06/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
, v r - S t a C L b 1 U i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N I
2 5 F U $ , 2 0 1 3 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
b e Y
a a B e S t a .
O n d e r n e m i n g s n r : e 6 - i 5 . B . . 1 8 q
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I V A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1
2 4 0 0 M o l
; O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 , D e h e e r B I L I K J a r o R u d o l f J a n , g e b o r e n t e ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 8 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B O L S I U S M u r i e l l e A n n e H e n r i e t t e , g e b o r e n t e ' S - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 6 .
G e h u w d t e ' s H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
G e w i j z i g d n a a r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r r e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 ,
D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n a a n d e e l .
2 . D e h e e r B O U W M A N P a u l C o r n e l i s M a r i n u s , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N W I J L E N P a u l i e n A n t o i n e t t e J o h a n n a , g e b o r e n t e W A A L W I J K ( N e d e r l a n d ) o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 7 7 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5 .
G e h u w d t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s ' _ ; h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
G e e n e n k e l e a k t e v a n w i j z i g i n g , v e r e f f e n i n g o f v e r k l a r i n g a a n g a a n d e z i j n h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n ; w e r d v e r l e d e n .
; ; D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n a a n d e e l .
i ' 3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G R O N D I N V E S T H O L D I N G " ,
o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 7 6 4 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E
0 8 3 7 . 5 1 8 . 7 8 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u c n h o u t 0 8 3 7 . 5 1 8 . 7 8 4 ,
D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n ,
* E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " F I V A S T " .
* D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f ;
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , o f v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g
o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n
b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n i j
f i n a n c i ë n , v e r k o o p e n p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n 6 a p r e
5 1 9 9 5 z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e
b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- h e t b e h e e r e n v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a ;
n
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n ( v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v ª% o o r -
4 b e h o t t e e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , e x p l o i t a t i e , v e r k a v e l i n g e n h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r e n u i t z o n d e r i n g , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- t u s s e n p e r s o o n b i l v e r k o o p e n v e r h u r i n g .
- d e w a a r n e m i n g e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s d e z e n o g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
- i n p a n d s t e l l i n g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
- h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e p e r s o n e n
d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t v e r l e n e n v a n z o w e l p e r s o o n l i j k e a i s z a k e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r b o r g e n e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l a f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n a a n g e b o u w e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m e n a a n g e b o u w e n v a n
d e r d e n ,
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n b o u w w e r k e n e n c o n s t r u c t i e s i n d e p r i v a t e e n o p e n b a r e s e c t o r .
- h e t u i t v o e r e n v a n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , b r a n d w e e r p r e v e n t i e , c o o r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n ,
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , b e g e l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e .
- h e t b e h e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n r u s t h u i z e n , s e r v i c e - f l a t s , s e i g n e u r i e s , z i e k e n h u i z e n e n p a r a m e d i s c h e r e s i d e n t i e s .
- a i l e b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
- a d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n - b e h e e r ,
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g
e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n z o v o o r t s . . . .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e ,
t o e z i c h t , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t b e l e g g e n e n h e t b e h e e r v a n h e t f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i u m v a n d e r d e n .
- h o l d i n g v e n n o o t s c h a p .
- h e t o n d e r r i c h t e n v a n p e r s o o n l i j k h e i d s o n t p l o o i i n g .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s .
- h e t o p r i c h t e n o f d o e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , z o w e l r u w b o u w a l s s l e u t e l o p d e d e u r ;
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
- i n f o r m a t i e k a n t o o r , s t u d i e b u r e a u , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e r s b u r e a u .
- a i l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n o p c o m m i s s i e .
- h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- d e h a n d e l i n a l l e r l e i r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n o f m a n d a t e n ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r v e r e f f e n a a r e n z o v o o r t s . . . ) .
A l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , e n f i n a n c i e e l g e b i e d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n e n z i c h i n t e r e s s e r e n b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d e d e e l n e m i n g i n d e l e i d i n g v i a m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v o o r t s h e t b e z i t , h e t b e h e e r e n d e v e r v r e e m d i n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
H e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f a n d e r e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n d e r d e n t e r z a k e v a n s c h u l d e n v a n a a n h a a r g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t z i c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - M O c l 1 1 . 1
b e h o r a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n v o o r d i e s c h u l d e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , e n f i n a n c i e e l g e b i e d , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
* a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
c ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n
d ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r
e ) D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n
* i n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n .
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b ) O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . * E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
* a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , d i e s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i i k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i 1 . 1
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
* O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s 3 w e r k d a g e n v b ô r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
* a ) O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
b ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t , w a r r a n t h o u d e r s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . , h e b b e n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t g e w o o n s t e m r e c h t .
* E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* a ) D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l .
b ) D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n o f v i d e o c o n f e r e n t i e ,
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d e s t e m D e z e b e p a l i n g h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e R a a d v a n B e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t
d ) E r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
* H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
* a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e w e t .
V o o r -
b e h o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g o o r -
b a h o l : d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 5
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p e e n p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
f ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e w e t . .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t p r e f e r e n t d i v i d e n d .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n a a n a n d e r e a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t , e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l . D e w a a r d e v a n d i t d i v i d e n d w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o p d e k r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n u i t k e e r b a r e w i n s t .
I n d i e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t o n t o e r e i k e n d i s o m g a n s h e t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n w o r d t h e t n i e t b e t a a l d g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d o p h e t v o l g e n d j a a r o v e r g e d r a g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t v o l g e n d j a a r t o e r e i k e n d i s .
* l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d i t v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
* * M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W M A N I M M O " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i o e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 7 4 0 4 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E 0 8 9 5 . 0 7 0 . 4 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 9 5 . 0 7 0 . 4 6 8 .
D e h e e r B O U W M A N P a u l C o r n e l i s M a r i n u s , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 1 . 0 6 - 3 5 9 . 3 9 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5 w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I L I K I M M O " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 7 3 9 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E 0 8 9 5 . 0 7 1 . 8 5 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 9 5 . 0 7 1 . 8 5 4 .
D e h e e r B I L I K J a r o R u d o l f J a n , g e b o r e n t e ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 8 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 0 . 0 3 . 1 9 - 5 2 7 . 2 2 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 6 , w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O N D I N V E S T H O L D I N G " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e G r a e f H e r v é t e M o l o p 1 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 7 6 4 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E B E 0 8 3 7 . 5 1 8 . 7 8 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t B E 0 8 3 7 , 5 1 8 . 7 8 4 .
D e h e e r B O U W M A N P a u l C o r n e l i s M a r i n u s , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 1 . 0 6 - 3 5 9 , 3 9 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5 w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e .
* D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W M A N I M M O " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 7 4 0 4 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E 0 8 9 5 . 0 7 0 . 4 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 9 5 . 0 7 0 . 4 6 8 .
D e h e e r B O U W M A N P a u l C o r n e l i s M a r i n u s , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 8 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 0 1 . 0 6 - 3 5 9 . 3 9 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5 w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I L I K I M M O " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e ?
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 7 3 9 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , G a s t h u i s s t r a a t 2 / 1 , B T W B E
0 8 9 5 . 0 7 1 . 8 5 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 9 5 . 0 7 1 . 8 5 4 .
D e h e e r B I L I K J a r o R u d o l f J a n , g e b o r e n t e ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 8 0 , v a n
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 8 0 . 0 3 . 1 9 - 5 2 7 . 2 2 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 6 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
* E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
a ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n a f z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t 6 0 v o o r m e l d e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d
b ) D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n m i d d e l s v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a l s m a n d a t a r i s s e n a a n t e s t e l l e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r m e l d u i t t r e k s e l e n b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d D e o v e r n e m i n g v a n d e z e r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l e v e n e e n s v o l g e n s v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n B i j n i e t - b e h a n d e l i n g h i e r v a n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s z i c h a k k o o r d d a t z i j w e r d e n g e a c h t s t i l z w i j g e n d t e z i j n o v e r g e n o m e n
E e r s t e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k i a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
T o e g e s t a a n K a p i t a a l
a ) A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , i n e e n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e v e r h o g i n g k a n i n g e l d i n n a t u r a d a n w e l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s g e s c h i e d e n a l s o o k d o o r u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e n t e n g e v o l g e , e e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b i j e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t s p a a r w e z e n b i j n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g e n e n b i j e e n o p e n b a a r o v e r n a m e a a n b o d
b ) V o o r d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e c p r i c h t e r s e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e b r u i k m a g m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n z i j d a a r b i j m a g n a s t r e v e n A l l e i n h e t v e r s l a g g e v r a a g d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d
c ) D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e h a a r v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d s l e c h t s u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d ) Z i j i s t e v e n s g e m a c h t i g d o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n Z i j k a n d i t d o e n t e n g u n s t e v a n e e n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , d o o r h a a r a a n t e d u i d e n . Z i j k a n t e v e n s b e p a l e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r a l s n o g v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s g e d u r e n d e e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n 1 0 d a g e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b v b a M a r c a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S c h o e t e r s M a r c t e 2 4 0 0 M c l , V e l d s t r a a t 7 e n d e h e e r V a n H e e s W i l l y t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 2 5 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g