06/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a r i 2 . 1
. " ~ . . ~ ~ ~
_ _ _ _ _
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R i F F I E R E e e P A N K v a n
. , ~ . ~ . . . . . . , ~ º%~ f r ~ ~ f f l Y ' h 1
I I I
* 1 1 0 5 1 8 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 7 8 . 9 8 5
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F L E E T C A R E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l v e l d 3 5
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g , u i t b r e i d i n g d o e l , k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m z e t t i n g i n B V B A , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R e n é V a n K e r k h o v e n t e B r o e c h e m [ R a n s t ] o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e Z A N D H O V E N , R e g i s t r a t i e , d e 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 B o e k 1 2 1 , b l a d 5 5 , v a k
" 2 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , 0 0 ¬ D e E . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) J a n O o r t s "
D e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F L E E T C A R E " , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , W i n k e l v e l d 3 5 .
B l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r v r o e g d b i j e e n t e r o e p e n t e n e i n d e n u r e e d s d e j a a r r e k e n i n g t e b e s p r e k e n . V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n d e r z o e k a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r ' a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
- h a a r a k k o o r d t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n d e n e t t o - w i n s t z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
- a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t v e r l o p e n b o e k j a a r .
- d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t h a n d e l t o v e r d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t h i e r v a n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n e n d i t g o e d t e k e u r e n ,
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - H e t i n s t a l l e r e n , a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n , m o n t e r e n , d e m o n t e r e n i n v o e r t u i g e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a r t i k e l e n , v a n c o m p u t e r g e s t u u r d e i n s t a l l a t i e s , v a n m o b i e l e t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n n a v i g a t i e s y s t e m e n a l s o o k v a n a l l e h i e r a a n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r v a n h o g e r v e r m e l d e a r t i k e l e n , s y s t e m e n e n i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t h o g e r v e r m e l d e i n s t a l l a t i e s , s y s t e m e n , a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r v a n t r a c k e n t r a c é o p l o s s i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h o o f d - e n o n d e r a a n n e m i n g . "
- i n a r t i k e l 3 n a d e w o o r d e n " o n d e r h o u d v a n i n f o r r n a t i c a p r o d u c t e n " e e n n i e u w e t e k s t t o e t e v o e g e n w a a r v a n d e i n h o u d h i e r b o v e n l e t t e r l i j k i s a a n g e g e v e n .
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r " n i e u w e i n b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
- a k t e t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h u n v e r s l a g t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r h i e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n b i j g e v o l g v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" V ! . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s
M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C O M M . V F L E E T C A R E , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a - e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k " v o o r r a d e n " w e l k e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ¬ 1 6 . 0 1 8 , 0 0 b e d r a a g t . A a n g e z i e n w i j a a n g e s t e l d w e r d e n n a b a l a n s d a t u m k o n d e n w i j i m m e r s n i e t a a n w e z i g z i j n b i j d e f y s i s c h e v o o r r a a d o p n a m e .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t ¬ 2 0 . 8 3 2 , 7 0 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 0 , 0 0 .
A l v o r e n s t o t o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 v a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . A l d u s z a l v o l d a a n z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
B o o m , 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
' B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
- d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n h i e r v o o r b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l j u i s t d o o r g e v o e r d , b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g , z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , v o o r t .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n t e w e t e n : 0 8 0 9 . 3 7 8 . 9 8 5 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . A l d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e ' c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
" b o e k h o u d i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 2 . 1
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
1 ) D e h e e r C h r i s t o p h e J e a n M a u r i c e G u i l l e t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , W i n k e l v e l d 3 5 ;
2 ) d e h e e r S a m J o z e f A n i t a V e r m u n i c h t , g e b o r e n t e L i e r o p t w e e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 6 0 B e v e l ( N i j l e n ) , N i j l e n s e s t e e n w e g 5 5 A , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t t o t o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
" - d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e s t e l l e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " F L E E T C A R E " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , W i n k e l v e l d 3 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n w e r f o p v o l g i n g ;
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n e n s t u d i e s i n v e r b a n d m e t t e c h n i s c h i n s t a l l a t i e s ;
- A n a l y s e , o n t w e r p , r e a l i s a t i e e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e , i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r s y s t e m e n ;
- V e r v a a r d i g i n g e n o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n ;
- H e t i n s t a l l e r e n , a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n , m o n t e r e n , d e m o n t e r e n i n v o e r t u i g e n v a n
e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a r t i k e l e n , v a n c o m p u t e r g e s t u u r d e i n s t a l l a t i e s , v a n m o b i e l e
t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n n a v i g a t i e s y s t e m e n a l s o o k v a n a l l e h i e r a a n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r v a n h o g e r v e r m e l d e a r t i k e l e n , s y s t e m e n e n
i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e o n t w i k k e l i n g , a a n p a s s i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t
h o g e r v e r m e l d e i n s t a l l a t i e s , s y s t e m e n , a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n - e n u i t v o e r v a n t r a c k e n t r a c é o p l o s s i n g e n , i n d e m e e s t
r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
h o o f d - e n o n d e r a a n n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
" u i t o e f e n e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
" w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . H e t t o e z i c h t w o r d t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m é é n e n t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , v e n n o o t o f n i e t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ l .
m o d 2 . 1
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
- t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n : ; 1 ) D e h e e r C h r i s t o p h e G u i l l e t v o o r m e l d ;
2 ) D e h e e r S a m V e r m u n i c h t v o o r m e l d ;
h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D e n i s e M o e r e m a n s , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , K e s s e l s e s t e e n w e g 4 4 t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s R e n é V a n K e r k h o v e n t e B r o e c h e m ( R a n s t ) .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- l i j s t d e r w i j z i g e n d e a k t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g