13/06/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : W B L - a d v i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H a r i n g s t r a a t 3
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 1 3 m e i 2 0 1 4 m e t
v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : « G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , v i e r
b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 3 2 4 , b l a d 1 5 v a k 4 , o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o 5 0 , 0 0 ) , D e :
o n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) K A R / N A V E R B U Y S T " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W B L - a d v i e s " e n v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . N A A N I S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n " F L E X I B L E C A P I T A L '
A L L O C A T I O N B V B A " z a l l u i d e n o f a f g e k o r t " F C A B V B A » .
2 . Z E T E L V E R P L A A T S 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p '
t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r n i e u w a d r e s t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M i s s t r a a t 1 5 0 , e n d i t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
3 . D O E L S W I J Z I G I N G
a , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r . A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g
k e n n i s v a n t e h e b b e n .
b . T u s s e n t i l d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e v e n e e n s h i e r v a n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e i
h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n :
a f d e l i n g M e c h e l e n .
C . D o e l w i l z i g i n g
D e v e r
g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o p t r e d e n i n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g i n d e r u i m s t e
b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d . "
4 . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F I E R E N S B a r t F l o r e n t L u c i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p a c h t : a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 8 - 1 1 9 . 2 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w . V E R H E V E N M a r t i n e , g e b o r e n t e D e u r n e o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( f t e g e m ) , H a r i n g s t r a a t 3 , m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e
5 . B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V E R H O E V E N A g n e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e L i e r o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 6 . 0 2 - 2 7 2 . 4 7 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r W E L L E N S W a l t e r T o n y A l i n e , g e b o r e n t e B e r l a a r o p a c h t t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M i s s t r a a t 1 5 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 4 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e v r o u w V E R H O E V E N A g n e s i s i n g e s c h r e v e n b i j h e t C B F A , i n h e t r e g i s t e r v a n d e t u s s e n p e r s o n e n , c a t e g o r i e v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n d i t o n d e r h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r 1 0 0 6 3 9 A .
6 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 1 1 1 t M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 5 7 9 . 0 0 6
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a j d . M E C H E L E N
C à
D L
m o c 1 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 2 e n 3 a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e 1 1 . V o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " F L E X I B L E C A P I T A L A L L O C A T I O N B V B A " h e t z i j a f g e k o r t " F C A B V B A " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e t a a l w e t g e v i n g , e n w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e x p l o i t a t i e z e t e l s , k a n t o r e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
t . S p e c i f i e k m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) V e r l e n e n v a n v a s t g o e d a d v i e s a a n p r o m o t o r e n ; o v e r h e i d ; p a r t i c u l i e r e n e n p r o f e s s i o n e l e o n d e r n e m e r s i n v a s t e e d e n b o u w o m t r e n t v a s t g o e d - t r a n s a c t i e s ; - p r o j e c t e n ; - b e h e e r e n a a n v e r w a n t e .
b ) A a n b r e n g e n v a n c o n t a c t e n m e t h e t o o g o p v a s t g o e d t r a n s a c t i e s :
" I n f o r m a t i e v e r g a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t k a n d i d a a t - v e r k o p e r s o f k o p e r s v a n v a s t g o e d .
" I n f o r m e r e n v a n k a n d i d a a t k o p e r s o f v e r k o p e r s v a n e l k t y p e v a s t g o e d . A d v i s e r e n b i j d e k e u z e v a n e e n p r o f e s s i o n e e l v e r k o o p k a n a a l ,
" H e t v e r w e r v e n ; s e l e c t e r e n ; v e r w e r k e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e i n f o r m a t i e i n d e v o r m v a n k l a n t p r o f i e l e n a a n p r o f e s s i o n e l e v a s t g o e d r n a k e l a a r s ; n o t a r i a t e n , e n z o v o o r t
" A d v i e s i n z a k e b e h e e r v a n p a t r i m o n i a e n v a s t g o e d , o n d e r m e e r b e t r e f f e n d e :
" A n a l y s e r e n e n o p t i m a l i s e r e n v a n d e e x p l o i t a t i e v a n g e b o u w e n e n p a t r i m o n i a , z o w e l v a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n a l s o v e r h e i d .
" A c t - 1 « t e c h n i s c h e n o p e r a t i o n e e l b e h e e r v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g v a n v a s t g o e d e n p a t r i m o n i a v o o r r e k e n i n g v a n e e n o p d r a c h t g e v e r .
A d v i e s i n z a k e - e n h e t s a m e n s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e d o s s i e r s ; m e t n a m e e x p e r t i s e s ; p l a a t s b e s c h n i v i n g ; m e e t s t a a t e n h e t t o e v o e g e n v a n a t t e s t e n v o o r e i g e n g e b r u i k e n v o o r g e b r u i k d o o r d e r d e n m e t h e t o o g o p a a n k o o p , v e r k o o p v a n v a s t g o e d o f v a s t g o e d p r o j e c t e n ,
e ) H e t o p t r e d e n i n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i n g v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h u i t d r u k k e l i j k d e b e r o e p s b e k w a a m h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , z o a l s d e z e g e r e g l e m e n t e e r d i s i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
2 . A l g e m e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , r e n o v e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f d o e n b o u w e n . D i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d v o l g e n s d e h e e r s e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n w e r k e n m e t h e t o o g o p h e t v o o r g a a n d e a a n g a a n a l s h a n d e l a a r , b o u w h e e r , a a n n e m e r w e l k e d e v o l t o o i i n g s w e r k e n v a n o n d e r a a n n e m e r s c o ö r d i n e e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n a a n d e l e n ; p a r t i c i p a t i e s e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , v a l o r i s e r e n ; k o p e n o f v e r k o p e n , v e r w e r v e n e n b e h e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e z e g o e d e r e n b e h e r e n , b e s t u r e n o f b e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n t o e s t a a n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o m i , b e h o u d e n s w a t n a v e r m e l d w o r d t . Z i j k a n b e s t u u r s f u n c t i e s ; m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n u i t v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t r e a l i s e r e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n e e n b e l a n g w e r d g e n o m e n , a v a l v e r l e n e n , b o r g s t e l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n , k r e d i e t o f v o o r s c h o t t e n v e r l e n e n e n z e k e r h e d e n o f l e n i n g e n v e r s t r e k k e n . A c t i v i t e i t e n v o o r d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g o f a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h u i t d r u k k e l i j k a l l e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r z i j a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n .
. Z i j k a n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r o f b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n .
. . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o p e e n d e r w e l k e w i j z e e n m e t h e t o o g o p h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l o p e r e r e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , a f s t a n d o f d e e l n e m i n g b e l a n g e n a a n h o u d e n , v e r h a n d e l e n , v e r w e r v e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p r o j e c t e n v o o r z o v e r d e z e b i j d r a g e n t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ v e r s l a g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
ª% g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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V o o r b e h o u d e n a a p h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e