28/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h i a a l B e l S t a a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 O K T . 2 0 1 k
A F D E L I N G U N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 f ! I I I
* 1 4 1 9 7 1 7 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L K W A D R A A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R I E S 4 3 A - 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e . ; V E R P L A A T S I N G Z E T E L
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 )
I n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : D r i e s 4 3 A t e 9 2 8 0 L e b b e k e
n a a r : H a g e d o o m l a a n 1 2 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
M E R T E N S G u y
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n - : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h ' e l d ' % ; e . ' n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.11.2013 13676-0450-010
02/07/2013
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s c ' S t a a t s b h
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L K W A D R A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m _ b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) , D r i e s 4 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e v r o u w L A N C K S W E E R D K a t e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) , D r i e s 4 3 A a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p t r e d e n d v o o r d e v e n n o o t s c h a p " U - P G R A D E " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) , D r i e s 4 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 5 1 . 6 6 6 . 8 4 0 , a l s v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e e s t u u r d e r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n 3 j u l i 2 0 1 2
M e r t e n s G u y L a n c k s w e e r d K a t e
I * 1 3 1 0 0 5 7 4 *
' M i l
i
t a H l l - t - i C R I ; G H ! B A N K
V A N K O O P H A R D E i .
. _ . , . . . - , . .
2 1 J f l N i 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 /
07/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 31.10.2012 12630-0549-010
07/09/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 , J I f I ~ I I I I I I I N * 1 1 3 6 1 0 *
L l e n a m É n g : F L K W A D R A A T
( v o l u i t )
R e c h t s v a r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ' D R I E S 4 3 a
9 2 8 0 L E B B E K E
O n d e r e n r t g s n P : 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6
O i ? d e n w e p a i É e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r p e r 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n L A N C K S W E E R D K a t e , D r i e s 4 3 a t e 9 2 8 0 L e b b e k e .
M E R T E N S G u y
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 31.10.2010 10601-0477-009
18/04/2006 : BLA126726
04/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L K W A D R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H a g e d o o r n l a a n 1 2
2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n ' ; d d 1 2 m e i 2 0 1 5 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p ' ; e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n r e g i s t e r 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 9 9 2 0 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r . " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a F L K W A D R A A T , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , ; 0 4 8 0 . 2 1 3 . 3 4 6 R P R A n t w e r p e n , a f d . A n t w e r p e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
1 . A a n p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ( " Z e t e l " ) o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' ; b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 9 a u g u s t u s ; ; 2 0 1 4 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 2 8 0 L e b b e k e , D r i e s 4 3 A n a a r 2 6 1 0 W i l r i j k , ; ; H a g e d o o m l a a n 1 2 .
2 . S p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r 1 0 0 w a a r d o o r e r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
3 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; . 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n B O L S S E N S , b r a c h t v o l g e n d v e r s l a g ; : u i t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p F L K W A D R A A T B V B A b e s t a a t u i t e e n d e i ' i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n 4 5 a a n d e l e n v a n F l e x Q u a r t e r s B V B A , 4 0 a a n d e l e n v a n B u y s s e &