FLAVIUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FLAVIUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.873.737

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.11.2013, NGL 24.02.2014 14048-0344-011
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.11.2012, NGL 14.02.2013 13037-0092-011
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.11.2011, NGL 23.02.2012 12044-0332-011
02/02/2012
ÿþmod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

+120]9568"

ewre-?:0 te ze_Yeko 1119 ReckeeteeeRecht àspke- , ~ r^e:wten,

z 0 JAN, 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsestraat 14

2850 Boom

Onderwerp akte :AANDELEN OP NAAM, WIJZIGING van DOEL, NIEUWE STATUTEN (in Nederlands), AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Uit een akte van notaris isabelle Raes te Brussel dd. 28/12/2011 blijkt dat de buitengewone; algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Flavius" met zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 14, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft;; genomen:

Beslissing 1  Aandelen op naam

1.1. Omzetting

i Omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.

1.2. Vaststelling

De vergadering stelt vast dat de inschrijving in het register van aandelen op naam is gebeurd.

1.3. Aanpassen van de statuten

Aanpassen van de statuten (zoals hierna bepaald).

Aard van de aandelen

" Alle aandelen zijn op naam.

" Aandelen op naam worden ingeschreven in een register (van aandelen op naam) dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

" De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam; van die inschrijving worden certificaten afgegeven (aan de houders van aandelen op naam).

" Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na de inschrijving (in het register van aandelen) van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer (of hun vertegenwoordigers), of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

, " indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van : aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten»

ï

Beslissing 2 -- Doelwijziging

Wijziging van het doel van de vennootschap door toevoeging van volgende activiteiten:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, alle verrichtingen in België en in het buitenland

die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Omschrijving van activiteiten (bij wijze van voorbeeld) in het kader

;i van bouwwerkzaamheden (in nieuwbouw en renovatie), oprichten van

standen (voor expo en showrooms), onderhoudswerkzaamheden,

buitenwerken (voor gebouwen en tuinen) voor eigen rekening

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr: 0437.873.737 i; Benaming (voluit) : FLAVIUS

i;

mud 11.1

vervaardigen en plaatsen van daken en gebinten

vervaardigen en plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof: deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen, plinten, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, garagepoorten, traliewerk, hekken, afsluitingen

vervaardigen en plaatsen van metalen constructiewerken

plaatsen in gebouwen van thermisch- en isolatiemateriaal

plaatsen van tussenwanden en plafonds

plaatsen van opritten en terrassen

voeg- en chapewerken

gevelreiniging (bvb zandstralen met stoom)

algemene bouwactiviteiten: sloopwerken, funderingen, heien, bekistingswerken, betonvloeren

vervaardigen en plaatsen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubelen, voertuigen

reinigen van gebouwen

` lappen van ramen

schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen

i saneren en ander afvalbeheer

desinfecteren en het bestrijden van ongedierte

snoeien van bomen en hagen

aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelten

i ruimen van waterlopen, sloten, enz.

aanleg van dammen en dijken

drainage van land- en bosbouwgrond

ruimen van terreinen

grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van stenen

vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen

vervaardigen van wandkasten en meubelen

; installatie van antennes en bliksemafleiders

reparatie van meubelen

reparatie van gedragen kleding

reparatie van artikelen (werkmateriaal)

i reparatie van voertuigen en rollend materieel

besturen van machines (bvb. betonpomp, graafkraan, tractor, hakselaar)

Beslissing 3  Aandeelhoudersovereenkomst  Onvervreemdbaarheidsclausule  Blokkering van aandelen (in de statuten)

i Beslissing 4 - Aannemen van nieuwe statuten

" Aanpassen van de statuten (om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en de Wet van 14/12/2005 tot afschaffing van de effecten aan toonder)

" Aannemen van Nederlandstalige statuten

" Aannemen van nieuwe statuten (in overeenstemming met de genomen beslissingen)

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL 1. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (naar Belgisch recht). Haar

naam luidt: 'FLAVIUS'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Artikel 2. Zetel

" Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad-02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Voor behougten aan het Belgisch Staatsblad

motl 11.1

" Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3. Doet

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Omschrijving van activiteiten (bij wijze van voorbeeld) in het kader van bouwwerkzaamheden (in nieuwbouw en renovatie), oprichten van standen (voor expo en showrooms), onderhoudswerkzaamheden, buitenwerken (voor gebouwen en tuinen)voor eigen rekening

vervaardigen en plaatsen van daken en gebinten

vervaardigen en plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof: deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen, plinten, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, garagepoorten, traliewerk, hekken, afsluitingen

vervaardigen en plaatsen van metalen constructiewerken

plaatsen in gebouwen van thermisch- en isolatiemateriaal

plaatsen van tussenwanden en plafonds

plaatsen van opritten en terrassen

voeg- en chapewerken

i gevelreiniging (bvb zandstralen met stoom)

algemene bouwactiviteiten: sloopwerken, funderingen, heien, bekistingswerken, betonvloeren

vervaardigen en plaatsen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubelen, voertuigen

reinigen van gebouwen

lappen van ramen

schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen

saneren en ander afvalbeheer

desinfecteren en het bestrijden van ongedierte

snoeien van bomen en hagen

aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelten

ruimen van waterlopen, sloten, enz.

aanleg van dammen en dijken

drainage van land- en bosbouwgrond

ruimen van terreinen

grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van stenen

vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen

vervaardigen van wandkasten en meubelen

installatie van antennes en bliksemafleiders

reparatie van meubelen

reparatie van gedragen kleding

reparatie van artikelen (werkmateriaal)

reparatie van voertuigen en rollend materieel

besturen van machines (bvb. betonpomp, graafkraan, tractor, hakselaar)

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-, ' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

r Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij aandeelhouder is.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000).

" Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen (met stemrecht), zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/15003`B) per aandeel.

Artikel 6. Voorkeurrecht bil kapitaalverhoging door inbreng in speciën

" Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal alleen verhoogd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels voor statutenwijziging.

" Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarin het kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

" De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants en de Belastingconsulenten aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de

" toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

" Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. Deze aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen. Wanneer de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor,

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2, van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 8. Stortingen op aandelen

" De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

" Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur beslist, naargelang de behoeften van de vennootschap, en opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip.

Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. Een aandeelhouder is in gebreke door het verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is dan een intrest verschuldigd van één procent per maand.

" Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten geschorst.

" De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-aktief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd.

Artikel 9. Aard van de aandelen

" Alle aandelen zijn op naam.

" Aandelen op naam worden ingeschreven in een register (van aandelen op naam) dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

" De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam; van die inschrijving worden certificaten afgegeven (aan de houders van aandelen op naam).

" Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na de inschrijving (in het register van aandelen) van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer (of hun vertegenwoordigers), of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

" Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

Artikel 10. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik

" De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar. Wanneer een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, dan wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon wordt aangeduid als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om die rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

" Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, behalve het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 11. Register van aandelen - Certificaten

" Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zo'n register, alsook bij overdracht of overgang van aandelen, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

" Alle effecten dragen een volg nummer.

Artikel 12. Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, behoudens voor de niet-

volgestorte aandelen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele

converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL 2/bis  BEPERKING VAN DE OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN Aandeelhoudersovereenkomst  Onvervreemdbaarheidsclausule  Blokkering van aandelen (in de statuten)

In het belang van de vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling wordt de overdraagbaarheid van de aandelen onder de levenden en wegens overlijden beperkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel 13. Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 14. Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

r Voor.-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 15. Obligaties en warrants

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 16. Bestuur van de vennootschap - Raad van bestuur

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar; hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen; de bestuurders zijn herkiesbaar.

" Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, individueel of gezamenlijk, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon/bestuurder.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaste vertegenwoordiger is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

" De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

" De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 17. Biieenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

" De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

" De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail met opgave van de agenda.

" De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

" Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

" Een bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek; aan een andere bestuurder volmacht geven om

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, en in zijn plaats zijn stem uit te

brengen.

De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen

stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

" Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft plus één van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

" Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

" In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

" Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

" De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

" De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

" De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

" Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

" De raad mag een directiecomitee samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

" De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders.

" De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 18/bis. Beperkingen

De bestuurders moeten evenwel de schriftelijke toestemming bekomen van de algemene

vergadering om te besluiten tot:

- rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of hypotheekvestiging;

- investeringen, contracten en betalingen voor meer dan tweeduizend vijfhonderd euro (¬ 2.500). Deze takenverdeling en/of bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

" De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

" Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorr, behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

" De vennootschap is bovendien geldig verbonden, binnen de perken van het gegeven mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

" Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

" Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer hij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Artikel 20. Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2, van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 22. Gewone algemene vergadering

" De gewone algemene vergadering, zgn jaarvergadering, wordt jaarlijks bijeengeroepen om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).

" De jaarvergadering wordt gehouden op de 3" dinsdag van november om f5u30; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 23. Biizondere en buitengewone algemene vergadering

" Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde door de raad van bestuur, of de commissarissen, worden bijeengeroepen.

" Een algemene vergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van één of meer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en dit binnen de maand na het verzoek daartoe.

Artikel 24. Oproeping (uitnodigiginq - aankondiging)

" De houders van aandelen op naam, de houders van obligaties, warrants en certificaten op naam (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven), alsook de bestuurders en de commissarissen worden 15 dagen vóór de vergadering uitgenodigd.

Deze uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de

bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

" De oproeping tot een algemene vergadering door middel van een aankondiging (bvb. voor gedematerialiseerde effecten) vermelden de agenda en worden geplaatst:

- ten minste 15 dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

- behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die beperkt is tot de gebruikelijke onderwerpen, ten minste 15 dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Voort behoyden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

" De personen die (krachtens het Wetboek van vennootschappen) tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens (vóór of na de bijeenkomst van een algemene vergadering die zij niet bijwoonden) verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

" De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.

Vooi-behooden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 25. Ter beschikking stellen van stukken

De houders van effecten op naam, de bestuurders en eventuele commissarissen bekomen, samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

De houders van certificaten wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden indien zij uiterlijk 7 dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten (door de statuten voorgeschreven) om tot de vergadering te worden toegelaten.

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

tedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 26. Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen (indien dit in de oproeping wordt vereist) minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 27. Verteaenwoordioinq

" Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon (die tevens aandeelhouder is), volmacht geven om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

" De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 28. Aanwezigheidslijst

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de aanwezige aandeelhouders of hun

vertegenwoordigers vooraf de aanwezigheidslijst tekenen.

Artikel 29. Samenstelling van het bureau - Notulen

" De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

" Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

" De afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 30. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

- De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen warden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 31. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

- De vergadering kan enkel beraadslagen over punten die voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten; deze instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

" De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 32. Wijze van stemmen

- Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

" De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, mag eveneens schriftelijk stemmen. In dit geval vermeldt de stembrief naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening, gedateerd en ondertekend. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toegekomen zijn, of voor ontvangst getekend.

" Het stemmen gebeurt door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist; over personenkwesties en over de benoeming van bestuurders en commissarissen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.

Artikel 33. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens afwijkende statutaire overeenkomst.

Artikel 34. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van het stemquorum niet in aanmerking genomen, behoudens in de buitengewone algemene vergadering waar deze als tegenstemmen worden beschouwd; bij staking van stemmen is het voorstel

verworpen.

Artikel 35. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

" De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; deze kan alleen dan rechtsgeldig over wijzigingen in de statuten beraadslagen en besluiten wanneer het onderwerp van de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangegeven in de oproeping, en wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

- Een beslissing is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, onder meer:

- een wijziging van de statuten;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de bijzondere wettelijke bepalingen en meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doet, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voos-behoyden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

TITEL Vl. JAARSTUKKEN - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 36. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

" Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

" Op het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur, in overeenstemming met de wet, de inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt met het oog op de neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

" De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1, van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37. Winstverdeling

" Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de afschrijvingen, de waardecorrecties, de fiscale en andere voorzieningen, maakt het resultaat uit van het boekjaar. Van het positief resultaat wordt, na aftrek van de eventueel overgedragen verliezen, elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet meer verplicht, van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

" Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 38. Uitkering

H De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering, geschiedt op de tijdstippen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering of de raad van bestuur; niet; geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

" De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te ' keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

" Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 39. Verliezen

" Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

" Wanneer het netto-aktief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

" Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40. Vereffening

" Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels voor statutenwijziging.

" In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip, geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

Vocq-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

" De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 41. Slotafrekening

" Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

" Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zulten toekomen, nadat deze ten aanzien van de volstorting op gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke terugbetaling.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42. Keuze van woonplaats

" Iedere houder van aandelen aan toonder, bestuurder, lasthebber, eventuele commissaris en vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, en geen woonplaats in België heeft gekozen, doet woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

" De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 43. Arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurder(s) en gewezen bestuurder(s), tussen bestuurder(s) onderling en aandeelhouders onderling, tussen bestuurders) en aandeelhouders, tussen vereffenaar(s) en aandeelhouders zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden.

Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 44. Wetsbepalingen

" Voor alles wat niet in deze statuten is bepaald, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen; de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet rechtmatig is afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en clausules die in strijd zijn met de dwingende voorschriften worden geacht niet geschreven te zijn.

" Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Voor beredeneerd uittreksel

(get.) Isabelle Raes, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{erf) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 18.11.2014, NGL 17.02.2015 15043-0519-011
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.11.2010, NGL 08.02.2011 11027-0336-011
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 17.11.2009, NGL 22.02.2010 10049-0430-011
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.11.2008, NGL 06.02.2009 09036-0156-012
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.11.2007, NGL 25.01.2008 08022-0293-011
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 21.11.2006, NGL 30.01.2007 07030-2597-013
10/03/2006 : BL522712
27/01/2006 : BL522712
26/01/2005 : BL522712
18/05/2004 : BL522712
19/03/2004 : BL522712
28/01/2004 : BL522712
22/01/2003 : BL522712
05/02/2002 : BL522712
11/01/2001 : BL522712
21/01/2000 : BL522712
05/02/1999 : BL522712
01/01/1997 : BL522712
01/01/1996 : BL522712
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.11.2015, NGL 13.01.2016 16013-0434-010
04/03/1995 : BL522712
01/01/1995 : BL522712
06/03/1993 : BL522712
01/01/1993 : BL522712
01/01/1992 : BL522712
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 15.11.2016, NGL 01.02.2017 17036-0101-008

Coordonnées
FLAVIUS

Adresse
ANTWERPSESTRAAT 14 - LOKAL 2 2 2850 BOOM

Code postal : 2850
Localité : BOOM
Commune : BOOM
Province : Anvers
Région : Région flamande