12/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 2 2 8 7 6 5 4
1 !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E E T I N I N D
,
,
i l 1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n j
i l z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n !
! i a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e !
: ! a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i
1 1 u i t b r e n g v a n n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d i n v o o r d e e l v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e !
v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n v o o r m e l d e m e v r o u w C o o l s e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g l
, c o u r a n t g e h o u d e n d o o r m e v r o u w C o o l s , d i t s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1
z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t !
! : D & P C o n s u l t i n g b v b a m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! 1 : m e v r o u w P e t r a C l a u s o f h a a r a a n g e s t e l d e n a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e ! ! ! f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f ! 1 ! v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n o f h e t !
! ! o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a a n v e r w a n t e o v e r h e i d s - o f b e l a s t i n g s - o f B r V d i e n s t e n
! ! V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
: t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S 1 !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
A J W . 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
c c h l b n k v o n l c p h e
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 C 1 i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
d
1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H A R M O N I E S T R A A T 1 2 2
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 : U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a r i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V F l e e t w i n d g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 4 . 4 . 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 i m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ !
1 ;
; 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
. . a S t a t u t e n w i j z i g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l K a p i t a a l l
: .
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l K a p i t a a l ! :
! v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d t a l s v o l g t : ,
,
i ! A r t i k e l 5 ,
'
, . ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i
I ; w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . ,
,
; V O L M A C H T '
,
, ! ! A i s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
V E R B A A L !
03/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 8 7 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E E T W I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : h a r m o n i e s t r a a t 1 2 2 2 0 1 8 a n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g j a a r r r e k e n i n g - O n t b i n d i n g - S t u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k : v e n d e p u f t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 2 . 9 . 2 0 1 4 i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e N V F L E E T W I N D d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n : h o t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 g o e d : t e K e u r e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n
" h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V o w B V B A V O S S E N & C ° t e ;
W a c h t e b e k e L a n g e l e d e 2 8 / A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V o s s e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e ;
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
. t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
t l o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i
A n t w e r p e n
2 4 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
u r a n e
e t
u
~ o
C 1 D
! n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F L E E T W I N D » a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F L E E T W I N D » - - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H a r m o n i e s t r a a t 1 2 2 - - o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n : a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e : v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 2 . 0 0 3 , 5 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ; 7 9 . 3 7 9 , 1 9 E U R .
! ! r v o o m o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v o o r z i e n i n g , a d 6 , 5 0 0 , 4 2 E U R a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t 2 8 § 2 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 . V o o r z o v e r t o e r e i k e n d , g e e n b e m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e v e n t u e l e e f f e c t v o o r w a t b e t r e f t :
" d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t b e d r a g o p g e n o m e n a l s h a n d e l s s c h u l d e n ( c r e d i t 8 2 5 , 4 6 E U R ) o m r e d e n d a t g e e n e x t e r n e b e v e s t i g i n g s b r i e v e n w e r d e n o n t v a n g e n ,
" d e v o l l e d i g h e i d v a n e n i g e l a t e n t e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n e e n d e r ( p a r a ) f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n / - p e r i o d e n ,
¢' d e a f l o o p v a n e n i g h a n g e n d g e s c h i l w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k s v e r w i k k e l d z o u z i j n ,
b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p é n d a t d e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n i w o r d e n .
m o d 1 1 . 1
O p g r o n d v a n d e a a n g e l e v e r d e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a l s g e v o l g v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d d a n w e l d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . O n d e r g e t e k e n d e w i j s t e r w e l o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d a n v e r m e l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w a r d e n b e s c h o u w d a l s e e n " f a i m e s s o p i n i o n " .
O n d e r h a v i g v e r s l a g ( i n t o t a a l 1 7 p a g i n a ' s ) w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n g e e n s z i n s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e W a c h t e b e k e , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V / B V B A V O S S E N e n C °
b e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p V O S S E N , B e d r i j f s r e v i s o r
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i i n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n g e c o n s i g n e e r d w e r d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d i t i n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n :
- m e v r o u w C a t h a r i n a C O O L S v o o r n o e m d t e n g e v o l g e w a a r v a n t e v e n s h a a r m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e e n e i n d e n e e m t o p d a t u m v a n h e d e n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- D e h e e r C O O L S A r t h u r G a b r i e l P e t r u s M a r i a g e b o r e n t e B e r c h e m o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 2 7 R R
2 7 0 2 2 3 3 5 5 2 1 w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n A n t o o n V a n D y c k s t r a a t 2 b u s 1 .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g e n o n l a s t i n g v e r s e e n d v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e i e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n m i n s t e v i j f j a a r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n H a r m o n i e s t r a a t 1 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t e n o p d r a c h t a a n a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n t e n o m a l l e g e l d e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g z o u d e n t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n c a s u a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , r e c h t s t r e e k s t e s t o r t e n o p r e k e n i n g n u m m e r b e l 1 0 6 3 3 8 8 4 3 7 8 4 8 v a n m e v r o u w C o o l s v o o r n o e m d
V o l m a c t K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n " e n e n o n d e r n e m i n i s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : D & P C o n s u l t i n g t e G e e l P a s t o o r C l a e s s e n s s t r a a t 1 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G R A A D V A N
B E S T U U R V E R S L A G B E D R I J F S R E V 1 S O R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e