30/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 l U U G C , 1 3
T U M O U T D e r > i e r ,
i u I l I ~ i u ~ ~ ~ u ~ u ~ 1 u ~
1 3 1 9 2 7 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 6 6 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N D E R S V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a l 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e > ; p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - z e t e l - d o e l - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - b e n o e m i n g - j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 0 8 j u l i 2 0 1 3 b o e k 6 9 9 f o l i o 5 2 v a k 1 8 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , i . o . I v o M a t t h y s . " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D E R S V E R Z E K E R I N G E N " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T N A A M :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n F L E X
I N V E S T .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " F L E X I N V E S T " . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
T W E E D E B E S L U I T Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 8 0
D e s s e l , G r o e s g o o r 3 9 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 8 0 D e s s e l , G r o e s g o o r 3 9 . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T D O E L :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , a l s
v o l g t :
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n e e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , d i e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g t e v e r l e n e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , a m b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w a r d e n g e v o e g d .
H e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l b l i j f t b e h o u d e n , d o c h w o r d t u i t g e b r e i d d o o r t o e v o e g i n g v a n d e h i e r n a
v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t u i t b a t e n v a n e e n i m m o b i l i ë n k a n t o o r w a a r o n d e r o n d e r m e e r w o r d t v e r s t a a n :
- d e b e m i d d e l i n g e n d e m a k e l a r i j i n d e b r e e d s t e z i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n a n d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a a n k o o p , v e r k o o p ,
r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d , v e r p a c h t i n g , o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
- d e v a s t g o e d h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n d e p r o m o t i e e r v a n
- m u l t i l e v e l m a r k e t i n g
- h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d
- a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n
o n r o e r e n d e r e c h t e n , o f w e l h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m
- h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n
v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n , z o w e l v o o r
r e s i d e n t i ë l e a l s n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n
- h e t i n n e n v a n d e h u u r , z o w e l v o o r r e s i d e n t i ë l e a l s n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s ç t f
S t y b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d
- h e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n
- d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r o m v a t t e n d e d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , v o o r d e b o u w v a n k a n t o r e n , v o o r d e b o u w o f d e a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , Z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e e n a a n n e m e r , e n e v e n t u e e l , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n , v e r k a v e l i n g e n k u n n e n o n d e r z o e k e n e n i n r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n l e g v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n a a n g a a n a l s b o u w a d v i s e u r , a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n k u n n e n a a n k o p e n , a l l e o n d e m e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , a l l e w i s s e l - , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n ,
- h e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r h e t p a t r i m o n i u m b e h e e r
- h a a r p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , I n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
A I d e z e a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n o n d e r a l l e v o r m e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n o n d e r a a n n e m i n g o f b i j w i j z e v a n u i t b e s t e d i n g . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b e h o u d e n .
D e z e t e k s t w o r d t i n g e v o e g d n a d e w o o r d e n ` . . . g r o e p e r i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ' e n v o o r d e w o o r d e n ` D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n . . . '
V I E R D E B E S L U I T V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p 1 j u l i 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 2 d e v r i j d a g v a n j u n i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n i n g a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 w o r d t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u 0 0 " d e r e s t b l i j f t b e h o u d e n . V I J F D E B E S L U I T - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n a a n t e s t e l l e n : M e v r o u w N I E L S E N M a r y A n n , v o o r m e l d .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g Z E S D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2 2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t a a n g e h e c h t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r t r i f f ' e v a n t i n s
E R G E L E G D
G R I F F I E R i r
0 5 J U L I 2 0 1 1
{ C O O P H A N D E I . T U R N H O U T
I I D e g r i f f i e r ,
* 1 1 1 0 8 3 3 5
V b e h a a B e . S t a
t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r e m i n g s n r : Q B ~ . c ç . e 3 '
_ _ _ . .
A N D E R S E R Z E K E R I N G E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d : z e v e n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g . d e 0 1 j u l i 2 0 1 1 b o e k 6 7 8 f o l i o 4 5 v a k 0 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , J . V a n D e n B r o e c k , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
V e n n o t e n
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N D E R S I M M O B I L I E N " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a i 8 5 , B T W B E 0 4 6 2 . 3 4 2 . 8 7 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 6 2 . 3 4 2 . 8 7 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b a l d v a n 1 4 j a n u a r i 1 9 9 8 , o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 0 1 - 1 4 / 1 3 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 5 , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 5 - 1 0 - 2 8 / 0 1 5 5 2 9 1
i n s c h r i j v e n d e o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 ) w a a r v o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
2 . D e h e e r V A N D O O R E N P a u l M a u r i c e G a b r i ë l l e [ I . K . 5 9 0 - 1 1 5 5 3 6 2 - 2 1 ] [ R . R . 6 7 . 0 3 . 0 4 - 1 7 5 . 6 6 ] , g e b o r e n t e . M a a s e i k o p 0 4 m a a r t 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N i e l s e n M a r y A n n [ I . K . 5 9 0 - 0 3 8 8 3 6 4 - 0 2 ] [ R . R . 7 1 . 0 7 . 2 2 3 2 6 . 6 9 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , G r o e s g o o r 3 9 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n . V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 6 a p r i l 2 0 0 6 , w e l k c o n t r a c t t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d .
I n s c h r i j v e n d e o p n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 0 ) w a a r v o o r n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . M e v r o u w N I E L S E N M a r y A n n ( I . K . 5 9 0 - 0 3 8 8 3 6 4 - 0 2 ] [ R . R . 7 1 . 0 7 . 2 2 - 3 2 6 . 6 9 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2
j u l i 1 9 7 1 e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n D o o r e n P a u l M a u r i c e G a b r i ë l l e [ I . K . 5 9 0 - 1 1 5 5 3 6 2 - 2 1 ] [ R . R . 6 7 . 0 3 . 0 4 -
1 7 5 . 6 6 ] , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 0 4 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , G r o e s g o o r 3 9 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 6 a p r i l 2 0 0 6 , w e l k c o n t r a c t t o t o p h e d e n n i e t w e r d g e w i j z i g d .
I n s c h r i j v e n d e o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) w a a r v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
R e c h t s v o r m - - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " A N D E R S V E R Z E K E R I N G E N " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w e K a a l , 8 5 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e m a k e l a a r d i j i n a l l e s o o r t e n v e r z e k e r i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p t r e d e n d e
a l s a g e n t , a d v i s e u r , m a k e l a a r , o n d e r m e e r o p h e t g e b i e d v a n d e l a n d v e r z e k e r i n g e n , d e l e v e n s v e r z e k e r i n g e n ,
t e l k e n s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h u l p e n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n , e n v e r e n i g i n g e n , e n d e
o v e r h e i d ;
h e t b e g e l e i d e n v a n m u t a t i e s , h e r v o r m i n g e n h e r o r i ë n t e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n
v e r e n i g i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f .
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n h i e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
m i n
B e n a g
( v o l u i t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n 2 0 0 g e l i j k e
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r v a n i e d e r
j a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
I n d i e n d e h i e r v o o r v e r m e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s d e v o l g e n d e
w e r k d a g .
B e s t u u r
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d o o r h a a r t e b e p a l e n .
A a n s t e l l i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d :
D e H e e r P a u l V a n D o o r e n , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , G r o e s g o o r 3 9
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s m o g e n w o r d e n a a n g e s t e l d , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g v e r l e e n d w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o f o m
g e w i c h t i g e r e d e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 6 W . V e n n .
A a n s t e l l i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r :
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d : M e v r o u w M a r y A n n N i e l s e n , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l ,
G r o e s g o o r 3 9 .
Z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n
d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d
v e r k e e r t o m z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n
b . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r u i t o e f e n e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d t e n v e r d e r h a n d e l t a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z e b e p a l i n g e n d o e n n i e t s a f a a n d e b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e r d e r o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a z a l w o r d e n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f z i j k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
c . I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b o v e n v e r m e l d e , b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t , o f a l g e m e n e v o l m a c h t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e s l u i t e n t o t e e n v e r r i c h t i n g , o f e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n b e s l i s s i n g d i e n t t e n e m e n , b i j u i t v o e r i n g w a a r b i j h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , m o e t h i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 , 2 6 0 e n 2 6 1 W . V e n n .
T o e z i c h t
D e c o n t r o l e o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d o p d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , z a l w o r d e n v e r r i c h t , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 5 e n 1 6 6 W . V e n n . , d o o r d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 2 e n 2 7 4 W . V e n n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m g e l i j k w e l k e r e d e n b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l t e v e r s t a a n d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n , g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 W . V e n n . , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s h e e f t
b e s l o t e n .
E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 0
j u n i 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e
v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n
t e r e k e n e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s
o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n ,
t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n z i j
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
e n m e t a k k o o r d v a n d e i n d e s t a t u t e n a a n g e d u i d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t :
" - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n d e r s I m m o b i l i ë n
b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j z a l n i e t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m o g e n b e s c h o u w d w o r d e n .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n d e r s I m m o b i l i ë n h e e f t d e H e e r P a u l V a n
D o o r e n a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j d e v e n n o o t s c h a p A n d e r s V e r z e k e r i n g e n .
- H e t m a n d a a t v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t t o t b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s r e v i s o r o v e r t e g a a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n :
e e n a a n g e s t e l d e v a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n M i e r t t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e s t e e n w e g , 1 8 8
t e n e i n d e :
a . d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k
O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) .
b . e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n b o v e n g e m e l d e a k t e m e t b a n k a t t e s t , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2 2 3 4 0 B E E R S E
V o o r - b e h o u d e n
" a a n h e t . B e l g i s c h 4 S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g