24/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e . a k
' - w i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 7 7 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F L E X P O W E R T O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 4 - 3
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O Ô R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 1 9 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 2 3 , ; ' ; b l a d 8 6 , v a k 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L E X P O W E R T O O L S " , ' . m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , , e n d o o r d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
t ] e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 ; B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t : " d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g a d . ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' , a a n s p r a k e l i j k h e i d F l e x P o w e r T o o l s b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e l e v e r a n c i e r s s c h u l d a a n F l e x E l e c t r i w e r k z e u g e G m b H .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r e d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s d o c h d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n n i e t l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n . m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , k o n d e z e t r a n s a c t i e w o r d e n v e r a n t w o o r d , e n
k a n b e s l o t e n w o r d e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e .
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b e r t B o o n s
- - - - - V e n n o o t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . ~ F F I r
q I J A N , 2 6 t 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
V I I I I 1 I I I I I I I I I I
* 1 2 0 2 1 9 0 9 *
v o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
A
C . J
~
C 1 D
m o d 1 1 . 1
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 C ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 3 . 5 5 0 , 0 0 C ) , t e v e r h o g e n t o t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " F L E X E L E K T R O W E R K Z E U G E G m B h " , m e t z e t e l t e D - 7 1 7 1 1 S t e i n h e i m , B a h n h o f s t r a s s e 1 5 ( D u i t s l a n d ) , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , t e v e n s e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t e e n d e e l v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d i n t e b r e n g e n , n a m e l i j k :
E e n d e e l v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d l a s t e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L E X P O W E R T O O L S " , v o o r m e l d , i n g e s c h r e v e n o p h a a r n a a m e n i n h a a r v o o r d e e l , e n d i t t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ' k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , b e s t a a t " u i t e e n p r o p o r t i o n e l e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e a a n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e f r a c t i e w a a r d e b e d r o e g o o r s p r o n k e l i j k 5 0 ¬ ( v i j f t i g e u r o ) p e r a a n d e e l e n z a l n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g 3 2 8 , 6 5 ¬ ( d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ) b e d r a g e n z o a l s b e r e k e n d w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 2 . 8 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 3 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 2 . 8 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
5 . T o e v o e g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F 1 N Q , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 9 7 . 8 3 2 m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 e n t e 2 5 0 0 L i e r , L e o p o l p l e i n 3 7 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
" - l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a á n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d