29/09/2014
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m o d 1 1 . 1
: L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i k t e ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 7 . 8 2 8 . 7 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F l e x S e r v
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i D r i e d o s t r a a t 1 1
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F l e x S e r v " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D r i e d o s t r a a t 1 1 , B T W B E 0 8 9 7 . 8 2 8 . 7 3 3 R P R T u r n h o u t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p i s s i v a , a f g e s l o t e n o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n e e n s v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n D e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A F l e x S e r v , m e t z e t e l t e D r i e d o s t r a a t 1 1 , 2 3 0 0 T u r n h o u t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 2 0 . 7 5 4 , 7 1 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 1 8 . 4 4 7 , 7 3 E U R ,
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e 1 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e 1 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n v e r m i t s d e z e i n m i d d e l s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , w a a r d o o r e r g e e n g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d . O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e
A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i f f i r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 7 2 2 3 *
b e h
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B e S t a i
I I I
I I
- R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G .
B e s l i s s i n g , m e t i n g a n g o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e n k e l v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j g e v o e g d d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
A a n d e h a n d v a n d e z e s t u k k e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n b u i t e n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d a t a l l e s c h u l d e n z i j n t e r u g b e t a a l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t a l l e a c t i v a k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n . U i t d r u k k e l i j k e v e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
V e r l e n i n g v a n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S m e t s , M a r c J o z e f E l i s a , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D r i e d o s t r a a t 1 1 , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d i n g v a n z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r d e r , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; h i j w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n - v e n n o o t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
V e r k l a r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d o p h e t a d r e s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , D r i e d o s t r a a t 1 1 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h e m n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n , z u l l e n g e d e p o n e e r d w a r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g e n B e d r i j f s c o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s c h r a p p i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v t r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g