 4 3
P 1 R A N A G R O U P
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o t e H e e r w e g 7 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n - L e i e )
O n d a r w e r g a ? z l ; t e : W I J Z I G I N G N A A M - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e s m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " F I S H I N C " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " F 1 S H I N C " , "
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 2 0 A n t w e r p e n ,
E g l a n t i e r l a a n 5 A .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s . v o l g t ;
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 A . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r A L E X A N D E R J a n A l b e r t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 , d o o r h e m a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n a a n v a a r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t e 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N H U F F E L G e r t A l b e r t V a l e n t i n , g e b o r e n t e B r a k e l o p 1 5 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , S a l v i a p a r k 8 , i n v e r v a n g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r d e h e e r A L E X A N D E R J a n , d i e z i j n o n t s l a g h e e f t g e g e v e n .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v i n g a a n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a { e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i j f ( 5 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : d e h e e r V A N D E U R S E N J o h a n R o l a n d E t i e n n e , g e b o r e n t e K n o k k e o p 2 4 m e i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 2 1 .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
6 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 7 5 . 4 3 0 . 5 4 2 , m e t z e t e l t e B r u s s e l - J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 5 , U 3 . 2 0 1 3
R E C H T B 1 e k , , Q O P i " t A N D F _ l _ I C O R ` l ` I I J K
. j e
, 4
12/11/2012
ÿþ1 3 1 . j i n g ë ' n t ï j l ë ï B é T g i § c t i S - f e t s r t i 7 f f e ÿÿ Y 2 7 I I 1 2 ü 1 Z ` = A n i ï ë x ë s d ' u " 1 G l o m t e u r b ë i g é
r \ A
1
* 1 2 1 8 3 8 8 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
A I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E
B i L C I S C H
0 5 - 1
L . , . . . , , - -
" 2 ~ ~ a
7 7 : s ~ F O Z r , { , ~ '
N E E R G E L E G D
2 Z . i 0 , 2 0 1 2
- R l ï C H T E G r f f f i g G O P H A a V D E i _
s r r s e l - f i r a i i k ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 9 3 8 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I R A N A G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; 8 7 9 1 W A R E G E M / B E V E R E N - L E I E , G R O T E H E E R W E G 7 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 3 a p r i l 2 0 1 2 v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n :
d e h e e r D a n i ë l V e r c a u t e r e n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , B r i e l 1 5 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 a p r i l
2 0 1 2 m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
2 ) d e b e n o e m i n g v a n :
d e h e e r J a n A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 6 9 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3
a p r i l 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V D M C B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i l d e C l e e m p u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.02.2012, NGL 29.03.2012 12075-0256-019
21/06/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2010, GGK 21.02.2011, NGL 14.06.2011 11171-0324-019
24/05/2011
ÿþ M O t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 , 1 1 1 1 ! 1 9 1 I M I I j 1 1 ! 1 ! 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 5 . 2 0 1 1
G r i f F ~ s . t £ H T B A I ' t i K
K O O P H A N D E L
K O f ? T h i . f K
V o o r b e h o u d a a n h E
B e l g i s i S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 9 3 8 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I R A N A G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 9 1 W A R E G E M - G R O T E H E E R W E G 7 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V a n D e u r s e n M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s d d : 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d m e v r o u w H i l d e C l e e m p u t w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 2 1 , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n D e u r s e n M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s m e t h e t o o g o p h e t ' u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n P i r a n a G r o u p N V .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V P i r a n a G r o u p d d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E m m a n u e l D a m m a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g - v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
"
- O p g e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n d e h e e r D a n i ë l V e r c a u t e r e n , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , B r i e l 1 5 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t . u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V P i r a n a G r o u p d d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n
- T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n D e u r s e n M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s l e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 1 . 4 2 0 . 4 8 2 , d i e m e v r o u w H i l d e C l e e m p u t ; h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e ;
- T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r J o h a n V a n D e u r s e n , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , D e n H e r t 2 1 ;
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v n a d e N V P i r a n a G r o u p d d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e l o n t s l a g v a n d e B V B A E Q U I T Y @ W O R K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s S w i n n e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e N V P i r a n a G r o u p e n d i t m e t i n g a n g ; v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A V a n D e u r s e n M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e C l e e m p u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 28.04.2011 11094-0399-019
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 09.11.2009, NGL 24.11.2009 09860-0179-014
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 07.11.2008, NGL 07.11.2008 08811-0091-011
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