26/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o i q R t q l l I q 1 1 1 1 1
R e c i % l i . 4 n k v a n ' k o o c ^ a - , o e i
A " , y t U S " P r r . A ~
1 7 N O V . 2 0 1 4
a f d ë 7 r n r W n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 5 9 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l i n t e r S h i p p i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n M e t e r e n k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R / V E R V A N G I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 N O V E M B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A C a r v a l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L a r o s e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g o p 6 / 1 1 / 2 0 1 4 . I n v e r v a n g i n g w e r d d e h e e r A n t h o n y D u r o t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 3 6 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ; h i j z a l h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v o l e i n d i g e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 6 N O V E M B E R 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e B V B A C a r v a l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r L a r o s e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g o p 6 / 1 1 / 2 0 1 4 .
i n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r A n t h o n y D u r o t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 3 6 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t . 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g o p 6 / 1 1 / 2 0 1 4 .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
A n t h o n y D u r o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13344-0151-033
15/07/2013
ÿþV M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J e . } ,
~ c n l b a r r r t
v a r l h o o p ; r a u c ï o t t e A n i . x r e r p e n ,
G r , f e . 0 7 . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
v ~
b e h . a a l B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 5 9 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l i n t e r S h i p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n M e t e r e n k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 F E B R U A R I 2 0 1 3
H e t o n t s l a g p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e h e e r L u d o O o s t v o g e l s w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a n g e s t r a a t ; 2 7 a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , z o d a t i n g e v o l g e a r t . 5 1 8 § 1 W . V e n n . h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 2 m a a r t 2 0 1 3
C a r v a l c o B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r L a r o s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F l i n t e r B e h e e r B . V .
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A . W . J . O t t o
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþ " M Q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a n b e h o u a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 5 9 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l i n t e r S h i p p i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n M e t e r e n k a a i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 O K T O B E R 2 0 1 2
H e t o n t s l a g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r M i c h e l J a n s s e n s w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , Z o m e r l e l 4 a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d m e t i n g a n g o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e .
E c h t v e r k l a a r d
A n t w e r p e n , 5 o k t o b e r 2 0 1 2
C a r v a l c o B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r L a r o s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r d o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, J 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 , 1 1 q 1 1
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n
' o p 1 B O l a 1 0 1 2
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
19/09/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
( P / f i \ 3 , X < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f e t i 3 e i ' E g d t e r o r e M I d t ' a « p e o f e e p l e p e n
G r i f f é a f f i n e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 9 0 0 *
b e P
a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 5 9 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I N T E R S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A N M E T E R E N K A A I 1 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " F l i n t e r B e h e e r B V " , G r o n i n g e r w e g 1 3 D t e
9 7 6 5 T A P a t e r s w o l d e ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e e r A l b a r t u s H . J . O t t o ,
w o n e n d e t e 2 2 0 2 C C N o o r d w i j k ( N e d e r l a n d ) , E r a s m u s w e g 2 / B e n d e h e e r R e i n d e r J . L . v a n d e r V e e n ,
w o n e n d e t e 4 8 4 8 R A B r e d a ( N e d e r l a n d ) , B a r o n i e l a a n 4 ;
- d e h e e r M i c h e l J a n s s e n s , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , Z o m e r l e i 4 4 ;
- d e h e e r L u d o O o s t v o g e l s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a n g e s t r a a t 2 7 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
C a r v a l c o B V B A ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r L a r o s e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0342-033
15/05/2012 : ANA072571
10/02/2012 : ANA072571
17/06/2011 : ANA072571
20/01/2011 : ANA072571
02/07/2010 : ANA072571
15/05/2009 : ANA072571
16/07/2008 : ANA072571
19/10/2007 : ANA072571
31/07/2007 : ANA072571
18/12/2006 : ANA072571
04/05/2006 : ANA072571
12/07/2005 : ANA072571
05/08/2004 : ANA072571
27/02/2003 : ANA072571
11/09/2002 : ANA072571
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.10.2015, NGL 23.10.2015 15654-0412-025
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 29.08.2016 16520-0368-024