29/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 4
a i d e l i n g d é p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 6 9 5 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e x i b i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d , H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v n d e R e c h t b a n k
V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 6 9 5 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t r a t e g i c S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B L I J K T D A T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r a t e g i c S o l u t i o n s " , g e v e s t i g d t e
2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 B , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 6 9 5 . 6 3 6 , B T W - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R H E E F T B E S L I S T
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F l e x i b i t " e n o m t e g e l i j k d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " F l e x i b i t ' . "
2 . N a ' v a s t s t e l l i n g v a n h e t h u i d i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! f a c t o G r o e p " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 B , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 3 4 7 . 1 3 1 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e h e e r C O V E N S D i r k E d u a r d M a r i a , g e b o r e n t e D e u r r e ( A n t w e r p e n ) o p 9 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 5 6 0 N i j l e n , L o m b a r d s t r a a t 1 3 , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 7 . 0 9 / 5 0 3 - 2 6 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a a n t a l v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p d r i e ( 3 ) e n o m d i e n v o l g e n s d e h e e r L E R O O S T D i r k J u l e s C l e m e n t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 , n i e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 8 . 1 8 / 2 6 5 - 2 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 2 0 1 9 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v a l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D O C K X L i e v e K a t h l e e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , T o r f s s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i k V L A M I N G K
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 0 3 8 8 8 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .