07/04/2014
ÿþi O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
,
. . - ' . .
: U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e g í r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e i
. ,
T u r n h o u t .
: . H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
, ,
: : t e A n t w e r p e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t :
: 1 . R e c h t s v o r m - r o m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e i s ,
: o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( i n h e t k o r t " N V " ) . .
:
. : . . Z i j h e e f t a l s n a a m " F l a n g e H o l d i n g " . ,
2 . Z e t e l : W e s t e r i o , L o s s i n g 2 2 . "
"
l " "
" " ,
M o d 1 1 . 1
f e r t i n i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
a 2 1 4 1 1 2 9
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N P P R C r i F L E G D
G R I F F i E R E C H T B A N K V A N
2 6 M A R I 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
i l r i d e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
* 1 4 0 7 5 1 9 0 *
" " .
O n d e r n e m i n g s n r : 9 - / - / f r )
b e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l a n g e H o l d i n g
( v e r k o r t ) ; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o s s i n g 2 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 2 6 0 W e s t e r l o
t : 3 . O p n c h t e r s :
: ! 1 . D e h e e r D E W A C H T E R M a r k V i k t o r P a u l , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e i
3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a n d h o e v e s t r a a t 1 1 1 ;
. : ,
2 . D e h e e r V A N T H I L L O M a r c A l f o n s , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 5 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
! ; H e i k e n 2 6 ; ,
,
. , 3 . D e h e e r D E C K E R S R o n n y ( r o e p n a a m R o n ) J o z e f , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 j u n i 1 9 7 0 ,
, .
w o n e n d e t e 4 2 8 0 H a n n u t ( A b o l e n s ) , R u e d u B r o u 9 ; ,
. ,
4 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h C a p i t a l " , i n h e t k o r t " D 2 E C a p i t a l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e t 1 : i A n t w e r p e n 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 .
i C o n f o r m a r t i k e l 2 3 v e n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
i l - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N i T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
,
e t ! ; 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
: i V E R L I N D E N W o u t e r J o a n n a J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 ; ; - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r k
" , D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e i h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 ,
; ; H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 . '
t e 4 . K a p i t a a l : 2 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . ,
E l i 5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r a . ,
,
C U : : 6 . S a m e n s t e l l i n c r . i n g e l d ,
. ; 7 . B o e k i a a r . . H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p M n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
:
d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
. : ,
. , 8 . V e r d e l i n o v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e r i j
; I . t w i n t i g s t e 0 / 2 0 ° 1 v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; " d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g ! ,
' 4 h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
: 1 O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
: I s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e S t a t u t e n .
. 1
1 1 9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : B i j h e t e i n d e v a n d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g
i ; t o t o n t b i n d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a i l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a i l e p a s s i v e a a n z u i v e r e n e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v e r d e l e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r A a n d e e l e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e S t a t u t e n ,
; 1 1 0 . D a g e l i i k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f
;
: _ r p e g r _ Q e ç l e l _ a g g e r e _ Ç _ 1 3 . e . g _ L i r d _ P r q _ L Q 9 1 < _ _ _ C E _ P _ 9 f _ Y P i l t i l _ g b i e t _ E e c l i t l Y g M f i c e l _ g _ g l _ Q P I P S I L e l l / P f P f _ I d Q r . e . P _ Q C s P _ n e n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 7 m o d 1 1 . 1
V o o r . b e h o u d e n n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s g e r e g e l d i n d e z e S t a t u t e n e n d e s g e v a l l e n d o p h e t o g e n b l i k v a n h u n b e n o e m i n g , . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l k r a c h t e n s d e z e S t a t u t e n b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a i l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d .
1 1 . B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r , A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r l u i d t a l s v o l g t
" 1 6 . 1 . O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a i l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
1 6 . 2 . T e r v e r m i j d i n g v a n i e d e r t w i j f e l w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t g e e n v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n z o d a t z u l k e b e s l i s s i n g e n s t e e d s d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s e n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n b e s l i s s i n g e n d i e n i e t k u n n e n g e a c h t w o r d e n t e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v o l g e t o e p a s s e l i j k r e c h t ) :
- a i l e v e r r i c h t i n g e n , u i t g a v e n , v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e V e n n o o t s c h a p , i n o f b u i t e n r e c h t e , v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n é é n e n k e l e v e r r i c h t i n g h e t z i j i n e e n r e e k s v a n o n d e r l i n g s a m e n h a n g e n d e v e r r i c h t i n g e n ;
- a i l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . "
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e n O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z o a l s b e p e r k t d o o r a r t i k e l 1 6 . 2 . v a n d e z e S t a t u t e n , t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( C E O ) a l l e e n e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
1 3 . B e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a s t g e s t e l d o p v i j f ( 5 ) e n w e r d e n m e t
u n a n i m i t e i t t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d a a n g e s t e l d :
* a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n .
a ) d e h e e r V A N T H I L L O M a r c , v o o r n o e m d ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D E W A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 5 4 7 . 6 3 1 . 6 1 3 , m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a n d h o e v e s t r a a t 1 1 1 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E W A C H T E R M a r k , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
* a l s M a s s e B b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n :
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R L I N D E N W o u t e r J o a n n a J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h C a p i t a l " , i n h e t k o r t " D 2 E C a p i t a l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , e n d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 6 . v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r d e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e L e o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 2 7 7 , 0 6 3 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V O S C H I n g r i d , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 ,
1 5 . D o e l : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t i n h o o f d z a a k t o t d o e l , i n h e t a l g e m e e n e n i n d e r u i m s t e z i n , h e t f u n c t i o n e r e n a l s e e n h o l d i n g - e n b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a e n h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n i n d e m e e s t a l g e m e n e v o r m .
D e V e n n o o t s c h a p k a n , m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r h i e r v o o r v e r m e l d d o e l e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- h e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a i l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m
- B i j l a g e n b i f f i é ï B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O d 1 1 . 1
f e ' V o o r b e h o u d e n e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o r v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e l e g g i n g e n i n t o e g e l a t e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , s t i m u l e r e n , p l a n n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b e m i d d e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t , f u s i e , s p l i t s i n g , a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n c o r p o r a t e f i n a n c e ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , a d v i e s v e r l e n i n g e n a d m i n i s t r a t i e i n h e t a l g e m e e n i n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e r n e n t t a k e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a i l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e e n t i t e i t e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , a l s o o k e l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n s t u d i e e n o n d e r z o e k , m a r k t o n d e r z o e k , p r o s p e c t i e , r a a d g e v i n g , p r o m o t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e ( I T ) , h u m a n r e s o u r c e s ( H R ) e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i s e r i n g , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p l i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r e i g e n s c h u l d e n m a a r o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t , i n c l u s i e f d e i n p a n d g a v e v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
H e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t v e r d e r , i n h e t k a d e r v a n h a a r h o g e r v e r m e l d e h o o f d a c t i v i t e i t e n e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n , t e v e n s a l l e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- h e t v e r h u r e n o f h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n , a f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n d i e g e w o o n l i j k w o r d e n v e r r i c h t e n u i t g e v o e r d d o o r t u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l , v e r k o o p a g e n t s c h a p p e n , a n d e r e o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k z a m e t u s s e n p e r s o n e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e u i t s l u i t e n d o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k e n .
H e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s a i l e a c t i v i t e i t e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m e t a a l n i j v e r h e i d e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e m e t a a l s e c t o r e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , i n d e m e t a a l v e r w e r k i n g . D a a r t o e b e h o r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e v e r v a a r d i g i n g v a n i j z e r e n s t a a l e n v a n f e r r o - l e g e r i n g e n e n p r o d u c t e n v a n m e t a a l ; a l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g ; d e p r o d u c t i e v a n n o n - f e r r o m e t a l e n ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e v e r v a a r d i g i n g e n d e b e w e r k i n g v a n g r o n d s t o f f e n , h a l f a f g e w e r k t e e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n d e i j z e r - e n s t a a l n i j v e r h e i d , a l s o o k v a n n o n - f e r r o m e t a l e n , m e t a a l - e n i j z e r w a r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e a a n h o r i g h e d e n e n t o e b e h o r e n , m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n d i e o p v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n b e t r e k k i n g h e b b e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e V e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A i l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e V e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n . D e V e n n o o t s c h a p z a l z i c h a l l e s z i n s d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e
" B y l a g e n l i j T ü r f f é l g i s è f i S â a t i b l e : 0 7 6 4 7 2 i j i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o m ' d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g i n g e e n g a v a i a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 h 0 0 ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
O m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ,
1 7 . V o o r k o o p r e c h t : E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , a l s m e d e w e r d e e n v o l g r e c h t e n v o l g p l i c h t v o o r z i e n .
1 8 . V o l m a c h t e n :
1 9 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k .
2 0 . B l i z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r " M o n a r d - D ' H u l s t H a s s e l t A d v o c a t e n " t e H a s s e l t , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 1 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
I l i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n J K B L u v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g